تقاضي بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX المصفين في كيانها في جزر البهاما ، قائلة إن FTX Digital Markets تدعي خطأ أنها تمتلك البورصة وكانت في الواقع "واجهة لتسهيل مؤامرة" للاحتيال على العملاء.
تريد الإدارة الجديدة لشركة FTX إصدار حكم تفسيري من محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير تنص على أن FTX Digital Markets "ليس لديها ملكية" في أي من ممتلكات المدينين بشركة FTX.
غالبًا ما كان المدينون بشركة FTX على خلاف مع فريق المحامين ، المعروفين باسم المصفين المؤقتين المشتركين بموجب قانون جزر البهاما ، المكلف بإنهاء كيانها في جزر البهاما منذ أن تقدمت شركة التشفير العملاقة بطلب الحماية من الإفلاس في نوفمبر. لا يزال كيان جزر البهاما يسيطر على أصول تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات على الأقل.
"إذا نجح المدينون بشركة FTX في إجراءات الخصم هذه ، فلن تكون هناك ملكية لشركة FTX DM للإجراءات المحلية في جزر الباهاما لحلها" ، وفقًا لما ورد في الدعوى.
ولم يرد محامي المصفين المؤقتين المشتركين على الفور على طلب للتعليق.
'Corporate shell'
من بين المدعين في إجراءات الخصم FTX.US ، شركة التداول الشقيقة في البورصة Alameda Research و West Realm Shires، Inc. ، وهي شركة قابضة أسسها الرئيس السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. وهم يسمون FTX Digital Markets ومصفوها المؤقتون المشتركون براين سيمز ، وكيفن كامبريدج ، وبيتر جريفز ، كمدعى عليهم.
وفقًا للدعوى القضائية ، تدعي FTX Digital Markets أنها "المالك البنّاء لممتلكات FTX.com" وتقول إنه يجب تسوية نزاع الملكية في جزر البهاما. يختلف مدينو FTX الذين يتعاملون مع الإفلاس في الولايات المتحدة ، قائلين إن المصفين ورثوا "هيكل شركة" يستخدمونه لمواصلة معركة إفلاس قضائية. يقول المحامون إن مطالبات الملكية "التي لا أساس لها" ستضر بعملاء ودائني FTX.
"تستند مطالبة JPLs بملكية ممتلكات FTX.com إلى حد كبير على الحجج البناءة والمنصفة وغيرها من الحجج غير الوثائقية التي تعتمد على فرضية خاطئة مفادها أن FTX DM كانت مركز مجموعة FTX. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة ، "يقول الملف. "التاريخ الغريب لـ FTX DM هو مثال كلاسيكي على إساءة استخدام شكل الشركة. وقد تم إنشاؤه كواجهة لتسهيل مؤامرة للاحتيال على عملاء المدينين - وهي مؤامرة أقر بها ثلاثة أفراد بالفعل ".
أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، والمؤسسين المشاركين في FTX ، جاري وانج ونيشاد سينغ ، بالذنب في تهم جنائية تتعلق بوقتهم في الشركة المفلسة. ودفع الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد بأنه غير مذنب في سلسلة من التهم الجنائية وينتظر محاكمة أكتوبر.
كانت FTX Digital Markets "ملاذًا خارجيًا لمخطط احتيالي مستمر ، فضلاً عن قناة يمكن من خلالها توجيه ثمار هذا المخطط الاحتيالي إلى المطلعين والأطراف الثالثة خارج نطاق أي سلطة تنظيمية مستقلة وفعالة" ، وفقًا لـ محامي المدينين بشركة FTX.
إخلاء المسئولية: كشف الرئيس التنفيذي السابق والمساهم الأكبر في The Block عن سلسلة من القروض من مؤسس FTX و Alameda السابق Sam Bankman-Fried.