تتفق كوريا والولايات المتحدة على مشاركة بيانات التحقيق على تيرا لونا

كان وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونغ هون في نيويورك مؤخرًا لمناقشة الطرق المختلفة التي يمكن للدولتين من خلالها المشاركة في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية ، وخاصة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

التقى هون بالرئيس المشارك لفريق عمل الأوراق المالية والسلع أندريا م. جريسوولد ، في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مع سكوت هارتمان ، رئيس فرقة العمل المعنية بالاحتيال على الأوراق المالية والسلع في نفس المكتب يوم الثلاثاء ،ذكرت محلية يومية.

ناقش الجانبان سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية ، حسبما ذكرت صحيفة يومية محلية. وبحسب ما ورد اتفق الجانبان على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهما حول Terra-LUNA ، a & nbsp؛ مشروع التشفير قيد التحقيق في كلا البلدين.

اجتذب انهيار نظام Terra البيئي البالغ 40 مليار دولار تدقيقًا قانونيًا من كلا البلدين. فتحت الولايات المتحدة مؤخرًا ملفتحقيق ضد المؤسس المشارك لشركة Terra Do Kwon ، بينما يدرس المدعون الكوريون الجنوبيونعدة تهم بما في ذلك الاحتيال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي .

متعلق ب:Terra 2.0: مشروع تشفير مبني على أنقاض 40 مليار دولار من أموال المستثمرين

يمكن أن يكون التعاون بين البلدين هو الأول من بين العديد من الجرائم المتعلقة بالتشفير والتي أصبحت محور اهتمام المنظمين في الآونة الأخيرة. برزت كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الدول صرامة عندما يتعلق الأمر بلوائح التشفير ، مما يضمن معرفة صارمة لعميلك (KYC) وإرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML).

دفعت ملحمة Terra أيضًا المشرعين الكوريين إلى تشكيللجنة الإشراف الجديدة على التشفير لتقييم مشاريع التشفير الجديدة المدرجة في بورصات العملات المشفرة. توقع العديد من الخبراء أن انهيار Terra-USD (UST) من شأنه أن يدفع المنظمين إلى ذلكلصالح العملات المستقرة المركزية على الخوارزميات.

نظرًا لعدم وجود لوائح تشفير واضحة ، يصبح تتبع هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ، والتي غالبًا ما تنطوي على معاملات عبر الحدود وغسيل ، أمرًا صعبًا ومعقدًا بشكل متزايد. على سبيل المثال ، دفعت جامعة هولندية 200000 بعملة البيتكوين (BTC) كفدية في عام 2019 ، وتمكن المحققون منتتبع محفظة واحدة لأوكرانيا واضطر في النهاية إلى العمل مع السلطات المحلية لاستعادة الأموال بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الاختراق.