بعد دخوله إلى صربيا مؤخرًا ، قام مؤسس Terra Do Kwon بتحويل 9.64 BTCS (التي كانت تساوي ما يقرب من 190،000 دولار أمريكي) من محفظة LFG إلى محفظة Binance في 8 نوفمبر. هذه هي المرة الأولى التي تستحوذ فيها البيانات على السلسلة على تبادل Do Kwon لـ عملات البيتكوين مقابل النقود ، مثل الدولارات ، بينما كان هارباً.
من المعروف أن النيابة تتعقب الرئيس التنفيذي كوون بافتراض أنه دخل إلى صربيا مؤخرًا ، حيث عمليات الإيداع والسحب للأصول الافتراضية سهلة ، وخصص أموال الهروب. ليس لصربيا سجل في كونها مجرمة مع كوريا.
يفر الرئيس التنفيذي كوون حاليًا من البلاد بعد مقاضاته بسبب انهيار أسعار UST (Terra USD) و LUNA (Terra) في مايو ، وأكدت الحكومة أنه دخل صربيا في أكتوبر الماضي.
تتعقب Digital Asset البيانات المحيطة على السلسلة لمدة سبعة أشهر منذ الدعوى القضائية ضد الرئيس التنفيذي Kwon ، وفي 8 نوفمبر ، الساعة 10:29 مساءً ، حوالي 9.64 BTC من محفظة Luna Foundation Guard (LFG) إلى محفظة Binance (حول 19 اعتبارًا من 8 نوفمبر) (10000 دولار ، حوالي 261.59 مليون وون) تم تحويلها.
في الملاحقة القضائية والصناعة ، إذا قمت بنقل Bitcoin التي تم غسلها إلى محفظة Binance ، فسيتم تحويلها إلى عملة قانونية مثل الدولار. من المعروف أن صربيا قامت بتركيب أجهزة الصراف الآلي (ATMs) التي يمكنها تبادل عملات البيتكوين في العاصمة ، بلغراد ، إلخ.
وفقًا لبيانات السلسلة ، في صباح يوم 8 نوفمبر ، تم نقل 9.64 BTC من محفظة LFG إلى محفظة التتابع (عبر) & # x27 ؛ في مناسبتين. أكدت شركة Digital Asset أنه تم نقل 9.64 BTC من المحفظتين قريبًا إلى محفظة Binance.
يعتقد الناس حول كوون أنه سيظل بحاجة إلى أموال الهروب للهروب إلى الخارج مع أسرته. في السابق ، كان تدفق العملات من حوله أكثر غسلًا & # x27 ؛ بدلا من صرف العملات.
ذكرت شركة Digital Asset في 30 نوفمبر أن & quot؛ الرئيس التنفيذي Kwon نقل حوالي 6983 BTC (حوالي 155.6 مليار وون في ذلك الوقت) من محفظة Binance LFG إلى محفظة غير محددة. & quot؛ في هذا الوقت ، لم يتم الكشف عن حالة الصرف.
اتصلت به شركة Digital Asset لطلب أموال الهروب ، لكنه لم يرد. لم يكن هناك أي رد على الرسائل النصية أيضًا.