الأسبوع الأول من المحاكمةسام بانكمان فرايد (SBF) ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سلط الضوء على قصة مليئة بادعاءات الخداع وسوء الإدارة والمخالفات المشتبه بها والتي أدت في النهاية إلى زوال كل من الشركة التجارية وشركة Alameda Research.

لقد أتاح هذا الأسبوع الافتتاحي لمحة عن الأعمال الداخلية لشركة FTX، وهي شركة قُدرت قيمتها ذات يوم بمبلغ مذهل قدره 32 مليار دولار.

لقد رسم الشهود صورة لكيان يعمل تحت ستار من السرية وسلوك غير رسمي، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع طبيعة الصناعة عالية المخاطر.

آدم يديديا، موظف سابق في FTX، يشهد

تم تقديم أحد أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة من قبل Adam Yedidia، وهو موظف سابق في FTX، الذي ادعى أنه في وقت مبكر من يونيو 2022، ناقش هو وSBF مسؤولية ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار تدين بها Alameda لشركة FTX.

لقد قدم رؤى قيمة حول كيفية قيام مؤسس FTX بتوجيه العمليات التجارية بشكل فعال، مما أدى إلى تبديد ادعاءات الدفاع التي صورت خبير العملات المشفرة المحاصر على أنه مجرد "مهووس بالرياضيات"؛ الذي غامر بما يتجاوز عمقه.

رداً على استفسار المدعي العام دانييل ساسون بخصوصدور SBF وأوضح آدم في FTX:

"لقد كان الرئيس التنفيذي، وكان يشرف بشكل أساسي على جميع جوانب العمل."

علاوة على ذلك، سلط الضوء على علاقة SBF مع كارولين إليسون.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشكلة الترميز التي تؤثر على تقييمات الالتزامات في Alameda Research، تناولت شهادة آدم أسلوب الحياة الباهظ الذي تحافظ عليه قلة مختارة داخل FTX، والذي يكتمل بشقة فاخرة بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما.

غاري وانغ، الموظف المؤسس المشارك لشركة FTX، يدلي بشهادته

وجاءت قنبلة أخرى من غاري وانغ، أحد مؤسسي FTX، الذي كشف النقاب عن الامتيازات الممنوحة لشركة Alameda Research داخل FTX.

وألمح إلى أن شركة ألاميدا لديها خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار، وهو تناقض صارخ مع خطوط الائتمان المتواضعة المقدمة للعملاء الآخرين.

شرع غاري في توضيح كيف كان لشركة Alameda على ما يبدو السلطة للحفاظ على رصيد حساب سلبي واقتراض الأموال من عملاء FTX، وهي الإجراءات التي يبدو أنها تفتقر إلى التفويض المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت المحاكمة الضوء على المخاوف بشأن صندوق التأمين الداعم التابع لشركة FTX، المصمم لحماية العملاء. المواقف أثناء أحداث التصفية.

وأكد أن القيمة المبلغ عنها للصندوق على موقع FTX كانت في الواقع رقمًا ملفقًا.

كشفت شهادته، التي تم تقديمها تحت القسم باعتباره الشاهد الرابع الذي استدعته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في محاكمة SBF، عن شبكة معقدة من الخداع والأنشطة المشكوك فيها داخل FTX والكيانات التابعة لها.

وفقا لغاري نفسه،SBF ,كارولين ، ونيشاد سينغ بنشاط في أنشطة احتيالية، والتي تضمنت منح امتيازات خاصة لصندوق التحوط Alameda Research التابع لـ SBF، مما يسمح بسحب الأموال غير المقيدة من FTX.

وربما يكون الأمر الأكثر إدانة هو تأكيده على أنهم كانوا على علم بأفعالهم السيئة، مما يثير مخاوف خطيرة بشأن أخلاقيات وشفافية FTX خلال فترة عملهم.

وفي منظور آخر تمت مشاركته خلال المحاكمة، كشف غاري أنه تعامل مع مسؤولين حكوميين في 18 مناسبة.

ضم الاجتماعان الأوليان ممثلين من وكالات متعددة، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ومكتب الحماية المالية للمستهلك.

وخلال هذه الاجتماعات، أكد دقة تغريدة SBF في 7 نوفمبر:

"FTX على ما يرام. الأصول بخير.

ومع ذلك، مع تقدم المحاكمة، عدل غاري بيانه، مشيرًا إلى أن التغريدة، رغم صحتها في الواقع، كانت مضللة.

وأوضح أن محاولة تصفية المخزونات الكبيرة من رموز FTT في البورصة لم تكن مجدية بسبب التأثير السلبي المحتمل على سعر الرمز.

ما هو "حرف 5K"؟

على المدى"حرف 5K" يشير إلى طلب قانوني مقدم من الحكومة وفقًا للقسم 5K1.1 من إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية .

يتعلق هذا القسم بالسياسة المحيطة بـ "المساعدة الكبيرة للسلطات"، السماح للحكومة بطلب عقوبة مخففة للفرد الذي قدم تعاونًا كبيرًا بأشكال مختلفة.

مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Paradigm، يشهد

اتخذ مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Paradigm، وهي شركة استثمارية متخصصة في العملات المشفرة، الموقف بعد شهادة غاري.

وكشف أن Paradigm استثمرت ما يقرب من 278 مليون دولار عبر جولات تمويل مختلفة في كل من FTX وFTX US.

ومع ذلك، عندما سئل عن التقييم الحالي لحيازات أسهم شركة Paradigm في FTX، كان رده مذهلاً:

"لقد وضعنا علامة على الصفر دولار."

ومضى مات ليكشف أن الرئيس التنفيذي لشركة FTX آنذاك SBF قد رفض مخاوف Paradigm فيما يتعلق بعلاقة البورصة مع شركة التداول الشقيقة Alameda.

والجدير بالذكر أنه خلال جولة تمويل السلسلة B من FTX في عام 2021، أعربت Paradigm عن مخاوفها بشأن المعاملة التفضيلية المحتملة الممنوحة لشركة Alameda من خلال البورصة.

لكن،SBF طمأن مات وباراديجم بأن FTX لم تقدم مثل هذه الامتيازات لشركة Alameda.

وقد دفعت هذه التأكيدات شركة Paradigm، إلى جانب مستثمرين رئيسيين آخرين مثل Sequoia Capital وSoftBank وCoinbase Ventures، إلى جمع 900 مليون دولار لصالح FTX بتقييم قدره 18 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن الاكتشافات التي أعقبت انهيار FTX تتعارض مع تصريحات SBF لمات، مما يشير إلى أن FTX قدمت بالفعل امتيازات كبيرة إلى Alameda.

وقد لعب هذا النشاط السري دورًا محوريًا في انهيار البورصة لاحقًا، مما أدى إلى خسائر كبيرة لشركة Paradigm والمستثمرين الآخرين.

وقد تم الآن إثبات هذه الاكتشافات بشهادات محلفة من المطلعين على FTX.

كارولين إليسون، صديقة SBF السابقة والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، تشهد

شاهد رئيسي،كارولين، الشريك الرومانسي السابق لـ SBF وحليف طويل الأمد ، قدمت اكتشافات مهمة بدورها.

واعترفت بتورطها في أنشطة احتيالية خلال فترة عملها كرئيسة تنفيذية لشركة Alameda Research.

ومع ذلك، أكدت أن هذه الأعمال الاحتيالية لم تكن بمحض إرادتها بل تم تنفيذها بناءً على طلب من SBF.

في شهادتها، أوضحت كارولين كيف أنشأت SBF نظامًا يسهل سحب الأموال من FTX.

وقدرت أن هذا النظام مكن شركة Alameda Research من تأمين ما يقرب من 14 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية المفلسة الآن.

علاوة على ذلك، اتخذت ما تم الكشف عنه في قاعة المحكمة منعطفًا مثيرًا للاهتمام عندما كشفت كارولين أن SBF كان لديه تطلعات سياسية، وكان يتصور مستقبله كرئيس للولايات المتحدة.

تم هذا الكشف على خلفية انتهاء علاقتهما الشخصية، على الرغم من استمرار تعاونهما المهني في أدوارهما القيادية في Alameda Research وFTX حتى نوفمبر 2022.

وكشفت عن تدفق كبير للأموال، يتراوح إجماليها بين 10 و20 مليار دولار، من مستخدمي FTX إلى Alameda خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022.

وقد تم استخدام هذه الأموال لأغراض مختلفة، بما في ذلك سداد القروض، والقيام بالاستثمارات، وإجراء تحويلات للعملات المستقرة.

كان الكشف المهم هو عدم الكشف عن خط ائتمان Alameda لمستثمري ومدققي حسابات FTX، مما يشير ضمنًا إلى الافتقار إلى الشفافية في العمليات المالية لهذه الكيانات التابعة.

بالإضافة إلى،كارولين أدلى بشهادته حول مشاركة Alameda Research في إعادة شراء رموز FTX (FTT) من منصة Binance لتبادل العملات المشفرة من خلال حد الائتمان، وهو قرار يُزعم أنه متأثر بالرغبة في تجنب النزاعات المحتملة مع Binance.

كان استخدام القروض من سفر التكوين كمصدر للأموال في عام 2021 أيضًا جزءًا من السرد.

ومن المثير للاهتمام أنها أعربت بصراحة عن شعورها بعدم الكفاءة في دورها كرئيسة تنفيذية لشركة ألاميدا.

محاكمة SBF لا تسير لصالحه

لقد أشارت الشهادات المقدمة حتى الآن بشكل كبير إلى تورط SBF، ومن الواضح أن المحاكمة لا تسير بشكل إيجابي بالنسبة له.

ومع ذلك، فإن بصيص أمل للدفاع يكمن في إمكانية السماح لمحاميهم باستجواب بعض الشهود.