كوريا الجنوبية تبدأ التحقيق في Crypto Exchange Bithumb (تقرير)

من المفترض أن تقوم NTS بالتحقيق فيما إذا كانت Bithumb ومالكها المزعوم كانغ جونغ هيون قد انتهكا سياسات الضرائب.

أفادت تقارير أن دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية قامت بضرب Bithumb Korea و Bithumb Holdings من خلال "تحقيق ضريبي خاص" لتحديد ما إذا كانت منصة العملة المشفرة قد امتثلت لقوانين الضرائب المحلية.

قام المسؤولون أيضًا بالتحقيق مع كانغ جونغ هيون (يُشاع أنه المالك الفعلي للبورصة) وشقيقته - كانغ جي يون.

القضايا الضريبية للعملاق المحلي
وفقا لآخرتغطية ، سيقوم مكتب التحقيقات الرابع التابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول بفحص ما إذا كان Bithumb متورطًا في أي تهرب ضريبي. الجدير بالذكر أن هذه الوحدة لا تعالج إلا الحالات الضريبية الخاصة.

من المفترض أن تتحقق NTS من العمليات الضريبية لشركة Bithumb من خلال مراقبة المعاملات الدولية والمحلية للشركة. ستفحص السلطات أنشطة كانغ جونغ هيون (المالك الافتراضي للشركة) وشقيقته الصغرى - كانغ جي يون.

أشارت عدة مصادر إلى أن Jong-hyeon هو أكبر مساهم في Bithumb. ومع ذلك ، للبقاء بعيدًا عن الأنظار ، سجل معظم اهتماماته التجارية والعقارات والعديد من المركبات باسم شقيقه. أشارت الصحافة الكورية الجنوبية مؤخرًا إلى أن الرجل الغامض يواعد بارك مين يونغ (إحدى أشهر الممثلات المحليات).

أجرى المسؤولون تحقيقًا ضريبيًا مماثلًا على Bithumb في عام 2018. في ذلك الوقت ، حصلوا على 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضريبة الدخل.

الدراما الأخيرة المحيطة Bithumb
مثلتشفير البطاطسذكرت في نهاية عام 2022 ، تم العثور على نائب رئيس Vidente - السيد بارك - ميتًا بالقرب من منزله في سيول ، بينما لم يجد التحقيق الأولي أي علامات على جريمة قتل محتملة. شركته من بين أكبر المساهمين في Bithumb Holdings (المنظمة التي تقف وراء مكان التداول).

واجه بارك عدة اتهامات بسرقة أموال العملاء والتلاعب في أسعار الأسهم ، بينما ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX - سام بانكمان فريد - كان يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على البورصة.

تغطية أخرىاطلاع أن Lee Jung-hoon - الرئيس السابق لمنصة العملة المشفرة في كوريا الجنوبية - لم ينتهك قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية محددة ولم يحتال على Kim Byung-gun مقابل 112 مليار وون (87.5 مليون دولار). لو أدانته المحكمة ، لكان من الممكن أن يذهب إلى السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.