Coinbase سنغافورة لديهانفذت إجراءات جديدة للمستخدمين السنغافوريين عند إجراء عمليات إيداع أو سحب للعملات المشفرة، اعتبارًا من 5 سبتمبر.

يهدف هذا التحديث إلى التوافق مع اللوائح التي وضعتها سلطة النقد السنغافورية (MAS) والتي تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ماس' PSN02 بشأن مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، الفقرة 13 تنص على:

تحديد وتسجيل المعلومات

13.3 قبل إجراء تحويل القيمة، يجب على كل مزود خدمة دفع يمثل مؤسسة طلب ما يلي:

(أ) تحديد منشئ تحويل القيمة واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية منشئ تحويل القيمة، حسب الحالة (إذا لم يكن مزود خدمة الدفع قد قام بذلك بالفعل بموجب الفقرة 6)؛ و

(ب) تسجيل تفاصيل كافية عن تحويل القيمة للسماح بإعادة بنائها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تاريخ تحويل القيمة، ونوع وقيمة رمز (رموز) الدفع الرقمي المنقولة وتاريخ القيمة.

ما الذي يتعين على مستخدمي Coinbase السنغافوريين فعله الآن؟

بالنسبة للمستخدمين الذين يبدأون عمليات تحويل العملات المشفرة الصادرة من محافظهم، يجب تقديم تفاصيل محددة:

• نوع المحفظة الخاصة بالمستلم
• اسم التبادل للمستلم (إذا كانت المعاملة لا تتضمن محفظة ذاتية الحفظ).
• الاسم الكامل للمستلم.
• بلد إقامة المستلم.

ويعمل هذا بشكل عكسي أيضًا - أي أنه إذا تلقى المستخدم ودائع بالعملة المشفرة من مصادر خارجية لمنصة Coinbase، فإن المستخدمين ملزمون بتقديم معلومات حول المرسل.

سيتضمن ذلك الاسم الكامل للمرسل وبلد الإقامة.

وجود Coinbase في سنغافورة

على الرغم من أن مقرها في الولايات المتحدة، يبدو أن Coinbase تعتبر السوق السنغافورية ذات أهمية كبيرة إلى حد ما، حيث تقوم بتغيير سياساتها للالتزام باللوائح وتسهيل عملية الانضمام.

كوين بيستم تقديم تكامل Singpass مسبقًا للعملاء السنغافوريين هذا العام.

تنظيم التشفير المستمر من قبل MAS

حذرت Coinbase Singapore المستخدمين من أن الفشل في توفير معلومات الطرف المقابل المطلوبة قد يؤدي إلى تعطيل معالجة معاملات العملة المشفرة الخاصة بهم.

ويتوافق هذا التطور معمبادرات ماس ​​السابقة ، التي تم تقديمها العام الماضي، والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية جمع مستخدميهم. المعلومات الشخصية لجميع المعاملات المنفذة على منصاتهم.

تم تصميم هذه التدابير بشكل أساسي للتخفيف من سوء استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، مثل غسيل الأموال.