美国司法部报告：信息共享、AML/CFT 措施是打击国际数字犯罪的关键

美国司法部（DOJ）周二发布了一份与数字资产相关的国际执法报告。这是乔·拜登总统3月9日发布的“确保负责任的数字资产开发”行政命令授权的大约12份报告中的第一份。

这份题为《如何加强国际执法合作，以侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动》的报告由美国国务院、财政部和国土安全部以及美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)共同撰写。

报告称，由于数字资产交易的匿名性和即时跨境能力等与之相关的独特执法挑战，各国应对犯罪活动的能力各不相同。它列出了洗钱、勒索软件活动、网络犯罪、欺诈、盗窃、恐怖主义融资和逃避制裁等犯罪活动。

反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)执法不力、立法框架有限以及在面对不断变化的威胁时缺乏专业知识，也是有效打击跨国犯罪的障碍。

报告指出，信息共享是国际执法工作的一个关键组成部分，但美国各机构之间的有效信息共享对于国际努力取得成功是必要的，而且整体政府的做法可以提高整体执法效率。美国已签署若干协议和组织，例如金融行动特别工作组 (FATF) 和国际证券委员会组织 (IOSCO)，以改善信息共享。

该报告的建议主要是为了更多相同的合作和信息共享。它在解决加强 AML/CFT 监管的需求方面特别详细。报告指出，犯罪分子能够利用司法套利：

“鼓励合作伙伴审查和权衡与允许某些虚拟资产企业在其境内运营相关的声誉和国家安全风险以及政策影响。”

许多美国机构都有国际培训和外展工作，有助于打击国际犯罪。