بدأت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إجراءات قانونية ضد ثلاثة كيانات بارزة في مجال العملات المشفرة - جيميني، وجينسيس، وديجيتال كيرنسي جروب (DCG). وتزعم الدعوى القضائية أن هذه الشركات انخرطت في أنشطة احتيالية، وحاولت إخفاء خسائر تصل إلى 1.1 مليار دولار، وكذبت بشكل متكرر على أكثر من 230 ألف مستثمر. واتهم جيمس، في بيان صحفي، الشركات بخداع المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة حول سلامة وإمكانات نمو استثماراتهم.

الادعاءات والنتائج الرئيسية

وكشف التحقيق أن شركة Gemini ضللت المستثمرين فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة ببرنامج Gemini Earn الخاص بها، المصمم لتوفير العائد على أصول العملة المشفرة. تعاونت Gemini مع Genesis لتسهيل هذه الخدمة. يُزعم أن سفر التكوين ' كانت القروض "غير مضمونة" في وقت ما وتركزت داخل Alameda Research، الذراع التجاري لبورصة FTX المفلسة الآن. وتسمي الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro والرئيس التنفيذي لشركة DCG Barry Silbert كمتهمين.

إخفاء الخسائر والتصريحات العامة

زعم كاميرون وينكلفوس، المؤسس المشارك لشركة Gemini، أن DCG وSilbert وغيرهما من المديرين التنفيذيين، جنبًا إلى جنب مع Genesis، أنشأوا تقارير مالية كاذبة لتضليل الدائنين والحفاظ على وهم الاستقرار المالي. تدعي الدعوى القضائية أنه عندما واجهت أزمة محتملة في منتصف عام 2022 بسبب التخلف عن السداد من قبل صندوق التحوط Three Arrows Capital، حاولت Genesis إخفاء خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار. يُزعم أن سيلبرت أكد لمجلس إدارة DCG أن شركة Genesis كانت تستعد لسحب أموال من البنك، لكنه ادعى لاحقًا علنًا أن "ميزانيتها العمومية قوية وأن أعمالنا تعمل بشكل طبيعي".

التأثير على المستثمرين والصناعة

وتهدف الدعوى إلى حظر Gemini وGenesis وDCG من صناعة الاستثمار المالي في نيويورك. ويطالب بتعويضات للمستثمرين. خسائر وإفلاس الشركات' "المكاسب غير المشروعة" جينيسيس، بعد أن أعلنت إفلاسها في وقت سابق من العام، مدينة بمبلغ 735 مليون دولار لأعضاء برنامج إيرن. الإجراء القانوني له آثار أوسع نطاقًا، ومن المحتمل أن يؤثر على الموافقة على صندوق تداول بيتكوين (ETF) ويلقي بظلاله على طلب شركة Grayscale التابعة لـ DCG.

ردود الفعل والدفاعات

وردت شركة Gemini على وسائل التواصل الاجتماعي، معترفة بأن مستخدميها كانوا ضحايا عملية احتيال واسعة النطاق، لكنها أعربت عن عدم موافقتها على ذكر اسمها في الدعوى القضائية. وذكرت DCG أنها صدمت بالشكوى، وتعهدت بمحاربة المطالبات. سيلبرت مصدوم من “الادعاءات التي لا أساس لها”. وأكد التزامه بالصدق والنزاهة. تضيف المعركة القانونية بين Gemini وGenesis وDCG إلى سلسلة القضايا المدنية في صناعة العملات المشفرة، مما يعكس التحديات المستمرة والتدقيق التنظيمي.

تحديات الصناعة والاستجابة التنظيمية

تتبع الدعوى القضائية نمطًا من الإجراءات القانونية ضد شركات العملات المشفرة، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتسوية الأمر مع شركة كراكن وإصدار تحذيرات لشركة باكسوس في وقت سابق من العام. قد تمتد الآثار الأوسع لهذه الحالة إلى ما هو أبعد من الأطراف المعنية المباشرة، مما قد يؤثر على الموافقة على المنتجات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة والتأثير على المشهد التنظيمي. وكان المدعي العام جيمس قد اقترح في السابق تشريعًا لتعزيز الرقابة والتنظيم في صناعة العملات المشفرة، مشددًا على ضرورة حماية المستثمرين من الممارسات الخادعة. من المرجح أن تساهم نتيجة هذه المعركة القانونية في المناقشات المستمرة حول تنظيم مجال العملات المشفرة.