كيفية تجنب المتسابقين المتقدمين في عمليات تبادل العملات المشفرة اللامركزية

التبادلات اللامركزية (DEXs) اقتلاع في مهدها العديد من القضايا المتعلقة بنظرائهم المركزيين مثل تركيز السيولة في أيدي عدد قليل من اللاعبين ، وتسوية الأموال في حالة حدوث خرق أمني ، وهيكل رقابة مغلق وغير ذلك. ومع ذلك ، فإن إحدى القضايا التي رفضت أن تهدأ هي الصدارة. لا يزال اللاعبون عديمو الضمير يجدون طرقًا للاحتيال على المتداولين المطمئنين.

إذا كنت قد تلقيت أقل من المتوقع عندماوضع صفقة في DEX ، هناك فرصة جيدة لتعرضك للاصطدام من قبل المتسابقين في المقدمة. هؤلاء الفاعلون السيئوناستغلال صانع السوق الآلي (AMM) نموذج لتحقيق أرباح على حساب التجار المطمئنين.

ستشرح هذه المقالة ناقل الهجوم وتساعدكفهم المفهوم الأساسي من الصدارة في تداول العملات المشفرة ، والعواقب المحتملة وكيفية منع العملات المشفرة في المقدمة.

ما هي مقدمة في التشفير؟

يشير مصطلح "التشغيل الأمامي" إلى العملية التي يستخدم فيها شخص ما التكنولوجيا أو ميزة السوق للحصول على معرفة مسبقة بالمعاملات القادمة. وهذا يسمح للجهات السيئة بالاستفادة من حركة الأسعار القادمة وتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب أولئك الذين أدخلوا هذه المعاملات. الجري الأمامي يحدثعن طريق التلاعب بأسعار الغاز أو الطوابع الزمنية ، والمعروفة أيضًا باسم المطابقة البطيئة.

في التبادلات المركزية وكذلك اللامركزية ، يعد التشغيل الأمامي نشاطًا متكررًا. الهدف من المتسابق الأمامي هو شراء مجموعة من الرموز بسعر منخفض وبيعها لاحقًا بسعر أعلى مع الخروج من المركز في نفس الوقت. عند تنفيذها بدقة ، فإنها تجلب أرباحًا خالية من المخاطر للمتداولين الذين يرتكبونها.

متعلق ب:DeFi مقابل CeFi: مقارنة اللامركزية بالتمويل المركزي

كان تداول الأسهم والأصول بناءً على المعرفة الداخلية للاستفادة من حركة الأسعار أسلوبًا معروفًا. على الرغم من أنه غير قانوني وغير أخلاقي ، فقد شارك السماسرة فيه. التكتيك يشبه إلى حد بعيد التداول من الداخل مع وجود اختلاف بسيط فقط وهو أن الجلاد يعمل لصالح سمسرة العميل وليس لصالح أعمال العميل.

ما هو الروبوت الذي يعمل في المقدمة؟

يتم تنفيذ Frontrunning باستخدامالروبوتات التي تعمل بالعملات المشفرة تعمل في إطار زمني بالمللي ثانية. قبل أن يومض شخص ما ، يمكنه قراءة سلسلة من المعاملات ، وحساب الحجم الأمثل للمعاملة وسعر الغاز ، وتكوين المعاملات وتشغيلها.

يعمل جوهر الروبوت الذي يعمل في المقدمة من خلال الاستماع إلى المعاملة المعلقة على blockchain. من خلال التفاعل مع blockchain باستخدام برنامج نصي تفاعلي ، يشتري الروبوت قبل المشتري ويبيع بعده مباشرة. يحلل الروبوت اتجاهات العملة المشفرة وينفذ المعاملات لتحقيق الربح.

تكتيكات رائدة في التبادلات اللامركزية

عند حدوث صفقة ، يقوم النظام ببثها إلى blockchain ، مما يتطلب من المعدنين التحقق من المعاملة. ومع ذلك ، في أي blockchain ذي أهمية ، يكون تدفق المعاملات الواردة أكثر من قدرة الكتلة اللاحقة. يتم ترك المعاملات غير المعدنة في ملفيسمى تجمع المعاملات المعلق باسم mempool .

