اقتحم المدعون العامون في كوريا الجنوبية البنك بسبب المعاملات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة

أسابيع بعد القبض على ثلاثة أشخاص بسبب مزاعم بالتورط في أعمال مشبوهةمالي العمليات التي تضمنتعملة مشفرة -المعاملات المتعلقة؛ داهمت السلطات الكورية الجنوبية بنك Woori ومقره سيول فيما يتعلق بالتحقيق.

كما يحدث ، صرحت إدارة التحقيق في مكافحة الفساد بمكتب المدعي العام في دايجو أن المدعين العامين التابعين لها كانوا ينفذون مذكرة تفتيش ومصادرة لمقر Woori Bank ويحققون مع أحد موظفيها ، وكالة الأنباء المحليةيونهابذكرت في 22 سبتمبر.

وفقا للتقرير:

"لقد أثبت المدعون سابقًا أن المتهم كان يدير العديد من الشركات الوهمية وأجرى تداول الأصول الرقمية دون الإبلاغ عنها ، وقدم أدلة كاذبة إلىبنك لتحويل 400 مليار وون بالعملة الأجنبية إلى الخارج ".

كما يضيف التقرير ، فإن الشخص الذي تم التحقيق معه "كان يعمل كمدير فرع لبنك Woori في ذلك الوقت" و "كان متورطًا في تحويل العملات الأجنبية غير القانوني".

تفاصيل القضية

في أغسطس،تم القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة التورط في إنشاء أتداول العملات المشفرة العملية بدون الأذونات المطلوبة ، تقديم مزورمالي البيانات إلى البنوك ، إلى جانب تنفيذ معاملات الصرف الأجنبي المشبوهة ، مثلفاين بول ذكرت.

وفقًا للادعاءات ، يبدو أن الأشخاص المعتقلين حاولوا الاستفادة من الفجوة في أسعار العملات المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية مقارنة بالبورصات في الخارج ، والتي يشار إليها أيضًا باسم "قسط الكيمتشي".

مشاكل التشفير في كوريا الجنوبية

في أثناء،يونهاب لديه ايضاذكرت أنه تم الاستيلاء على 259.8 مليار وون من العملات المشفرة خلال فترة عامين بسبب الإخفاق في دفع الضرائب ومتأخرات الضرائب المحلية. وقدمت المعلومات المتعلقة بالمضبوطات من قبل "وزارة الاستراتيجية والمالية ، ووزارة الإدارة العامة والأمن ، ودائرة الضرائب الوطنية ، و 17 مدينة ومحافظة".

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه في يوليو ، قام محققون من مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيولداهمت عدة محليةتبادل العملات المشفرة ، ومصادرة سجلات المعاملات والوثائق الأخرى كجزء من التحقيق في الانهيار الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق لـ Terra (ضابط ) منصة.