لجنة تداول السلع الآجلة تحقق في الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius لخرق القواعد

باختصار

• يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alex Mashinsky والشركة مزاعم بانتهاك القواعد وتضليل المستثمرين.
• من المحتمل أن ترفع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى فيدرالية ضد Celsius إذا وافق غالبية المفوضين على النتائج.
• يؤكد هذا التطور على التدقيق التنظيمي المتزايد والإجراءات القانونية في صناعة العملات المشفرة.
  
  

وبحسب ما ورد اتهم تحقيق أجراه منظم السلع المقرض المشفر Celsius Network ورئيسها السابق بخرق القواعد. يضع تحقيق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الشركة والرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي في موقف ساخن.

يمكن للوكالة أن ترفع قضية فيدرالية إذا وافق معظم مفوضي هيئة تداول السلع الآجلة على القرار.

قواعد الإنكسار بالدرجة المئوية لكليات هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC)

اكتشف محققو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن درجة مئوية قد خدعت المستثمرين قبل رفع دعوى الإفلاس ، وفقًا لمصادر بلومبرج. وهي متهمة بالفشل في التسجيل لدى المنظم ، مع وجود ماشينسكي نفسه على الرادار لخرقه اللوائح.

لم يرد ممثلو الوكالة والشركة على الورقة.

بصرف النظر عن السلعالعقود الآجلة تحقيق لجنة التجارة ، المزيد من الوكالات تبحث في درجة مئوية.

وبحسب الإيداعات التي استشهد بهاتقرير و SEC والمدعون الفيدراليون في مانهاتن يجرون تحقيقاتهم الخاصة. يمكن الكشف عن المزيد حول الوضع الحالي لهذه التحقيقات في الأيام المقبلة.

الصعود والانهيار المئوي
خلال الوباء ، نمت شعبية Celsius بفضل قروضها وأسعار الفائدة المرتفعة على الافتراضيةرمز الودائع. ومع ذلك ، توقف الارتفاع معأرضضابط كارثة.

غالبًا ما روج ماشينسكي لسلامة عروض Celsius قبل تجميد عمليات السحب في يونيو 2022.

في أثناء،ليتيتيا جيمس يقاضي أيضا ماشينسكي. جيمس ، المدعي العام في نيويورك ، زعم أنه ضلل المستثمرين وحرف الوضع المالي لشركة سيلسيوس.

استمرت الخلافات القانونية على الرغم من محاولات محامي ماشينسكي رفض الادعاءات. من بينهم ، يزعم أكثر من 26000 من سكان نيويورك أنهم تعرضوا للاحتيال.

إجراءات الإنفاذ في مشهد متغير
يمكن أن تصبح قضية ضد سلزيوس واحدة من العديد من القضاياأجراءات التي اتخذتها CFTC. في العام الماضي ، أفادت التقارير أنها رفعت أكثر من 85 قضية تتعلق بالاحتيال والتلاعب في الأصول الرقميةسوق .

أعلنت وزارة العدل مؤخرًا أن ويليام إيتشوكا أقر بالذنب في عدة تهم احتيال تتعلق بإدارة مخطط بونزي للعملات الرقمية. علاوة على ذلك ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة Justby International Auctions ، بدعوى أن الشركة تدير شركةاحتيال الرومانسية التي خدعت العملاء بأكثر من 1.3 مليون دولار.

أثناء حدوث ذلك ، قام دائنو Celsius مؤخرًا بتعديل شكواهم ضد الشركة المعسرة ، زاعمين مسؤوليهاالانخراط في تجارة الغسيل. لتحفيز نشاط السوق بشكل مصطنع ، يستلزم تداول الغسل شراء وبيع نفس العناصر المالية في وقت واحد.

الدائنون يتهمون الشركة باستخدامالتداول الحسابي شركة وينترموت للتجارة. وفقًا للدعوى الجماعية ، تلاعبت Celsius بسعر رمز CEL المميز واستخدمت طرقًا غير شريفة للحفاظ على قيمتها.

يُطلق الآن على شركة Wintermute Trading Ltd. اسم المدعى عليه في الدعوى القضائية. ستدرس الدعوى دور Wintermute الدقيق في عمليات Celsius.
تنصل
التزامًا بإرشادات Trust Project ، تلتزم BeInCrypto بتقديم تقارير غير منحازة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك ، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المحترفين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.