يخطط الاتحاد الأوروبي (EU) لإنشاء "هيئة مكافحة غسل الأموال" السادسة التي ستكون مسؤولة بشكل خاص عن تنظيم صناعة العملات المشفرة.
في حين أن تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة وتنظيم تحويل الأموال المثير للجدل قد حظيا بمعظم الاهتمام من صناعة العملات المشفرة ، إلا أنهما مجرد جزء صغير من حزمة أكبر من سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على جميع المؤسسات المالية.
يقوم المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان بإنشاء هيئة تنظيمية جديدة للعملات المشفرة التي سيكون لها سلطة على القطاع.
ينظر الاتحاد الأوروبي في إنشاء منظمة جديدة لتنظيم العملات المشفرة.
يقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء "هيئة مكافحة غسيل الأموال" السادسة ، أو AMLD6 ، والتي سيكون لها سيطرة مباشرة على قطاع العملات المشفرة ، وفقًا لـالتقارير الأخيرة .
في يوليو من العام الماضي ، نشرت المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن AMLD6 ، أو التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في الشهر الماضي ، نشر المجلس الأوروبي نسخته للجمهور. وسيناقشها البرلمان الأوروبي بعد عطلة أغسطس الحالية. ستبدأ الهيئات الثلاث ما يعرف بالثلاثيات بعد أن تصدر كل منها نسختها الخاصة من التشريع.
يعد إنشاء هيئة تنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال مكونًا رئيسيًا في التشريع الجديد. يبدو أن هناك القليل من النقاش حول ضرورة وجود مثل هذه الهيئة ومتطلباتها للسيطرة المباشرة على موردي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن الهيئات التشريعية لا تزال بحاجة إلى المناقشة.
من الواضح أنه سيتم تكليف AMLD6 بمراقبة مزودي خدمات التشفير ، وخاصة أولئك الذين يُعتبرون "عاليي المخاطر" ، على عكس اللوائح السابقة لمكافحة غسيل الأموال التي لم توفر سوى أطر عمل لدول الاتحاد الأوروبي لجمع المعلومات ومشاركتها. لذلك ، من المتوقع أن يحد المنظم من إمكانية المراجحة القضائية داخل المنطقة.
يتم تداول BTC / USD عند 24 ألف دولار. مصدر:TradingView
فيما يلي وصف للنظام الجديد من إحاطة برلمانية:
"يتكون الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي من نموذج المحور والتحدث - أي مشرف على مستوى الاتحاد الأوروبي مختص بالإشراف المباشر على مؤسسات مالية معينة (FIs) ، والإشراف / التنسيق غير المباشر للمؤسسات المالية الأخرى ، ودور تنسيقي للإشراف على المؤسسات المالية غير المالية كخطوة أولى ".
لن يكون لقوانين الأسواق في الأصول المشفرة وتحويل الأموال ، والتي لا تنطبق فقط على أعمال التشفير ولكن على جميع المؤسسات المالية في الكتلة ، نفس التركيز مثل AMLD6 ، والتي سيكون لها تركيز مختلف.
اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا صارمًا لقوانين التشفير. في الآونة الأخيرة ، البرلمان الأوروبيتم التصويت دعمًا للوائح مكافحة المجهولية التي من شأنها زيادة التكلفة أو الصعوبة أو حتى استحالة المعاملات بين المحافظ غير المستضافة والتبادلات. وحتى إذا رفضت الهيئة التشريعية مشروع قانون لحظر تعدين إثبات العمل ، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يتوقع أن مثل هذا الحظر سيحدث في النهاية بسبب المخاوف البيئية.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، ستشكل المنظمة العالمية تغييرًا مهمًا. تحدد توجيهات مكافحة غسل الأموال الصادرة في عامي 2015 و 2018 - ولا سيما أربعة وخمسة - متطلبات للدول الأعضاء لجمع بيانات محددة وإتاحتها ، بما في ذلك كتفاصيل حول الملكية المفيدة للشركات.
ستعتمد مدة التنفيذ على المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والثلاثيات اللاحقة مع المفوضية. ستمر سنوات قبل أن يتم تنفيذ اللائحة بالكامل ، بما في ذلك التوظيف في AMLA. ومع ذلك ، يبدو أن هناك القليل من التساؤل حول وصول مثل هذا المنظم.
صورة مميزة من Shutterstock ، مخطط منTradingView.com
تتابع بورصة العملات المشفرة استئنافًا بعد قرار المحكمة الأخير الذي رفض طلبها بالرفض، مستهدفًا على وجه التحديد سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف الصفقات الثانوية على أنها عقود استثمار.
Catherineيسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني إلى إجراء إصلاحات عاجلة لضرائب العملات المشفرة، بهدف فصل الأرباح والخسائر الناتجة عن معاملات العملات المشفرة من أجل فرض ضرائب أكثر عدلاً. ويضيف دعم رئيس الوزراء كيشيدا لتقنيات ويب 3 زخمًا للإصلاح، مما يشير إلى تحول إيجابي نحو تبني ابتكارات بلوكتشين في المشهد التنظيمي في اليابان.
Anaisوينص الاتفاق المقترح مع شركات التسجيل على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة والتعويض العادل قبل إصدار الأغاني باستخدام النسخ الرقمية لأصوات الفنانين.
Kikyoيتوقع المحللون تصفية كبيرة لبيتكوين من قبل القائمين بالتعدين بعد النصف، مما قد يؤدي إلى انعكاس في توازن العرض / الطلب، وفقًا لتقييمات السوق الأخيرة.
Alexسيؤدي التخفيض القادم لعملة البيتكوين إلى النصف إلى خفض مكافآت القائمين بالتعدين، مما قد يتسبب في انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار 10 مليارات دولار. يواجه عمال المناجم منافسة متزايدة على السلطة ويجب عليهم الابتكار من أجل البقاء.
Weatherlyتتعقب الحكومة النيجيرية المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، إلى كينيا، وتهدف إلى تسليمه بتهم تشمل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
Miyukiتشير موافقة هونج كونج على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر إلى دورها المتزايد في ابتكار العملات المشفرة، وهو ما يتناقض مع موقف الصين الأكثر صرامة. وفي حين أن هذه الخطوة تعد بفرص الاستثمار والنمو المالي، فإنها تشكل أيضًا مخاطر بسبب تقلبات العملة المشفرة والشكوك التنظيمية.
Anaisيخطط HSBC لتوسيع الأصول الرمزية، مع إعطاء الأولوية للاستقرار على العملات المشفرة المتقلبة. هونغ كونغ رائدة في اعتماد الترميز، مع عروض السندات الرقمية الناجحة.
Weiliangتلاحق السلطات النيجيرية المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، الذي فر من الحجز، ويواجه اتهامات خطيرة يبلغ مجموعها 35.4 مليون دولار، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال، مما يسلط الضوء على التحديات في تنظيم العملات المشفرة والتعاون الدولي في محاكمة الجرائم المالية.
Joyأجرى فريق Bitrace من المتخصصين الفنيين جلسة تدريبية في مجال العملات المشفرة لمكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية (CSTCB) في هونغ كونغ ومكتب الجرائم التجارية (CCB) في هونغ كونغ.
Catherine