هيئة الأوراق المالية والبورصات تتقاضى 11 فردًا أكثر من 300 مليون دولار من "مخطط هرمي"

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 11 فردًا لدورهم المزعوم في إنشاء "مخطط هرم تشفير احتيالي" لمنصة Forsage. & nbsp؛

تم توجيه الاتهامات في محكمة مقاطعة بالولايات المتحدة في إلينوي في 1 أغسطس ، حيث زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مؤسسي ومروجين المنصة استخدموا "مخطط هرم العملات المشفرة الاحتيالي ومخطط بونزي" لجمع أكثر من 300 مليون دولار من "الملايين من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم."

الSEC تنص الشكوى على أن فورساج تم تصميمه بحيث يكافأ المستثمرون مالياً من خلال تجنيد مستثمرين جدد إلى المنصة في "هيكل بونزي نموذجي" ، والذي امتد إلى عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا. & nbsp؛

وفقًا لـ SEC ، فإن مخطط Ponzi هو عملية احتيال استثماري تدفع للمستثمرين الحاليين بأموال يتم جمعها من مستثمرين جدد. غالبًا ما تلتمس هذه المخططات مستثمرين جدد من خلال الوعد باستثمار الأموال في الفرص التي تدر عوائد عالية مقابل القليل من المخاطر. & nbsp؛

في المحكمة وثيقة ، صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن:

"لم تبيع [منصة Forsage] أو تزعم بيع أي منتج استهلاكي فعلي لعملاء التجزئة الصادقين خلال الفترة الزمنية ذات الصلة ولم يكن لديها مصدر واضح للإيرادات بخلاف الأموال المستلمة من المستثمرين. كانت الطريقة الأساسية للمستثمرين لكسب المال من Forsage هي تجنيد آخرين في المخطط ".

وفقًا لـ SEC ، يعمل مخطط Ponzi المزعوم من Forsage من خلال تمكين المستثمرين الجدد أولاً من إنشاء محفظة أصول مشفرة وشراء "فتحات" من عقود Forsage الذكية.

ستمنحهم هذه الفتحات الحق في كسب تعويض من الآخرين الذين جندتهم في المخطط ، والمشار إليها باسم "downlines" ، وكذلك من مجتمع مستثمري Forsage في شكل مشاركة في الأرباح ، يشار إليها باسم "الآثار غير المباشرة".

كارولين ويلشانس ، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، أطلق عليه Forsage a & nbsp ؛ "مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتم تسويقه بقوة للمستثمرين".

وأضافت أيضًا أن التقنيات اللامركزية لا يمكن أن تكون بمثابة طريق للهروب من السلوك غير القانوني:

"لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل".

بالإضافة إلى المؤسسين الأربعة ، بمن فيهم فلاديمير أوخوتنيكوف ، وجين دو المعروف أيضًا باسم لولا فيراري ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف ، تضمنت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا سبعة مروجين ، ثلاثة منهم كانوا في مجموعة ترويجية مقرها الولايات المتحدة تسمى "كريبتو كروسادرز" .

تم اتهام جميع الأفراد الـ 11 بانتهاك "عروض ومبيعات الأوراق المالية غير المسجلة" بموجب القسم 5 أ & amp؛ C و "الاحتيال" بموجب المادة 17 (أ) (1 و 3) من قانون الأوراق المالية الأمريكي. كما وُجهت إلى المدعى عليهم تهمة "الاحتيال" بموجب المادة 10 ب-ج من قانون الصرف الأمريكي.

قال Welshhans إن هذه الجهود مكنت هيكل Ponzi من التقاط الحجم الهائل الذي حققته من خلال شراء مستثمري التجزئة للنموذج على مدار العامين الماضيين.

متعلق ب:كيفية تحديد وتجنب نظام ضخ وتفريغ التشفير؟

في سبتمبر 2020 ، خضعت فورساج لـأوامر الوقف والكف من الفلبين SEC. في مارس 2021 ، تلقت المنصة أيضًا أوامر الإيقاف والكف منمونتانا مفوض الاوراق المالية والتأمين.

فورساج تُظهر قناة YouTube أنه تم الترويج لمنصتهم الأساسية قبل أقل من عشرة أيام. يبدو أن حساب Twitter الخاص بالمنصة نشط أيضًا.

تواصل كوينتيليغراف مع فورساج لتقديم تعليق على الأمر لكنه لم يتلق ردًا فوريًا. & nbsp؛