تستهدف هيئة California Regulator 11 مكتبًا لتداول العملات الرقمية تعمل مثل Ponzis

قدمت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) أوامر وقف وكف ضد 11 شركة تشفير غير معروفة يوم الثلاثاء ، زاعمة أنها اختلست أموال العملاء أو انتهكت قوانين الأوراق المالية الحكومية.

ذهب المنظم إلى حد التشكيك في أن الشركات ، التي تضمنت شركات مثل Elevate Pass LLC و Metafi Yielders ، تقدم بالفعل الخدمات التي تطالب بها.

& quot ؛ يُزعم أن كل من الكيانات الـ 11 عرضت وباعًا أوراقًا مالية غير مؤهلة ، كما قام عشرة منها بعمل تحريفات وإغفالات جوهرية للمستثمرين ، & quot؛ قال المنظم في بيان صحفي.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الخطط السابقة التي تستهدف المستثمرين المحتملين عرضت منتجات استثمارية عالية العائد في قطاعات أخرى مثل النفط والغاز.

& quot؛ يُزعم أن جميع الكيانات قد استخدمت أموال المستثمرين لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين ، بطريقة مخطط بونزي. علاوة على ذلك ، كان لكل من الكيانات برنامج إحالة يعمل بطريقة مخطط هرمي ، & quot؛ قال البيان الصحفي. `` وعدت الكيانات بدفع عمولات للمستثمرين إذا قامت بتوظيف مستثمرين جدد ، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين وظفتهم بدورهم بتجنيد مستثمرين جدد. حققت برامج الإحالة التأثير المطلوب ، حيث حفزت المستثمرين على إنشاء ونشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ، مثل YouTube ، لإغراء الآخرين بالاستثمار في هذه الكيانات. & quot؛

تأتي إجراءات الإنفاذ بعد يوم واحد من انضمام كاليفورنيا إلى مجموعة من الولايات في مقاضاة مقرض التشفير Nexo ، بدعوى أن منتج Earn الخاص بها ينتهك قوانين الأوراق المالية.