أفادت مجموعة العمل المالي (FATF) أن 11 من أصل 98 سلطة قضائية مستجيبة بدأت في تطبيق معاييرها بشأن مكافحة تمويل الإرهاب ، أو مكافحة تمويل الإرهاب ، ومكافحة غسل الأموال ، أو AML.
في تحديث صدر يوم الخميس حول "تنفيذ معايير FATF على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية" ، FATFذكرت "الغالبية العظمى" من الولايات القضائية التي تم تقييمها من قبل الشبكة العالمية للمؤسسة منذ يونيو 2021 "لا تزال تتطلب تحسينًا كبيرًا أو معتدلًا" في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لقاعدة السفر. ووفقًا لمجموعة العمل المالي ، فإن الدول التي تتحرك نحو تنفيذ هذه المتطلبات حققت "تقدمًا محدودًا" خلال العام الماضي ، حيث أبلغت 29 من أصل 98 سلطة قضائية مستجيبة عن تمرير تشريعات تتعلق بقاعدة السفر ، و 11 بدأت في التنفيذ.
وقالت مجموعة العمل المالي: "في حين أن حوالي ربع الولايات القضائية المستجيبة تعمل الآن على تمرير التشريعات ذات الصلة ، فإن حوالي الثلث (36 من أصل 98) لم يبدأ بعد في تقديم قاعدة السفر". "هذه الفجوة تترك VAs و VASPs عرضة لسوء الاستخدام ، وتوضح الحاجة الملحة للسلطات القضائية لتسريع التنفيذ والإنفاذ."
وأضافت المنظمة أن الشركات في القطاع الخاص قد أحرزت تقدمًا في تقديم حلول لدعم الامتثال لقاعدة السفر و "اتخاذ خطوات مبكرة لضمان قابلية التشغيل البيني مع الحلول الأخرى". ومع ذلك ، ألمحت مجموعة العمل المالي إلى ضرورة تنفيذ هذه الحلول بسرعة ، نظرًا "للتهديد الكبير من قبل فاعلي برامج الفدية الذين يسيئون استخدام VAs لتسهيل المدفوعات" وتحويل الأموال غير المشروعة من خلال موفري خدمات الأصول الافتراضية ، المعروفين أيضًا باسم VASPs.
"يجب على البلدان التي لم تقدم تشريعات خاصة بقواعد السفر أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن ، ويجب أن تكون سلطات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مثالاً يحتذى به من خلال تعزيز التنفيذ ، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة [...] فإن التنفيذ السريع من قبل السلطات القضائية سيحفز المزيد من التقدم."
متعلق ب:رئيس بنما يسقط مشروع قانون التشفير مستشهداً بإرشادات FATF
من بين التطورات الأخرى منذ عام 2021 ، تضمنت زيادة فينمو التمويل اللامركزي ، أو DeFi ، والمشاريع غير القابلة للفطريات ، والتي وصفتها مجموعة العمل المالي بأنها "منطقة صعبة للتنفيذ" لقاعدة السفر. استشهدت المنظمة أصدر تقرير Chainalysis في فبراير على & nbsp ؛ أن "تشير إلى استمرار التهديدات من إساءة الاستخدام الإجرامي" مع المعاملات غير المشروعة في DeFi ، وتوصلت إلى استنتاجات مماثلة بخصوص NFTs التي يُحتمل استخدامها في "غسل الأموال وغسل التجارة".
بموجب إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) ، يجب أن تكون VASPs العاملة ضمن ولايات قضائية معينة مرخصة أو مسجلة. المنظمةذكرت في تحديث أبريل أن ما يقرب من نصف الولايات القضائية التي تم تقييمها في 120 دولة لديها "قوانين وهياكل تنظيمية مناسبة مطبقة" لتقييم المخاطر والتحقق من المالكين المستفيدين للشركات ، وحثهم على إعطاء الأولوية لتحديد المعلومات والإبلاغ عنها بشأن معاملات العملات المشفرة.