Coinbase فرضت غرامة قدرها 3620.000 دولار على عدم الامتثال

ضرب البنك المركزي الهولندي (DNB) منصة تداول العملات المشفرة البارزة Coinbase بغرامة بملايين الدولارات لعدم الامتثال لإرشاداته.

بشكل جديدخبر صحفى، يقول البنك إنه يفرض غرامة على فرع Coinbase الأوروبي لتقديمه منتجات ذات صلة بالعملات المشفرة دون التسجيل أولاً لدى السلطات المختصة.

في 18 يناير 2023 ، فرض بنك De Nederlandsche غرامة إدارية قدرها 3،325،000 يورو على Coinbase Europe Limited. تم فرض الغرامة لأن Coinbase قدمت خدمات تشفير في هولندا في الماضي دون تسجيل مع DNB ، وهو أمر لا يمتثل للقانون. يتعين على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات التشفير في هولندا التسجيل في DNB بموجب القانون الهولندي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".

وفقًا لـ DNB ، يتم فرض غرامة على Coinbase من الدرجة الثالثة ، والتي يبلغ خط الأساس 2 مليون يورو ، بقيمة 2،176،900 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك ، يقول البنك إنه أخذ في الاعتبار حجم Coinbase والتأثير العالمي ، بالإضافة إلى عدد العملاء الذين خدموا بشكل غير قانوني في هولندا ، لرفع الغرامة إلى 3،325،000 يورو ، بقيمة 3،619،096 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

يمضي البنك في القول إنه نظرًا لإجراءات Coinbase ، ربما مرت العديد من معاملات التشفير غير القانونية دون أن يلاحظها أحد من قبل السلطات.

"لم تتمكن Coinbase من الإبلاغ عن المعاملات غير العادية إلى وحدة الاستخبارات المالية في هولندا خلال فترة عدم الامتثال وحتى 22 سبتمبر 2022. ونتيجة لذلك ، ربما يكون عدد كبير من المعاملات غير العادية قد مرت دون أن يلاحظها أحد من قبل سلطات التحقيق خلال هذه الفترة. "

أمام Coinbase حتى 2 مارس لتقديم اعتراض على الغرامة.