نصف الولايات القضائية التي تم تقييمها ليس لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة" - FATF

أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، أو FATF ، أن العديد من البلدان ، بما في ذلك تلك التي لديها موفرو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ، لا تمتثل لمعاييرها بشأن مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومكافحة غسل الأموال (AML).

في تقرير صدر الثلاثاء عن "حالة الفعالية والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي" بالمنظمةقال 52٪ من الولايات القضائية التي تم تقييمها في 120 دولة لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة مطبقة" لتقييم المخاطر والتحقق من المالكين المستفيدين للشركات. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت مجموعة العمل المالي (FATF) أن 9٪ فقط من الدول كانت "فعالة بشكل كبير" في هذا المجال.

قال تقرير مجموعة العمل المالي: "تحتاج الدول إلى تحديد أولويات جهودها وإظهار التحسينات في تسجيل المعلومات المتعلقة بالأشخاص والترتيبات القانونية والإبلاغ عنها والتحقق منها". "من أجل التخفيف من الأنشطة عالية المخاطر مثل الأسهم لحاملها وعلاقات المرشح ، يجب أن تكون السلطات المختصة قادرة على الوصول بسرعة إلى معلومات دقيقة ومحدثة."

هل الدول تتصدى بنجاح لغسيل الأموال؟ تمويل الإرهاب؟ يعطي تقرير جديد لمجموعة العمل المالي لمحة شاملة عن الجهود العالمية لمعالجة هذه القضايا. يحدد التقرير ما يسير على ما يرام وأين تحتاج البلدان إلى تحسين.
رؤية المزيد ➡️https://t.co/4Te6slGmYFpic.twitter.com/qTPCHpa3r9

- فاتف (FATFNews)19 أبريل 2022

وفقًا للتقرير ، تهدف مجموعة العمل المالي إلى بناء "نظام إشرافي وإنفاذ فعال يشتمل على مجموعة واسعة من الإجراءات الإشرافية" لضمان امتثال VASPs لإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المنظمة إن إشرافها على هذه الشركات كان يهدف إلى تقييم المخاطر وتخفيف التهديدات استجابة للتعامل مع المعاملات غير المشروعة المحتملة.

متعلق ب:تتضمن FATF DeFi في إرشادات مزودي خدمة التشفير

بموجب إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) ، يعمل VASPs ضمن ولايات قضائية معينةيحتاج أن تكون مرخصة أو مسجلة. من بين 120 دولة خاضعة للمراقبة ، المنظمةالمحددة العديد منها في مارس مع "أوجه قصور استراتيجية" فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومالطا وجزر كايمان والفلبين. تطبق العديد من الدول معايير FATF في & nbsp؛الامتثال لقاعدة السفر الخاصة بالمنظمة ، والتي أصبحت ضرورة للعديد من شركات التشفير و blockchain.