أمرت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك بما مجموعه 30 مليون دولار من الغرامات المالية المدنية من المؤسسين المشاركين الثلاثة لبورصة مشتقات BitMEX ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز.
تم تغريم كل من Hayes و Benjamin Delo و Samuel Reed بمبلغ 10 ملايين دولار في مدفوعات الموافقة ، & nbsp؛حسب إلى بيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في ختام معركة قضائية يوم الخميس قالت فيه لجنة تداول السلع الآجلة إنها انتهكت جوانب من قانون تبادل السلع ولوائح CFTC من نوفمبر 2014 إلى أكتوبر 2020.
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد البورصة وشركائها الثلاثة في 1 أكتوبر 2020.معلن أن المدعى عليهم اتُهموا بـ "تشغيل منصة BitMEX أثناء إجراء جوانب مهمة من أعمال BitMEX من الولايات المتحدة ، وقبول الطلبات والأموال بشكل غير قانوني من العملاء الأمريكيين لتداول العملات المشفرة" ، بما في ذلك Bitcoin (BTC ) ، الأثير (ETH ) و Litecoin (LTC ) المشتقات
قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن الأعمال غير القانونية تضمنت تشغيل مرفق للتداول أو معالجة المقايضات دون الحصول على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة للعمل كسوق عقد محدد أو منشأة لتنفيذ المقايضة. وقالت إنها عملت أيضًا كتاجر بعمولة مستقبلية بدون تسجيل CFTC وفشلت في تنفيذ برنامج معلومات العملاء وإجراءات اعرف عميلك (KYC) أو برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML).
وقالت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة ، كارلين دي فام ، في بيان منفصل يوم الخميس أن عمولتهاملتزم لملاحقة "المذنبين بميزة غير عادلة" التي تعمل بشكل ينتهك القانون.
"من خلال فرض المساءلة الفردية للتسجيل وسلوك السوق وقواعد مكافحة غسيل الأموال - الجوانب الأساسية للإطار التنظيمي للولايات المتحدة - تضمن لجنة تداول السلع الآجلة أن إدارة BitMEX مسؤولة بعد تسوية العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار مع المدعى عليهم من الشركات".
معارك قانونية إضافية
أفاد كوينتيليغراف سابقًا في فبراير أن هايز وديلو ترافعامذنبا بانتهاك قانون السرية المصرفية على & nbsp ؛ في قضية منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية. في الالتماس ، اعترفوا "بالفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسل الأموال (AML)."
بلومبرجذكرت يوم الخميس أن والدة هايز كانت قلقة بشكل خاص من كيفية قيام القاضي الفيدرالي الذي يترأس قضية وزارة العدل بالحكم على ابنها. عرض عليها الدفاع رسالة يطلب فيها عقوبة مخففة ، وطلب محاموه عقوبة المراقبة دون الإقامة الجبرية أو الحبس المجتمعي.
متعلق ب:مؤسسة Dfinity ترفع دعوى قضائية ضد Meta بسبب شعار Infinity
في أغسطس الماضي ، أفاد كوينتيليغراف بذلكوافقت BitMEX على الدفع 100 مليون دولار في مدفوعات الموافقة لكل من CFTC ومركز إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) من أجل حل قضية منفصلة حيث قالت CFTC و FinCEN إن مشغلي الصرف HDR Global Trading Limited و 100x Holding Limited و ABS Global Trading Limited و Shine Effort Inc قامت Limited و HDR Global Services Limited بتشغيل البورصة بشكل غير قانوني.
Xu Lin
Hui Xin
Clement
Catherine
Coindesk
Others
Finbold
Nulltx
Cointelegraph
Bitcoinist