تدخل شرطة هونغ كونغ Metaverse لمكافحة جرائم التشفير

مصدر المقال

أطلقت شرطة هونغ كونغ منصة Web3 الجديدة المعروفة باسم "CyberDefender Metaverse" يوم السبت.

للاحتفال بالإطلاق ، استضافت القوة حدثها الأول "استكشاف Metaverse" في الفضاء الافتراضي.

قمع جرائم التشفير

خلال حفل الإطلاق ، رئيس المفتشين Ip Cheuk-yu من Cyberحماية وناقش مكتب جرائم التكنولوجيا (CSTCB) المخاطر التي تشكلها Web3. أخبر الحاضرين أن جرائم مثل الاحتيال والقرصنة والسرقة والجرائم الجنسية كلها تهديدات في metaverse.

ركز الحدث أيضًا على استخدام الأصول الرقمية من قبل مجرمي الإنترنت المعاصرين والتقدم الذي تم إحرازه فيالقضاء على جرائم التشفير .

فيبيان صحفي التي صاحبت الإطلاق ، قالت شرطة هونغ كونغ إنه في عام 2022 سجلت المدينة 2336 جريمة افتراضية متعلقة بالأصول. وأدى ذلك إلى خسارة 1.7 مليار دولار للضحايا.

وفي الربع الأول من هذا العام ، تم بالفعل الإبلاغ عن 663 حالة من هذا القبيل. ومما يثير القلق أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط ، بلغت الخسائر المبلغ عنها 570 مليون دولار ، بزيادة قدرها 75 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وذكر البيان أن معظم هذه القضايا تتعلق باستثمار الأصول الافتراضية. ويحذر التقرير من أن "المجرمون استغلوا افتقار الجمهور إلى المعرفة بالأصول الافتراضية وجذبوهم إلى استثمارات غير موجودة".

منظم هونغ كونغ يحدّث قواعد مكافحة غسل الأموال

إلى جانب منصة metaverse الجديدة ، أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ (HKSRC) هذا الأسبوع إرشادات محدثة لمكافحة غسيل الأموال (AML).

يوضح دليل HKSRC بالتفصيل كيفية استخدام المجرمين للأصول الرقمية لغسل الأموال. ثم يتوسع في الخطوات التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لحماية نفسها من الوقوع في أنشطة غير مشروعة.

سيتم تطبيق القواعد الجديدة على جميع الشركات التي تتعامل مع الأصول الافتراضية. تشمل التغييرات المعززة اعرف عميلك (KYC) ومتطلبات العناية الواجبة.

بموجب الإرشادات المحدثة ، يجب على المؤسسات التي تسهل معاملات التشفير بقيمة 8000 يوان صيني أو أكثر جمع معلومات تحديد الهوية حول كل من المرسل والمستقبل.

أصبحت مكافحة الجريمة الرقمية على المستوى الدولي

من خلال تطبيق قواعد "اعرف عميلك" المعززة ، تكثف هونغ كونغ جهودها لمنع الأموال القذرة من التدفق عبر المدينة. سيتعين على الشركات إجراء فحوصات "اعرف عميلك" بغض النظر عن مكان تواجد عملائها.

لذلك ستصبح هونغ كونغ وجهة أقل جاذبية للجهات الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم.

خارج هونغ كونغ ، تعمل السلطات القضائية الأخرى أيضًا على تكييف أطر مكافحة غسل الأموال الخاصة بها لمواكبة استخدام الأصول الرقمية من قبل الشبكات الإجرامية. على سبيل المثال ، أعلنت اليابان هذا الأسبوع أيضًاقواعد مكافحة غسيل الأموال الأكثر صرامة لتحويلات العملات المشفرة.

على وجه التحديد ، ستفرض الدولة ما يُعرف باسم "قاعدة السفر".

مع وجود قاعدة السفر المعمول بها ، ستحتاج بورصات العملات المشفرة إلى ضمان مشاركة التفاصيل المتعلقة بالمرسل مع أطراف أخرى.

في نهاية المطاف ، لكي تكون جهود مكافحة الجريمة فعالة ، يجب أن تكون دولية مثل الشبكات الإجرامية نفسها.

تحقيقا لهذه الغاية ، تم الإبلاغ في الشهر الماضي أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) سوفنشر الوكلاء السيبرانيين دوليًا للتحقيق في استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية.