انخفض الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة كنسبة مئوية من إجمالي الاستخدام: تقرير

انخفض نشاط العملة المشفرة غير المشروع في عام 2021 والربع الأول من عام 2022 كنسبة مئوية من إجمالي نشاط التشفير ، وفقًا لشركة CipherTrace للتحليل الجنائي في blockchain.

لطالما احتفظت صناعة العملات المشفرة بسمعة طيبة في بعض الولايات القضائية باعتبارهاملاذ للنشاط غير القانوني . ومع ذلك ، تقدر CipherTrace أن النشاط غير المشروع كان بين 0.62٪ و 0.65٪ من إجمالي نشاط العملة المشفرة في عام 2020. وذكرت الشركة أنها انخفضت الآن إلى ما بين 0.10٪ و 0.15٪ من إجمالي النشاط في عام 2021.

في جرائم العملة المشفرة ومكافحة غسيل الأموالتقرير صدر في 13 يونيو ، أوضح CipherTrace أن ملفأهم عشرة عمليات اختراق للتمويل اللامركزي (DeFi) في عامي 2021 و Q1 2022 ، حقق المهاجمون 2.4 مليار دولار.

جاء أكثر من نصف هذا الرقم من حدثين فقط ، كان أكبرهما أواخر مارس 2022استغلال شبكة رونين بقيمة حوالي 650 مليون دولار و 610 مليون دولار في أغسطس 2021 لاختراق شبكة بولي ،تم إرجاع معظمها بواسطة المتسلل المجهول.

خلال فترة زمنية مماثلة ، زادت الغرامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي بشكل كبير مع تغريم 80 مؤسسة في عام 2021 ، ارتفاعًا من 24 مؤسسة فقط في عام 2020 وفقًا لـKyckr .

في حين انخفض المبلغ الإجمالي للغرامات بالدولار عن عام 2020 ، شهد العام الماضي دفع البنوك ما قيمته 2.7 مليار دولار من الغرامات على الانتهاكات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو اعرف عميلك (KYC) ، وهي أكبر غرامة فردية يبلغ مجموعها حوالي 700 مليون دولار.

في حين تم استغلال مبالغ كبيرة في التشفير ، قام CipherTrace بتفصيل النظام البيئي للتشفير سريع التوسع ، مشيرًا إلى أن إجمالي نشاط سوق التشفير لعام 2020 كان حوالي 4.3 تريليون دولار ، والذي نما إلى ما يقرب من 16 تريليون دولار من النشاط في النصف الأول من عام 2021.

تقول CipherTrace أن نمو سوق العملات المشفرة يجلب معه مزيدًا من التدقيق من جانب المنظمين في العالم ، الذين "بدأوا في اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أن الفضاء ليس مجرد غرب متوحش في العصر الحديث".

متعلق ب:حياة بعد الجريمة: ماذا يحدث للعملات المشفرة التي يتم الاستيلاء عليها في التحقيقات الجنائية؟

من بين أهم الأحداث التنظيمية المذكورة في التقرير رئيس الولايات المتحدةالأمر التنفيذي لبايدن للعملات المشفرة في مارس لدراسة تقنية blockchain ، قامت دبي بتأسيس أمنظم الأصول الافتراضية ، والاتحاد الأوروبيقوانين مكافحة غسيل الأموال المقترحة .

ستحصل المنظمات المضافة CipherTrace على "حافز حقيقي للغاية للتشكيل" أو مواجهة "خسائر فادحة على يد الحكومة" ، مضيفة أنها تتوقع أن التهديدات الموجودة في التشفير ستكون محور الجهود التنظيمية المستقبلية.