تمت إحالة تعيين فاحص FTX إلى محكمة الاستئناف من قبل قاضي المقاطعة

مصدر المقال

تمت إحالة تعيين محقق مستقل في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX يوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية من قبل قاضي مقاطعة ديلاوير.

انضمت الحكومة إلى أتجمع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للدعوة إلى تحقيق مستقل في سقوط إمبراطورية Sam Bankman-Fried ، على الرغم من التحذيرات من إدارة FTX الجديدة من أن التحقيق قديكلف الحوزة حوالي 100 مليون دولار في التكاليف القانونية.

في حكم صدر يوم الثلاثاء ، قال قاضي المقاطعة كولم ف. كونوليجادل بأن الأمر خارج بين يديه ، حيث يجبره القانون على إحالة القضية إلى أعلى إذا طلب الوصي الأمريكي ، وهو فرع من وزارة العدل (DOJ) معني بالإفلاس ، ذلك ، وإذا لم يكن هناك نزاع على الحقائق.

"لا أحد يجادل في أن الوصي طلب فاحصًا هنا أو أن ديون المدين الثابتة أو المصفاة أو غير المضمونة ، بخلاف ديون السلع أو الخدمات أو الضرائب ، أو المستحقة لمطّلع من الداخل ، تتجاوز 5 ملايين دولار" ، حكم كونولي مضيفًا أن كل ما تبقى هو سؤال قانوني - ما إذا كان قانون الإفلاس يفرض تحقيقًا مستقلًا.

في مارس ،جون دورسي رفض قاض من محكمة الإفلاس تعيين فاحص في القضية ، قائلاً إن ذلك قد يمثل تأخيرًا مكلفًا لتصفية الشبكة التي تضم حوالي 100 شركة.

أعلنت شركة FTX عن إفلاسها في نوفمبر. Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، هومحاربة رسوم وزارة العدل بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك ، في حين ألمحت الإيداعات من قبل خليفته جون ج. راي الثالث في أإعادة تشغيل نشاط البورصة .

في يناير ، وجدت الفاحصة المستقلة شوبا بيلاي ذلكاستخدمت Celsius أموال العملاء الجديدةللدفع مقابل عمليات السحب ، بعد أن طُلب منها في سبتمبر التحقيق فيما إذا كان مقرض العملة المشفرة المفلس قد عمل كمخطط بونزي.