تصدر Coinbase تحذيرًا من عمليات احتيال الاستثمار في تشفير "ذبح الخنازير"

تعمل Coinbase بشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية عملائنا من مجموعة من الهجمات الإلكترونية المستهدفة. في الآونة الأخيرة ، هناك زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال التي يُزعم أنها تبادلات أجنبية أو منصات تداول عملة مشفرة والتي ينشرها المحتالون الذين يستخدمون تطبيقات المواعدة لجذب الضحايا. في حين أن عمليات الاحتيال الاستثمارية والخداع الرومانسية ليست فريدة من نوعها في النظام البيئي للعملات المشفرة ، فإن الطبيعة التي لا رجعة فيها لمعاملات العملة المشفرة يمكن أن تجعل عمليات الاحتيال هذه مدمرة. هذا المخطط فعال بشكل خاص لأنه يعتمد على المحتال على بناء الثقة مع ضحيته في بعض الأحيان على مدى فترة زمنية طويلة من أسابيع أو أشهر.

يتبع الخداع عادةً سلسلة الأحداث هذه:

• يتم الاتصال بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أو تتم مطابقتهم مع المحتال على تطبيق المواعدة ، أو يتم الاتصال بهم في تطبيقات المراسلة الفورية.
• يشجع المحتال الضحية على ترحيل محادثته إلى خدمة مراسلة مشفرة ، مثل WhatsApp أو WeChat ، ويتواصل أحيانًا لأسابيع أو شهور قبل ذكر فرصة الاستثمار.
• يدعي المحتال عادةً أنهم تلقوا عوائد مالية كبيرة من منصة تداول أو تعدين للعملات المشفرة ويقنعون ضحيتهم بالاستثمار معهم أو تعليمهم كيفية التداول بنجاح.
• يتم توجيه الضحايا لزيارة موقع ويب احتيالي يبدو غالبًا كمنصة تداول مشروعة ويتم تدريبهم على إيداع الأموال في حساب يتحكم فيه المحتال.
• بل إن بعض الضحايا يتلقون مبلغًا صغيرًا من الأموال يُزعم أنها "عوائد" على استثماراتهم لإغرائهم باستثمار مبالغ أكبر.
• عندما يحاول الضحية سحب الأموال من الموقع ، يتم إخبارهم بعد ذلك أنهم مدينون بدفع ضرائب أو رسوم خدمة قبل الإفراج عن أموالهم في محاولة لابتزازهم أكثر مقابل المال.

كيف نعمل على حماية مستخدمينا:

• تحدد الفرق عبر Coinbase العناوين المرتبطة بعمليات الاحتيال وتضيفها إلى قوائم الحظر الخاصة بمنتجاتنا لحماية عملائنا.
• تُجري فرق الأمان عمليات مسح بشكل متكرر لتحديد مجموعات مواقع الاحتيال الحالية وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لفرض عمليات الإزالة. زادت هذه الفرق من المراقبة لتحديد المواقع الجديدة التي يمكن أن تتعرض لسوء المعاملة بالمثل.
• في حين أنه من المستحيل التنبؤ بجميع العناوين المرتبطة بعمليات الاحتيال ، فإننا نجري تحليل blockchain على عناوين الاحتيال المعروفة لرسم خرائط للمحافظ ذات الصلة ونتواصل مع البورصات الأخرى لإبلاغهم بموعد تلقي هذه الأموال المخادعة.
• نتعاون بشكل روتيني مع جهات إنفاذ القانون لمشاركة المعلومات حول عمليات الاحتيال الناشئة ودعم تحقيقاتهم.

يمكن اتخاذ الخطوات التالية لحماية نفسك:

• كن متشككًا في فرص الاستثمار من الأشخاص الذين تقابلهم من خلال المنتديات عبر الإنترنت أو تطبيقات المواعدة ، حتى لو كنت تتواصل منذ فترة. إذا ادعوا أن لديهم فرصة حصرية أو عاجلة ، فهذه علامة حمراء كبيرة.
• لا تفصح عن حالتك المالية الحالية للأشخاص الذين قابلتهم عبر الإنترنت ولا تنشر أيًا من معلوماتك المالية على وسائل التواصل الاجتماعي.
• ابحث بشكل مستقل عن أي منصة تداول تفكر في إرسال الأموال إليها ، بما في ذلك استخدام مواقع حماية المستهلك.
• أبلغ عن أي عمليات احتيال بما في ذلك عنوان URL وعنوان العملة المشفرة المستلم إلى [email protected].
• إذا علمت بوجود عملية احتيال ، فيرجى الإبلاغ عنها إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
• أبلغ عن أي مواقع ويب احتيالية إلى Google Safebrowsing.