يواجه بنك Signature تدقيقًا من وزارة العدل الأمريكية بشأن أوجه القصور المحتملة في جهوده لإحباط غسيل الأموال ، وفقًا لمطلعين مطلعين على الأمر ورد في تقرير بلومبرج يوم الأربعاء.
تجري التحقيقات في كل من واشنطن ومانهاتن ، مما يمثل تطورًا مهمًا للمؤسسة المالية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
الصورة: أخبار الأناضولبنك التوقيع متورط في أنشطة إجرامية؟
وقيل إن وزارة العدل تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن ما إذا كان البنك يتخذ جهودًا وقائية لفحص أصحاب الحسابات وتعقب النشاط غير المشروع أم لا.
يستشهد بلومبرج قال شخصان مجهولان إن هيئة الأوراق المالية والبورصات "تلقي نظرة" على البنك كجزء من تحقيق منفصل. ولم يتم الكشف عن تفاصيل تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في التقرير.
قد تواجه البنوك المتورطة في غسيل الأموال مجموعة من التهم والعقوبات ، بما في ذلك الغرامات الباهظة ، وفقدان التراخيص المصرفية ، وحتى الملاحقة الجنائية.
الصورة: Getty Images
يمكن أن تختلف الرسوم اعتمادًا على شدة ونطاق أنشطة غسيل الأموال ، ولكن يمكن أن تشمل انتهاكات قانون السرية المصرفية ، وقانون باتريوت الأمريكي ، والقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأخرى.
تتضمن بعض التهم المحتملة التي قد تواجهها البنوك في قضية غسيل الأموال تسهيل المعاملات المالية للمنظمات الإجرامية ، والفشل في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بشكل صحيح ، وإهمال إنشاء وصيانة برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال.
يمكن أن تؤدي هذه الاتهامات إلى إلحاق ضرر مالي كبير بسمعة البنك ، بالإضافة إلى مسؤولية جنائية محتملة للموظفين والمديرين التنفيذيين المتورطين في المخالفات.
الاحتياطي الفيدرالي يستولي على بنك التوقيع
أعلن الاحتياطي الفيدرالي في 12 مارس أن المنظمين بالولاية قد فعلوا ذلكبنك التوقيع المغلق ، والتي كان لديها العديد من عملاء العملة المشفرة.
وبحسب ما ورد لم يواجه Signature وموظفوه أي ادعاءات بسوء السلوك ، ويجوز لهيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل إغلاق تحقيقاتهم دون توجيه أي تهم أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.
لا يزال توقيت التحقيقات وتأثيرها المحتمل على القرار الأخير الذي اتخذه المنظمون في ولاية نيويورك بإغلاق البنك غير معروف.
على الرسم البياني اليومي ، تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة علامة 1 تريليون دولار مرة أخرى ، كما هو موضح فيTradingView.com جدول.على الرغم من أن العواقب على البنوك التي تشارك في غسيل الأموال يمكن أن تكون وخيمة ، إلا أنه يسلط الضوء على أهمية تدابير الامتثال القوية والجهود الاستباقية للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة ومنعها.
بالإضافة إلى العقوبات المالية ، يمكن للبنوك التي تشارك في غسيل الأموال أن تواجه أيضًا فقدان تراخيصها المصرفية. يمكن أن يكون لهذا تأثير كارثي على عمليات البنك ، لأنه يمنعهم فعليًا من العمل في الصناعة المالية.
وامتنعت وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك وهيئة الأوراق المالية والبورصات عن التعليق على بلومبرج.
-صورة مميزة من Hum Law Firm
تم تسمية التطبيق المخادع في متجر Microsoft باسم "Ledger Live Web3"، وقد ضلل المستخدمين للاعتقاد بأنهم يقومون بتنزيل "Ledger Live"، وهي واجهة لمحافظ أجهزة Ledger المستخدمة لتخزين العملات المشفرة دون اتصال بالإنترنت.
Davinتشير هذه الخطوة إلى تحول OpenSea نحو تبني نهج أكثر مرونة وابتكارًا في سوقها، كما أوضح ديفين فينزر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenSea.
Kikyoتم اكتشاف الاختراق من قبل أحد المطورين في اليوم التالي، بعد خسارة حوالي نصف مليون دولار.
Clementيثير استخدام الشرطة الاسكتلندية المتزايد لتقنية التعرف على الوجه مخاوف بشأن الخصوصية والأخلاق، مما أدى إلى دعوات لتطبيق ضمانات أقوى.
Hui Xinأثار بعض المشاركين في حدث ApeFest الذي نظمته شركة Yuga Labs مخاوف بشأن عدم الراحة في العين وضعف البصر، زاعمين أن هذه المشكلات تنبع من ظروف الإضاءة غير الكافية.
Catherineتم حل الاختراق منذ ذلك الحين، وتؤكد Bitfinex للعملاء أنه لم يتم فقدان أي أموال.
Alexوعلى الرغم من اعترافه العلني بأفعاله، أقر أيزنبرغ بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
Alexأطلقت شركة Elon Musk's xAI برنامج Grok، وهو منافس للذكاء الاصطناعي يتمتع ببيانات وذكاء في الوقت الفعلي، إلا أن المخاوف المتعلقة بالسلامة لا تزال قائمة في هذا القطاع المتطور.
Hui Xinمن المقرر صدور الحكم الذي طال انتظاره على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، في مارس 2024.
Kikyoتعاونت كلية بيركلي للموسيقى مع مؤسسة NEAR لتطوير تطبيق يسمى RAIDAR (معلومات الحقوق والأصول في المستودعات اللامركزية والموثوقة). يستخدم هذا التطبيق المبتكر تقنية NEAR blockchain، المعروفة بسرعتها وفعاليتها من حيث التكلفة، ويهدف إلى إنشاء منصة حيث يمكن للموسيقيين شراء وبيع تراخيص الموسيقى بسلاسة.
Joy