يحظر بنك أستراليا الوطني (NAB) المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة "عالية المخاطر"

في تطور حديث لـ Down Under ، فإنبنك أستراليا الوطني نفذت (NAB) تدابير صارمة من خلال وقف المدفوعات إلىتبادل العملات المشفرة تعتبر "عالية الخطورة".

نجح البنك في اعتراض مبلغ مذهل يزيد عن 270 مليون دولار أسترالي (183.8 مليون دولار أمريكي) في فترة أربعة أشهر. في حين أن NAB ظل صامتًا بشأن الكشف عن المنصات المحددة المعنية ، فإن مبرراتها تدور حول التهديد المحتمل بالاحتيال ، وفقًا لـإعلان من قبل البنك في 17 يوليو.

بعد قيادة NAB ، اتبعت المؤسسات المالية الأسترالية الكبرى الأخرى حذوها في حماية مصالح عملائها.ويستباك وبنك الكومنولث الأسترالي ، وANZ اتخذوا إجراءات موازية في الأسابيع الأخيرة ، مما يدل على التزامهم بتخفيف المخاطر المرتبطة بمعاملات العملة المشفرة.

لم تكن هذه الخطوة مفاجئة ، مثلعملة مشفرة المشهد لا يزال يتصارع مع المخاوف الأمنية والأنشطة غير المشروعة. من خلال منع المدفوعات بشكل استباقي إلى البورصات التي تعتبر "عالية المخاطر" ، تتخذ هذه البنوك خطوات استباقية لحماية عملائها من مخططات الاحتيال المحتملة.

لا تزال عمليات تبادل العملات المشفرة غير معلنة

بينما تظل هويات البورصات المستهدفة غير معلنة ، تؤكد الجبهة المتحدة لهذه المؤسسات المالية على أهمية معالجة عوامل الخطر المرتبطة بمجال التشفير. كالاستراليالخدمات المصرفية يتخذ القطاع موقفًا ضد التهديدات المحتملة ، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن الحفاظ على بروتوكولات أمنية قوية أمر بالغ الأهمية في عالم الأصول الرقمية.

سلط المدير التنفيذي للتحقيقات والاحتيال في NAB ، كريس شيهان ، الضوء على فعالية العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها على مدار الأشهر الستة الماضية في حماية العملاء من عمليات الاحتيال.

"يعد تقديم مطالبات الدفع واتخاذ إجراءات بشأن الانتحال ووقف استخدام الروابط في الرسائل النصية غير المتوقعة من بين الإجراءات الرئيسية التي قدمناها مؤخرًا. وقال شيهان: "نحن الآن نتخذ أيضًا إجراءات لمنع بعض المدفوعات لبورصات العملات المشفرة عالية الخطورة في محاولة أخرى لوقف المحتالين".

أضاف:

"في حين أن العديد من العملاء يكملون دفعاتهم في النهاية بعد تلقي رسالة مطالبة ، فإننا نرى ما يقرب من 290 ألف دولار من المدفوعات التي تم التخلي عنها يوميًا. يخبرنا هذا أن العملاء يأخذون الوقت الكافي للتوقف والتفكير قبل إجراء الدفع ".

في فترة 30 يومًا الأخيرة ، تم العثور على ما يقرب من نصف الأموال التي تم الإبلاغ عنها على أنها عمليات احتيال إلى بورصة الجرائم المالية الأسترالية مرتبطة بعملة مشفرة.