اتخذت لجنة تجارة السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، أو CFTC ، إجراءات إنفاذ ضد مواطن من جنوب إفريقيا فيما وصفته الهيئة التنظيمية بـ "أكبر مخطط احتيالي يتعلق ببيتكوين".
في إعلان الخميس ، CFTCقال كانت قد رفعت دعوى إنفاذ مدنية في محكمة اتحادية بتهمة الاحتيال وانتهاكات التسجيل ضد كورنيليوس يوهانس شتاينبرغ. يُزعم أن المواطن الجنوب أفريقي أنشأ وأدار تجمعًا عالميًا لسلع العملات الأجنبية يبلغ إجماليه أكثر من 1.7 مليار دولار ، مما يسمح فقط للمشاركين بالدفع باستخدام Bitcoin (BTC ).
زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن Steynberg استخدم شركة Mirror Trading International Proprietary Limited ومقرها جنوب إفريقيا لطلب BTC من الجمهور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة. من مايو 2018 إلى مارس 2021 ، ادعت الهيئة التنظيمية أنه قبل 29421 على الأقلBTC - بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار دولار في ذلك الوقت ، ولكن ما يقرب من 564 مليون دولار في وقت النشر - بما في ذلك من الأفراد في الولايات المتحدة.
قالت لجنة تداول السلع الآجلة: "اختلس المدعى عليهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، جميع عملات البيتكوين التي قبلوها من المشاركين في التجمع". "تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل للمستثمرين المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم وحظر التداول ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة".
ذات صلة:يعتبر إجراء CFTC ضد Gemini أخبارًا سيئة لصناديق Bitcoin ETFs
القضية المرفوعة ضد Steynberg هي الأحدث في سلسلة من إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم يستخدمون العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة أو شركات الأصول الرقمية لانتهاك قانون تبادل السلع. في يونيو ، CFTCرفع دعوى قضائية ضد الجوزاء ، مدعيا أن بورصة العملات المشفرة قدمت بيانات خاطئة أو مضللة للهيئة التنظيمية في عام 2017. كما أمرت محكمة فيدرالية مؤسسي مشتقات التشفير بتبادل BitMEX إلىدفع 30 مليون دولار كغرامات كجزء من إبرام الدعوى المرفوعة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة في أكتوبر 2020.