تصاعدت المشكلات القانونية لـ Terraform Labs أثناء تحقيق شرطة سيول

Terraform Labs ، الشركة الأم التي تقف وراء نظام Terra البيئي المنهار ، تخضع حاليًا لتحقيقات متعددة من السلطات الكورية الجنوبية.

يدور التحقيق الأخير حول الاختلاس المزعوم لـ Bitcoin (BTC ) من خزانة الشركة. وفقا لتقرير نُشرت في صحيفة يومية محلية ، تلقت وكالة شرطة العاصمة سيول معلومات استخباراتية الشهر الماضي تبلغهم باختلاس محتمل لـ BTC من قبل أحد موظفي الشركة.

ذكرت الشرطة أن التحقيق في الاختلاس المزعوم لشركة BTC من خزينة الشركة ليس له صلة مباشرة بالمؤسس المشارك الملوث دو كوون وهم يحققون في تهم الاختلاس الفردية في هذه المرحلة.

تمكنت السلطات من تجميد الأموال المسروقة بمساعدة بورصة العملات المشفرة حتى اكتمال التحقيق. ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن مبلغ الأموال المسروقة.

أصبح Luna Foundation Guard (LFG) ، وهو صندوق أنشأته الشركة التي تمتلك أكثر من 3 مليارات دولار من احتياطيات Bitcoin ، محور الاهتمام في أعقاب الانهيار. تم استخدام صندوق BTC للمساعدة في تحقيق التوازن في العملة المستقرة الحسابية Terra USD (UST). ادعت الشركة أن جميع احتياطيات BTC الخاصة بها قد تم استخدامها في محاولة غير مجدية لتحقيق الاستقرار في الخزانات الأرضية.

في الآونة الأخيرةمقابلة مع الفاينانشيال تايمز ، نفى دانيال شين أحد مؤسسي Terraform Labs أي مزاعم بسوء التصرف أو الاحتيال. هو قال:

"لم تكن هناك نية للخداع لأننا أردنا فقط ابتكار نظام تسوية المدفوعات باستخدام تقنية blockchain ،"

أطلقت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقًا واسع النطاق في الانهيار الأخير لنظام Terra البيئي ودور موظفي Terraforms Labs والمؤسس المشارك Do Kwon.

متعلق ب:تشير وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى لوائح تشفير أكثر صرامة في أعقاب تيرا

بدأ التحقيق الأول في الأسبوع الثاني من شهر مايو بعد أن قدم 81 مستثمرًا بشكل جماعي شكويين ضد الشركة لخداع المستثمرين برمز معيب.

كما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق ، كوريا الجنوبيةيخشى فريق التحقيق والادعاء المسمى "Grim Reapers of Yeouido" تم إصلاحه من قبل الرئيس الجديد للنظر في Terraform Labs. في وقت لاحق ، حزب المحافظين الكوري الجنوبيطلب جلسة استماع برلمانية في هذا الشأن.

في الأسبوع الأخير من شهر مايو ، استدعت السلطات الكورية جميع موظفي Terraform Labs للتحقيق في أي دور داخلي في التلاعب بالسوق. طلبت السلطات أيضًا تبادل العملات المشفرة إلىتجميد الأموال المرتبطة بـ LF ج.

وكالة الضرائب الوطنية لكوريا الجنوبيةتغريم Terraform Labs 78 مليون دولار بشأن تهم التهرب الضريبي ، والتي ظهرت للضوء في أعقاب عدة تحقيقات في الشركة بعد الانهيار.

انهيارنظام تيرا البيئي بقيمة 40 مليار دولار لم يدعوا مبتكري المشروع إلى مشاكل قانونية فحسب ، بل أجبر أيضًا المنظمين في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في إستراتيجيتهم التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة. شكلت كوريا الجديدةلجنة الإشراف على التشفير ، في حين أصدرت اليابان لوائح جديدة تسمح فقطشركات الائتمان والبنوك لإصدار عملة مستقرة .