وتنفي تشيكوسلوفاكيا أن الشركات القابضة تلقت 12 مليار دولار من أموال المستخدمين في الولايات المتحدة

الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao يوم8 يونيو ردت على مزاعم SEC ونفى أن تكون إحدى شركاته القابضة قد تلقت 12 مليار دولار من أموال العملاء الأمريكيين.

فيما يتعلق بالتحويل المفترض 12 مليار دولار ، قال تشاو:

"هذا ببساطة خطأ ... على حد علمي ، كان لدى Binance.US ما يقرب من 2 مليار دولار من أموال المستخدمين."

قال Zhao إن قيمة ودائع مستخدمي Binance.US قد تتقلب قليلاً فقط بسبب أسعار العملات المشفرة وعمليات سحب المستخدمين. وأكد أنه "يتم احتساب جميع أموال المستخدمين ، ولم يغادروا منصة Binance.US أبدًا" ما لم يسحب المستخدمون.

أصدر Zhao بيانه ردًا على مقال لـ Coindesk ، والذي بدوره استشهد بمصدر من ملف المحكمة. قال إنه "غير متأكد مما إذا كان الصحفي أم المصدر" هو الذي قدم في النهاية المعلومات التي يفترض أنها غير صحيحة.

حصل Coindesk أيضًا على بيان من ممثل Binance قال فيه إن الأموال المشار إليها في القضية هي "أموال شركات بشكل صارم وليست أصول مستخدم".

ومع ذلك ، يبدو أن هذا سوء فهم ، وليس قبولًا بتحويلات الأموال. وصف المتحدث باسم "الحسابات" فيإيداع المحكمة ذات الصلة SEC . يشير هذا على ما يبدو إلى حسابات Binance Holdings التي احتفظت بالمصادفة بـ 12 مليار دولار من 2020 إلى 2022.

تدعم إيداعات المحكمة تقدير 12 مليار دولار

ومع ذلك ، يبدو أن أجزاء أخرى من طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات تدعم الادعاء. يقول أحد الأقسام أن Merit Peak - إحدى شركات Zhao القابضة - تلقت 11 مليار دولار من أموال مستخدمي Binance.com عبر Key Vision Development Limited من 2019 إلى 2021.

يبدو أن التقدير البالغ 12 مليار دولار يأتي من حقيقة أن Merit Peak تلقت 1.2 مليار دولار إضافية من BAM Trading ، وهي شركة أخرى مرتبطة بـ Binance.US.

بغض النظر ، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن شركة Merit Peak اختلست ما يقرب من 12 مليار دولار من الأموال بأموال من مصادر أخرى ، والتي بلغت في المجموع 22 مليار دولار.

قال المجلس الأعلى للتعليم:

"لم تتمكن لجنة الأوراق المالية والبورصات من تحديد سبب كون الكيان الذي يسيطر عليه Zhao والذي يُزعم أنه يتداول على Binance [كذا] باستخدام أموال Zhao الشخصية يعمل كحساب" مرور "لمليارات الدولارات من عملاء منصة Binance."

يستشهد ملف المحكمة التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات أوثيقة منفصلة من محاسبه الخاص ، والذي يقدم نفس الأرقام ولكنه لا يحدد مصدر تلك الأموال كأموال عملاء Binance.