عملة التشفير العملاقة في الماء الساخن: يستجيب الرئيس التنفيذي لادعاءات انتهاك التداول

اليوم ، رفعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد بورصة العملات الرقمية Binance والرئيس التنفيذي لها ، Changpeng “CZ” Zhao. يتهم المنظم السلطة التنفيذية والشركة بزعم انتهاك قواعد التجارة في البلاد.

في مسؤولمشاركة مدونة رد تشاو على الشكوى ووصفها بأنها "غير متوقعة" و "مخيبة للآمال". يدعي المسؤول التنفيذي أن الشركة عملت مع المنظم الأمريكي منذ عام 2021. قال تشاو:

(...) يبدو أن الشكوى تحتوي على سرد غير كامل للحقائق ، ولا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة في الشكوى.

اتجاهات BNB على الجانب السلبي على الرسم البياني اليومي. مصدر:BNBUSDT TradingView

الرئيس التنفيذي لشركة Binance يأكل "طعام الكلاب" الخاص بالشركة؟

قام Zhao بتفصيل التهم ، بما في ذلك قدرة Binance على فرض الامتثال لقواعد التجارة الأمريكية. يدعي الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة أن المنصة نفذت برنامج اعرف عميلك (KYC) الإلزامي وقواعد مكافحة غسيل الأموال لجميع العملاء.

علاوة على ذلك ، يدعي Zhao أن Binance لديها القدرة التكنولوجية على "منع" المستخدمين الأمريكيين من الوصول إلى نظامها الأساسي الدولي. هنا ، يمكن للمستخدمين تداول خيارات التشفير والعقود الآجلة الدائمة برافعة مالية.

وبهذا المعنى ، نفى البيان أن تستخدم Binance منصتها للتداول ضد عملائها. يسمح فقط لشركاء مؤسسيين معينين بتوفير السيولة في عدة "أزواج أقل سيولة" من أجل "ربح صغير". نفى Zhao نفسه أنه يستفيد من التداول في بورصة العملات المشفرة:

أنا شخصياً لدي حسابان في Binance: أحدهما لبطاقة Binance والآخر لمقتنيات التشفير الخاصة بي. أنا آكل طعام الكلاب الخاص بنا وأخزن العملات المشفرة الخاصة بي على Binance.com. أحتاج أيضًا إلى تحويل العملة المشفرة من وقت لآخر لدفع مصاريفي الشخصية أو للبطاقة.

تدعي بورصة العملات المشفرة أنها طبقت قيودًا إضافية لمنع الموظفين من التلاعب أو جني الأرباح على الرموز المميزة وغيرها من المنتجات المدرجة حديثًا. يتم الاحتفاظ بأي معلومات تتعلق بالإدراج ولوحة التشغيل وبيانات الامتياز بموجب "سياسات صارمة لأي شخص".

تعاني Binance بالفعل من إجراء CFTC

قال Zhao أيضًا أن بورصة العملات المشفرة تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون لمنع النشاط غير القانوني على المنصة. ونتيجة لذلك ، تمكنت هذه الوكالات من تجميد أكثر من 125 مليون دولار من الأموال من إجراءات الامتثال وإنفاذ القانون في عام 2022 و 160 مليون دولار في عام 2023.

على الرغم من استخدام التبادل في حياته الشخصية ، نفى Zhao أنه يستفيد من منتجاتها المالية:

(...) لم يشارك مطلقًا في Binance Launchpad أو Earn أو Margin أو Futures. أعلم أن أفضل استخدام لوقتي هو بناء منصة صلبة تخدم مستخدمينا. في Binance ، نبحث عن حلول ودية لجميع المشاكل. نحن نتعاون مع المنظمين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

كما ذكرت Bitcoinist في وقت سابق اليوم ، يُزعم أن إجراء CFTC يحاول "حماية" عملاء الولايات المتحدة من خلال تقييد الوصول إلى "سوق الأصول الرقمية المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر". يبقى أن نرى ما إذا كان الإجراء القانوني سيكون له تأثير دائم على أنشطة Binance التجارية.

بدأت التدفقات الصافية للخارج من Binance
- 307 مليون دولار آخر 24 ساعة
- 145 مليون دولار آخر ساعة
سوف نراقب هذا خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا ليس مفاجئًا ، لأنه ليس من المنطقي الاحتفاظ بقدر كبير من المخاطر هناك كما كان في الأسبوع الماضي. سوف نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى الذعر عندما تستيقظ آسياpic.twitter.com/1AJQL6PXx4
- Evanss6.eth (@ Evan_ss6)27 مارس 2023