تفاقم قضية JPEX: اعتقال 18 شخصًا حتى الآن، وما زالت العقول المدبرة بعيدة المنال

التستمر ملحمة JPEX في الظهور مع ظهور تطورات جديدة.

حديثاً،نظمت السلطات في هونغ كونغ وماكاو سلسلة من الاعتقالات تتضمن 18 مشتبهًا بهم مرتبطين بقضية تبادل العملات المشفرة JPEX.

وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ كبير قدره 2.8 مليون دولار، وهو مزيج من النقد والذهب. وأسفرت العملية، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، عن القبض على اثنين من سكان هونج كونج، وكلاهما يبلغ من العمر 29 عامًا، في ماكاو.

والجدير بالذكر أن السلطات صادرت 6.5 مليون دولار هونج كونج (830390 دولارًا أمريكيًا) نقدًا وأصولًا قيمة من الثنائي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد ما يقرب من 8.2 مليون دولار هونج كونج في حسابات الكازينو الخاصة بهم، مما سلط الضوء على علاقتهم بمتاجر صرف العملات المشفرة التي لا تستلزم وصفة طبية.

أدت هذه الحملة إلى مصادرة أصول الكازينو، إلى جانب استرداد 1.7 مليون دولار نقدًا.

ومن الجدير بالذكر أن هونغ كونغ وماكاو تفتقران إلى اتفاقيات تسليم رسمية.

وأكد مساعد مفوض الشرطة تشونغ وينغ مان أن مصير هؤلاء المشتبه بهم يقع الآن في أيدي النظام القضائي في مركز الكازينو.

وتم اصطحاب الأفراد المحتجزين، وتقييد أيديهم وإخفائهم، إلى محطة العبارات بين هونغ كونغ وماكاو في شيونغ وان حوالي الساعة السادسة مساء يوم السبت. وبعد ذلك تم نقلهم بسيارات الشرطة.

الشخصان اللذان تم القبض عليهما في محطة العبارات بين هونغ كونغ وماكاو في شيونغ وان

وفي تطور ذي صلة، تم اعتقال شخصين آخرين، حاول أحدهما تدمير أدلة مهمة.

وبحسب ما ورد تم تمزيق الوثائق وتبييضها في حوض الاستحمام، مما يؤكد خطورة الوضع.

وتشارك قوة شرطة هونغ كونغ بنشاط في تحديد مكان المشتبه بهم الإضافيين، وخاصة أولئك المرتبطين بتهم الاحتيال وغسل الأموال.

واعترف مساعد مفوض الشرطة تشونغ وينغ مان بأن التحقيق جعلهم أقرب إلى الأفراد "المقربين نسبياً" من الأشخاص. للعمليات الأساسية لـ JPEX.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العقل المدبر وراء JPEX هو فرد أم كيان جماعي.

بالإضافة إلى،عدة أفراد يعتقد أن لهم علاقة بالقضية تقع حاليًا خارج هونج كونج.

وفي مثل هذه الحالات، ستتعاون الشرطة مع السلطات الدولية لضمان تحقيق العدالة.

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة تلقت عددًا مذهلاً من الشكاوى ضد منصة التداول يبلغ 2,417 شكوى، تنطوي على خسائر مزعومة تتجاوز 1.5 مليار دولار هونج كونج (191.6 مليون دولار أمريكي) حتى يوم الجمعة الماضي.

أعرب كبير المشرفين على مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية التابع لقوات الشرطة، تشنغ لاي كي:

"تتضمن هذه القضية آلاف المحافظ الإلكترونية وعشرات الآلاف من المعاملات. ونظرًا لعدم الكشف عن هوية العملات المشفرة في عالم الإنترنت، فإنه يجعل من الصعب جدًا تحديد المجرم الذي يقف وراءها (في هذه الحالة)." وقال تشنغ لاي كي، كبير المشرفين على مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية التابع لقوات الشرطة. سنبذل قصارى جهدنا لملاحقة العصابة وتتبع العملة المشفرة أيضًا.