باختصار
- رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى رسمية ضد Sam Bankman-Fried و FTX و Alameda.
- بعد اعتقاله من قبل سلطات جزر البهاما ، تم توجيه الاتهام إلى SBF من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
- على الرغم من توجيه اتهامات فيدرالية ، إلا أن اعتقال Bankman-Fried في جزر الباهاما قد يعقد الأمور.
السلعةالعقود الآجلة أصبحت Trading Commission أحدث سلطة توجّه اتهامات إلى Sam Bankman-Fried منذ اعتقاله.
كان مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX وصندوق التحوط Alameda Researchالقى القبض من قبل الشرطة في جزر البهاما أمس. اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية بانكمان-فرايد بثماني تهم جنائية ، بما في ذلك التآمر لارتكاب أوراق مالية والاحتيال الإلكتروني. كما أنه متهم باختلاس مليارات الدولارات من أصول عملاء FTX للاستخدام الشخصي أو تمويل Alameda.
في غضون ذلك ، كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات تهمة الاحتيال على المستثمرين من Bankman-Fried ، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة لائحة الاتهام الخاصة بها.
رسوم CFTC
قدمت CFTC شكواهاشحنة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. تتهم الشكوى Bankman-Fried و FTX و Alameda بـ "الاحتيال والتحريف المادي فيما يتعلق ببيع السلع الرقمية في التجارة بين الولايات".
ووفقًا للشكوى ، زعمت FTX أنها تمتلك أصول العملاء منفصلة عن أصول البورصة الخاصة. ومع ذلك ، كشفت ملفات الإفلاس عن مدى سوء تخصيص الأموال. تم خلط أصول العميل بشكل روتيني بأموال Alameda أو اختلاسها للاستخدام الشخصي ، مثل الترويج أو العقارات.
توضح الشكوى أيضًا كيف أصدر Bankman-Fried تعليمات لمطوري FTX بتضمين ميزات في الكود الذي فضل Alameda. أتاح تزويد Alameda بإمكانية الوصول إلى الخلفية التجارية لشركة FTX ، مما مكنها من إجراء المعاملات بشكل أسرع من العملاء.
ووفقًا للشكوى ، فقد مكنت الميزات أيضًا من تنفيذ المعاملات على الرغم من نقص الأموال الكافية. وخلصت إلى أن هذا الحد الائتماني غير المحدود بشكل فعال سمح لشركة Alameda بسحب مليارات الدولارات من أصول العملاء من FTX.
صعوبات تسليم المجرمين
في الدعوى القضائية التي رفعتها ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة "CFTC" إلى "التعويض ، والتخلي عن الرضا ، والعقوبات المالية المدنية ، والتجارة الدائمة وحظر التسجيل" ضد المدعى عليهم. على الرغم من الاتهامات الرسمية الصادرة عن العديد من السلطات الفيدرالية ، فإن اعتقال بانكمان فريد على أرض أجنبية قد يكون كذلكيعقد الإجراءات.
أخبر بانكمان-فرايد قاضٍ من جزر البهاما في جلسة محاكمة أنه لن يتنازل عن حقه في جلسة استماع لتسليم المجرمين. لكن بينما قال المدعون الفيدراليون إنهم سيطلبون تسليمه ، قال محامي الدفاع عن بانكمان-فريد إنه يعتزم مقاومة الإجراءات. كما هو الحال مع العديد من معارك تسليم المجرمين البارزة ، قد يؤدي ذلك إلى إطالة القضية لعدة سنوات.
تنصل
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.