تخضع مختبرات Terraform التابعة لشركة Do Kwon للتحقيق في سنغافورة

بدأت شرطة سنغافورة تحقيقًا في شركة Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon ، الذي لا يزال فارًا في وطنه كوريا الجنوبية ، وفقًا لما أوردته بلومبرج نيوز ، نقلاً عن بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من تطبيق القانون.

يمتلك كوون 92٪ من Terraform Labs وهو المدير الوحيد والمدير التنفيذي للشركة.

ولم توضح الشرطة طبيعة التحقيق فيما يتجاوز حقيقة أنه "مستمر" وأضافت أن كوون ليس موجودًا حاليًا في البلاد.

يقع المقر الرئيسي لشركة Terraform Labs ومسجلة في سنغافورة ولكن لم يتم فحصها من قبل وكالات القانون في الدولة حتى الآن على الرغم من مواجهة تهم جنائية في بلدان أخرى.

اتهامات جنائية

يخضع كل من Kwon و Terraform Labs للتحقيق لعدة أشهر في كوريا الجنوبية ويواجهان تهمًا جنائية متعلقة بالاحتيال لانهيار Terra LUNA بقيمة 60 مليار دولار في مايو 2022.

لا يزال مكان وجود كوون غير معروف بعد فراره ، ويواجه دعوى قضائية في كوريا الجنوبية. أصدرت سلطات إنفاذ القانون في البلاد عدة أوامر اعتقال دولية بحقه وما زالت تبحث عن مقاضاته.

زعمت الشرطة الكورية في ديسمبر 2022 أن كون كان يختبئ في صربيا. كان Kwon نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر التغريدات العرضية حتى 1 فبراير ، لكنه ظل صامتًا منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه ، فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا اتهامات ضد Kwon و Terraform Labs في يناير وتتطلع إلى مقاضاته بتهمة الاحتيال.

دعوى الشركة السعودية للكهرباء

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أدعوى قضائية ضد Kwon و Terraform Labs بسبب انهيار العملات المشفرة التي قاموا بإنشائها ، والتي تضم عددًا من تهم الاحتيال في الأوراق المالية.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كوون مرارًا وتكرارًا "ضلل وخدع واحتيال" المستثمرين. وأضافت أن نظام Terra LUNA البيئي كان مخططًا احتياليًا وعرض Kwon الأوراق المالية بشكل غير قانوني دون التسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مما أدى في النهاية إلى خسارة أكثر من 40 مليار دولار.

تصنف الدعوى أيضًا كلاً من LUNA و UST كأوراق مالية.

بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الإيداع أن Kwon و Terraform Labs نقلت 10،000 Bitcoin من المشروع إلى محفظة باردة في مايو 2022 وتقوم ببيع BTC بشكل دوري منذ يونيو 2022.

تم تحويل العائدات إلى بنك سويسري لم يذكر اسمه ثم تم سحبها.

"بين يونيو 2022 وتاريخ هذه الشكوى ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من هذا البنك السويسري."