يشهد مجال الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على العملة المشفرة تحولًا ملحوظًا ، كما كشف تقرير حديث نشرته TRM Labs ، وهي شركة استخبارات blockchain تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. التقرير بعنوان & quot؛ تقرير النظام البيئي للتشفير غير المشروع & quot؛ يسلط الضوء على تحول كبير في السلوك الإجرامي ، مما يشير إلى تنوع بعيدًا عن Bitcoin نحو شبكات blockchain الأخرى.
في الماضي ، كانت Bitcoin هي الخيار الأساسي للأنشطة غير المشروعة ، حيث كانت تمثل 97٪ من إجمالي حجم التشفير غير المشروع في عام 2016. ومع ذلك ، فقد تضاءلت هذه الهيمنة بشكل كبير على مر السنين. وفقًا للتقرير ، لا تمثل Bitcoin الآن سوى 19 ٪ من جميع أنشطة التشفير غير المشروعة في عام 2022 ، مما يؤكد تراجع بروزها في مثل هذه الأنشطة.
معامل TRM & # x27 ؛ تلقي النتائج الضوء على ظهور ما يسمونه "الجريمة متعددة السلاسل". & quot؛ بدأ المجرمون في استكشاف سلاسل بديلة ، مثل Ethereum و Tron و Binance Smart Chain ، في مساعيهم غير المشروعة. يشير التقرير إلى تكتيك يُعرف باسم & quot؛ chain-hopping & quot؛ حيث يتم نقل الأصول المشفرة المسروقة عبر سلاسل مختلفة ، مما يتيح غسل الأموال والكشف عن التهرب. اكتسبت هذه الطريقة شعبية بين المجرمين الذين يسعون إلى التعتيم على مساراتهم.
أكد Esteban Castaño ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة TRM Labs ، على أهمية مهمتهم لتطوير خريطة شاملة للتدفقات المالية غير المشروعة على سلاسل الكتل المختلفة. وذكر ، & quot؛ التحول من blockchain Bitcoin نحو blockchain والتكتيكات الأخرى يؤكد أهمية مهمتنا لبناء خريطة الصناعة الأكثر شمولاً للتدفقات المالية غير المشروعة على السلسلة. & quot؛
كشف التقرير أيضًا أنه تم توجيه ما يقرب من 7.8 مليار دولار إلى مخططات احتيالية مختلفة تتعلق بالعملات المشفرة في عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 2 مليار دولار سُرقت من خلال عمليات اختراق تستهدف الجسور عبر السلسلة ، والتي تعمل كآليات لتسهيل نقل الأصول الرقمية بين سلاسل الكتل المختلفة.
يسلط هذا التحول في مشهد أنشطة التشفير غير المشروعة الضوء على الطبيعة المتطورة للسلوك الإجرامي داخل نظام blockchain البيئي. مع تراجع هيمنة البيتكوين ، تواجه وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية تحدي التكيف مع الاستراتيجيات الجديدة التي يستخدمها المجرمون. سيكون فهم ومعالجة تنوع الأنشطة غير المشروعة عبر سلاسل متعددة أمرًا بالغ الأهمية في مكافحة الجريمة المالية في مجال التشفير.