تعد مجمعات blockchain شفافة ، وهي ميزة يستغلها المتسابقون في المقدمة. بإلقاء نظرة ثاقبة على مزاج المتداولين ، يمكنهم التنبؤ بحركات الأسعار القادمة ووضع أوامرهم الخاصة وفقًا لذلك. لقد حددوا سعرًا أعلى للغاز في معاملاتهم لتشجيعهم على اختيار معاملاتهم قبل المعاملات المعلقة ، وبالتالي فهم التجار المطمئنين.

طرق لمنع التسابق الأمامي من جانب التاجر

لا يوجد حل واحد لحل المشكلات المتعلقة بالركض الأمامي على جميع المنصات. بدلاً من ذلك ، يجب أن تكون هناك مناهج مختلفة ضد الجرييتبع على مشاريع مختلفة ، حسب السيناريوهات.

استخدم مجمعات سيولة كبيرة

المتسابقون في المقدمة مغرمون بمجمعات السيولة المنخفضة ، حيث تقل فرص المنافسة بالإضافة إلى تعطيل معاملاتهم من خلال طلب كبير يغير بشكل غير متوقع وزن المجمع.تنفيذ صفقاتك في تجمعات سيولة كبيرة يجعله أقل عرضة للتعرض للضرب في المقدمة.

حافظ على انخفاض الحد الأقصى للانزلاق السعري

هل السؤال "كيف أتجنب الانزلاق" بشكل دائموخزات أنت؟ ما يمكنك فعله هو تعيين حد أقصى لتحمل الانزلاق في معظم التبادلات اللامركزية. بمعنى آخر ، يمكنك إصلاح أقصى انحراف عن العائد المتوقع. سيساعدك مثال على فهم السيناريو بشكل أفضل.

لنفترض أنك قدمت طلبًا على DEX وتوقعت عائدًا قدره 500 Tether (USDT ) لذلك. إذا قمت بتعيين الانزلاق السعري على 1٪ من طلبك ، فلن تتلقى أقل من 495 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك ، إذا كان تفاوت الانزلاق أكبر ، فسيكون هناك المزيد من الانحراف.

لذا ، فإن المعادلة بسيطة: حافظ على الحد الأقصى للانزلاق منخفضًا ، حوالي 0.5٪ -2٪ ، لدرء المتسابقين في المقدمة. إذا كنت ستقدم طلبًا كبيرًا ، فابق الانزلاق عند العارضة السفلية. يريد المتسابقون في المقدمة أن تحافظ على الانزلاق عالياً ، لذا من الأفضل أن تفعل العكس تمامًا.

دفع مبالغ زائدة على الغاز

يسعد المتسابقون في المقدمة برؤية معاملات بطيئة لأنها تمنحهم مزيدًا من الوقت لابتكار أمر لركوب تجارتك وتحقيق الأرباح.الدفع الناقص على الغاز يجعل معاملاتك في قائمة الانتظار لفترة أطول ، مما يوفر مزيدًا من الوقت للمتسابقين الأوائل لصياغة إستراتيجيتهم وإلحاق الضرر بمصالحك.

إن الدفع الزائد على الغاز يحفز عمال المناجم على التحقق من صحة معاملتك بشكل أسرع ، مما يقلل من احتمالات أن تصبح هدفًا لجهة فاعلة سيئة. لهذا الغرض ، يمكنك ضبط سعر الغاز على أعلى من المتوسط أو ببساطة استخدام خيار الغاز السريع في محفظتك. إذا كنت تقدم طلبًا ذا قيمة كبيرة ، فسيصبح من المهم للغاية محاولة إتمام المعاملات بحذر.

ضع أمرًا منخفض القيمة

لتحقيق ربح ، يجب أن يفي المتسابقون الأولون ببعض الحدود الدنيا. يتعين عليهم دفع رسوم الغاز مرتين ، عند دخول السوق والخروج منه ، وكذلك استرداد المبلغ المدفوع كرسوم تداول. تبدأ أرباحهم فقط بعد أن يستردوا نفقاتهم.

