تاجر العملات المشفرة الرهيب يحصل على 42 شهرًا بتهمة الاحتيال ، مدعيا أنه كان سلاحًا كاملاً

حُكم على تاجر عملة مشفرة احتال على أكثر من 170 شخصًا بالسجن لمدة 42 شهرًا في 11 مايو بتهمة تشغيل سلسلة من صناديق العملات المشفرة التي تدعي أنها تحقق عوائد كبيرة ولكنها في الواقع كانت تخسر المال وبدلاً من ذلك عملت كمخطط بونزي.

قالت وزارة العدل إنه يبلغ من العمر 25 عامًا & nbsp؛ استقطب جيريمي سبنس الملايين من خلال إقرارات كاذبة ، "بما في ذلك أن تداول سبنس للعملات المشفرة كان مربحًا للغاية بينما ، في الواقع ، كان تداول سبنس غير مربح باستمرار."

تم تسليم Spence ، الذي أدار قنوات التواصل الاجتماعي لبرنامج استثمار تشفير يسمى "Coin Signals"قرار بقلم قاضي المقاطعة المتحدة الولايات المتحدة لويس كابلان للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك. كما حُكم على سبنس بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وأمر بدفع ضحاياه مبلغًا يزيد عن 2.8 مليون دولار.

كان سبنساعتقل في يناير 2021 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (مكتب التحقيقات الفدرالي) والتهم المدنية المنفصلةإلى الأمام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

ناشد سبنسمذنب إلى الاحتيال في السلع الأساسية في نوفمبر 2021 للحصول على أكثر من 5 ملايين دولار من مستثمري التشفير غير المتعمدين من خلال إنشاء العديد من صناديق العملات المشفرة من نوفمبر 2017 حتى أبريل 2019 والتي ادعى زورًا أنها تحقق عوائد ولكنها في الواقع كانت تتكبد خسائر.

أحد الأمثلة التي قدمتها وزارة العدل قال إن Spence نشر رسالة إلى مجموعة دردشة عبر الإنترنت تدعي أن أحد الصناديق حقق عائدًا بنسبة 148 ٪ في ذلك الشهر.

وفقLaw360 قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان الذي ترأس القضية:

"الشيء الذي أدهشني هو غباء الأشخاص الذين استغرقتهم في الاستثمار معك ، هناك عواقب في الحياة الواقعية على هؤلاء الخدع وهم خطيرون."

يسعى المستثمرون إلى جني الأرباح لتحويل العملات المشفرة إلى Spence للاستثمار ولكن نظرًا لأن صفقاته لم تحقق مكاسب ، فقد أنشأ أرصدة حسابات مزيفة لإخفاء الخسائر. بدأ Spence في تشغيل مخطط Ponzi باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين ، مع تقديرات أنه تم توزيع حوالي مليوني دولار من العملات المشفرة بهذه الطريقة.

ذات صلة:جعل التشفير تقليديًا من خلال تحسين التحقيقات في جرائم التشفير في جميع أنحاء العالم

في بيان للمحكمة ، قال سبنس للقاضي كابلان إنه "يشعر بالخجل" من سلوكه الخاص ، واعتذر لمستثمريه وادعى أنه غير مؤهل لتداول المبلغ الذي أرسله ، مضيفًا أنه "دخل عالمًا لم يكن مستعدًا له تمامًا. ".

طلب كوينتيليغراف تعليقًا من الممثلين القانونيين لسبنس لكنه لم يتلق ردًا في الوقت المحدد.