كيف خدعت Gain Bitcoin المستخدمين من أكثر من 12 مليار دولار

تم اتهام شركة مقرها الهند تسمى Gain Bitcoin بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في البلاد. بالعودة إلى مارس 2022 ، أوقفت السلطات هذه العملية غير القانونية التي كان يُشتبه في أنها سرقت 3.8 مليار دولار أو 80 ألف ضحية من 100 ألف ضحية. هذا الرقم أكبر ، وفقًا لآخرتقرير .

القراءة ذات الصلة |شركة Crypto Three Arrows Capital تفكر في الإنقاذ ، وتوظف مستشارين ماليين

تسجل السلطات المحلية أكثر من 40 تقريرًا قدمها ضحايا Gain Bitcoin أو GainBitcoin. سرقت عملية الاحتيال الأموال من الناس في جميع أنحاء البلاد. تزعم التقديرات الجديدة أن العملية غير القانونية يمكن أن تكون قد خدعت الضحايا بما يصل إلى 600000 BTC.

القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال مرتبطة بسعر البيتكوين. فقدت العملة المشفرة رقم واحد من حيث القيمة السوقية أكثر من 60٪ من قيمتها منذ عام 2021 ويتم تداولها حاليًا عند 20،500 دولار أمريكي مع خسارة 31٪ في الأسبوع الماضي وحده.

كان أميت بهاردواج أحد المشتبه بهم الرئيسيين في GainBitcoin هو القائد المزعوم للعملية. ومع ذلك ، توفي هذا المشتبه به من سكتة قلبية.

شقيقه أجاي بهاردواج هو المشتبه به الأساسي بعد وفاة أميت. حاولت السلطات المحلية حمل Ajay على تسليم المفاتيح الخاصة وكلمة المرور لمحفظة التشفير التي يمكن أن تحتفظ بالأموال المسروقة.

في محاكمة عقدت في مارس 2022 ، رفض أجاي التعاون مع السلطات. جادل ممثله القانوني بأن Bhardwaj الحي يفتقر إلى المهارات اللازمة لتشغيل محفظة crypto.

تسجل وكالات إنفاذ الشرطة المحلية أكثر من 60 ألف هوية وعنوان بريد إلكتروني ، وفقًا لوسائل الإعلام ، من الضحايا المحتملين. هؤلاء الناس قد انجذبوا إلى العملية غير القانونية بسبب غلتها. تم وعد العملاء بدفع 10٪ شهريًا بدون مخاطر على ودائع BTC الخاصة بهم.

يقول التقرير إن هؤلاء الأشخاص الذين وافقوا على إقراض عملات البيتكوين الخاصة بهم ، عُرض عليهم مدفوعات شهرية أكبر لتحمل المزيد من المخاطر. في النهاية ، كما يحدث غالبًا مع هذه الاستثمارات ، فإن الخيار الخالي من المخاطر هو الأكثر تكلفة.

مخطط بونزي القائم على البيتكوين يصدم الهند

يدعي التقرير المحلي أن أجاي بهاردواج لا يزال المشتبه به الرئيسي. ومن بين المشتبه بهم الآخرين ماجندر بهاردواج وفيفيك بهاردواج ، ومن المحتمل أن يكونا على صلة بالمشتبه به الرئيسي الراحل. يستشهد التقرير بمتحدث رسمي من إدارة الإنفاذ الهندية (ED):

كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن أميت بهاردواج (الذي توفي في يناير من هذا العام) بتواطؤ من مقدم الالتماس ، فيفيك بهاردواج ، وماهندر بهاردواج وآخرين ، أي أن وكلاء التسويق متعددي المستويات والمعاونين قد جمعوا 80000 عملة بيتكوين كعائدات للجريمة.

القراءة ذات الصلة |ذكرت BlockFi أنها قامت بتصفية ثلاثة أسهم رأس مال ، إليكم ما نعرفه!

لم يتعقب ED بعد جميع محافظ العملات المشفرة المتعلقة بعملية الاحتيال. وبهذا المعنى ، فقد استمروا في شن غارات وتنفيذ عمليات أخرى لدفع القضية التي دفعتهم إلى مصادرة الأجهزة والأدلة الأخرى المرتبطة بـ GainBitcoin.