حاليًا ، يدفع صانعو السوق الآليون البارزون القائمون على Ethereum مثل Uniswap و Balancer و SushiSwap رسوم غاز بقيمة 25 دولارًا لكل معاملة. نظرًا لأنهم يحتاجون إلى معاملتين لتنفيذ التشغيل الأمامي ، فمن المحتمل أن ينفقوا 50 دولارًا علىأكمل التجارة . هذا يعني أيضًا أنه إذا كانت تجارتك تحقق ربحًا أقل من 50 دولارًا ، فهناك احتمالات ضئيلة بأن تصبح هدفًا للمتسابقين الأوائل.

عندما تدخل في صفقة منخفضة القيمة ، فإنك تجعلها عمليًا مشروعًا غير مربح للمتسابقين الأوائل. في معظم الأوقات ، يكون التداول بمبالغ أقل من 1000 دولار آمنًا.

ابحث عن متلقي

يعد كتاب الطلبات الذي يتم استضافته بشكل عام هو أول شيء يجذب المتسابقين الأوائل. إذا تمكنت من العثور على متلقي ، فستتمكن من ملء طلب معين وستكون قادرًا على الابتعاد عن الأسواق العامة ، وبالتالي ، التشغيل الأمامي. عندما تجد متلقي وتتفاوض على السعر بنجاح ، يتم تنفيذ تبادل غير موثوق به على السلسلة.

طرق لمنع الجري الأمامي على جانب DEX

يمكن أن تهتم DEXs بالعديد من نقاط التصميم لجعل التنفيذ الأمامي صعبًا:

مطابقة سريعة

المتسابقون في المقدمة يبحثون عن سرعة مطابقة بطيئة معمكان أوامرهم قبل التنفيذ. يمكن أن يضمن DEX المطابقة السريعة لإتاحة مساحة صغيرة للمتسابقين في المقدمة لبدء العملية. وقت الحظر الفائق السرعة سيجعل المتسابقين الأماميين غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال. بالنسبة لمعظم المرشحين الأوائل ، الذين لا يميلون تقنيًا ، يجب أن يكون هذا كافيًا.

محرك المطابقة اللامركزي

في حالة محرك المطابقة المركزي ، من الصعب إثبات أن التبادل نفسه لا يشارك في التشغيل الأمامي. من ناحية أخرى ، تسمح محركات المطابقة اللامركزية لأي شخص يقوم بتشغيل عقدة كاملة بـعرض المطابقة في الوقت الحقيقي . يمكنهم مطابقة المعاملة في أحدث كتلة يدويًا مع دفتر الطلبات الحالي.

المطابقة الدورية للمزاد

المطابقة الدورية للمزاديضيف طبقة إضافية من الأمان من الأمام. إنها تضيف طبقة غير حتمية تجعل من غير المحتمل أن يعرف أي شخص سعر التنفيذ التالي ما لم يكن على دراية بمنطق المطابقة والأوامر الواردة للكتلة التالية وسعر التداول ودفتر الأوامر الحالي من المباراة الأخيرة.

كيفية تجنب التشغيل الأمامي في Ethereum 2.0

يتساءل بعض التجار عن التأثير الكاملإصدار Ethereum 2.0 لاحقًا في عام 2023 ، بدمج mainnet مع Beacon Chain وتقديم إثبات الحصة (PoS) آلية التوافق. سيتم إخطار المدققين الذين من المفترض أن يعالجوا المعاملات في حقبة ما بمواقعهم مسبقًا.

الحقبة هي فترة زمنية محددة في شبكة blockchain. يستخدم هذا الإطار الزمني لوصف وقت حدوث أحداث معينة في شبكة blockchain ، مثل موعد توزيع الحوافز أو عندما يتم تخصيص مجموعة جديدة من المدققين للتحقق من صحة المعاملات.

متعلق ب:ترقيات Ethereum: دليل المبتدئين إلى Eth2

في هذا السيناريو ، سيكون من الصعب على المتسابقين المتقدمين العثور على صفقات مربحة في blockchain تعج بالمعاملات ، ولكن ليس مستحيلًا. العديد من المرشحين البارزين بارعون تقنيًا ، لذلك لا يمكنك استبعاد هذه الاحتمالية فقط. يمكن أن تغطي DEXs نقاط التصميم مثل المطابقة السريعة ومحرك المطابقة اللامركزي ومطابقة المزاد الدوري لتقليل احتمالات التشغيل الأمامي.