يقر المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية

ينضم مدير تنفيذي كبير آخر إلى ثلاثة مؤسسين مشاركين لبورصة BitMEX المشفرة ، ويقرون بالذنب في محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. القضية أمام المحكمة تحت عنوان & quot؛ U.S. هايز وآخرون & quot؛ يستمر لمدة عامين ، مع توجيه اتهام لإدارة BitMEX بانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكية.

بحسب الوول ستريت جورنال ، في 8 أغسطس ، اعترف غريغوري دواير ، رئيس تطوير الأعمال لمرة واحدة في BitMEX ، بذنبه لانتهاك قانون السرية المصرفية في المحكمة. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، سيدفع دواير غرامة قدرها 150 ألف دولار.

كما علق محامي مانهاتن داميان ويليامز على هذا التطور:

"يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي مثل هذه التبادلات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية".

جميع المؤسسين الذين ذكرهم ويليامز قد اعترفوا بالفعل في وقت سابق بالذنب. الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز وأحد المؤسسين ، بن ديلو ،اعترف بذنبه في 24 فبراير 2022 ، بينما قدم المؤسس المشارك الثالث ، صموئيل ريد ، التماسًا بعد أسبوعين.

هايزحكم عليه سنتان تحت الاختبار ، ديلوتلقى 30 شهرا تحت المراقبة ، وريد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن. وافق ريد وحده على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار ، وسيتم دفع نفس المبلغ بشكل مشترك من قبل Hayes و Delo.

التهم الموجهة إلى ثلاثة من مؤسسي BitMEX ودوايرتم إيداعها في عام 2020 . اتهم المدعون شركة التبادل التابعة لسيشيل بالانسحاب الكاذب من السوق الأمريكية ، لأنها لم تحاول جاهدة لمنع المستخدمين الأمريكيين من التسجيل. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام BitMEX بالعمل كمنصة لغسيل الأموال ، تفتقر إلى بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC).