لقد مر ما يقرب من عام منذ الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات الرقمية العالمية FTX، وهو الحدث الذي أدى إلى فقدان مصداقية مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان فريد (SBF).

يصادف هذا الأسبوع محاولة SBF لإقناع هيئة محلفين من أقرانه وأنه يستحق فرصة لاستعادة حريته، مع بدء المحاكمة اليوم.

ومع ذلك، قبل أن نخوض في دفاعه، نحن على استعداد للاستماع إلى كادر من أصدقائه المقربين.

على مدار هذه المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع سيقوم المدعون العامون بفحص الشهادات والوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني ومجموعة كبيرة من الأدلة التي تعد بإلقاء إضاءة جديدة على الادعاءات المحيطة باختلاس المليارات من أموال العملاء في بورصة العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تظهر بعض الأدلة الأكثر إقناعًا من شهادات الأفراد المتحالفين مع الادعاء - الأفراد الذين كانوا يعتبرون في السابق من المقربين والحلفاء لـ SBF.

ومن بين هؤلاء الشهود زملاء وأصدقاء سابقون لـ SBF الذين أبرموا اتفاقيات إقرار بالذنب معالولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وزارة العدل (DOJ) .

تشمل هذه القائمة شريكته الرومانسية السابقة، كارولين إليسون، وصديق الطفولة غاري وانغ، وكلاهما لعب أدوارًا مهمة في العمليات اليومية لشركة FTX وكيانها التجاري الكمي، Alameda Research.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يشهد شخصان آخران، لم يتم الكشف عن هويتهما علنًا، إذا تم منحهما الحصانة، مما يعني ضمنيًا ارتباطهما بالتبادل.

علاوة على ذلك، كشفت وزارة العدل عن نيتها استدعاء عملاء FTX السابقين من مختلف أنحاء العالم والمستثمرين كشهود أثناء المحاكمة.

من سيشهد/قد يشهد ضد SBF؟

كارولين إليسون

الدور السابق لكارولين إليسون كرئيسة لأبحاث ألاميدا، ويضعها صندوق التحوط المشفر المرتبط بشكل معقد بـ FTX، كمصدر مهم للحصول على نظرة ثاقبة للتفاعل بين الكيانين ومدى ممتلكات FTT، كما هو موضح في وثائق المحكمة.

ولإضافة طبقة من التشويق، فقد شاركت علاقة شخصية مع مؤسس FTX، مما جعلها مطلعة على الأعمال الداخلية للبورصة - وهو جانب جدير بالملاحظة بشكل خاص.

تحتل كارولين موقعًا متميزًا فريدًا بين المطلعين على FTX.

لم تكن تمتلك فهمًا شاملاً للديناميكيات الداخلية للتبادل فحسب، بل كان لها أيضًا حضور دائم في الحياة المهنية والشخصية لـ SBF، حيث عملت كمتعاونة محترفة وشريكة رومانسية.

يمنحها هذا المنظور المزدوج القدرة على تسليط الضوء على أخلاقيات العمل والشخصية الشخصية لدى SBF.

نيشاد سينغ

تعود رحلة نيشاد سينغ مع Alameda Research إلى مرحلتها الأولى، عندما كانت الشركة التجارية تعمل من شقة متواضعة في بيركلي، كاليفورنيا، وتضم خمسة أعضاء فقط في الفريق.

في ألاميدا، شغل نيشاد منصب مدير الهندسة، وعكس خبرة كارولين، شارك ترتيبات المعيشة مع SBF في شقة بنتهاوس فاخرة مترامية الأطراف تتسع لـ 10 أشخاص تقع في جزر البهاما.

لقد لعب دورًا محوريًا، كواحد من ثلاثة أفراد عُهد إليهم بمفاتيح محرك المطابقة الخاص بـ FTX - وهو مكون أساسي مسؤول عن معالجة أوامر الشراء والبيع.

ويمنح هذا الوصول القدرة على تسهيل تحركات الأموال بسلطة تقديرية غير مقيدة.

بالإضافة إلى ذلك، كان نيشاد يمتلك المعرفة فيما يتعلق بممارسة البورصة المتمثلة في إقراض أموال العملاء لشركة Alameda.

غاري وانغ

عمل غاري وانغ كمؤسس مشارك لشركة Alameda Research وFTX وتولى الدور الحاسم كرئيس قسم التكنولوجيا.

بالإضافة إلى أدواره المهنية، فهو يشترك في علاقة شخصية طويلة الأمد مع SBF، بدءًا من تجاربهم المشتركة كمرافقين في المدرسة الثانوية في معسكر الرياضيات إلى زملاء السكن في الكلية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن غاري كان من بين الأفراد العشرة الذين يتشاركون أماكن الإقامة في شقة بنتهاوس في ناسو، والتي كانت أيضًا بمثابة مقر إقامة SBF.

زعمت لجنة السلع والتداول (CFTC) أنه "سمح لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي في FTX".

أندريا فان دير ميروي

أندريا فان دير ميروي، خبيرة اقتصادية مشهورة بكفاءتها في إجراء التحقيقات التنظيمية المعقدة داخل الأسواق المالية، هي خبيرة مميزة في هذا المجال.

ومع التركيز على التنظيم المالي وتقييم مخاطر السوق، فإن شهادتها المحتملة تحمل الوعد بإلقاء الضوء على المكائد المزعومة لبنك SBF ودائرته الداخلية، الذين يُزعم أنهم تآمروا لانتهاك قوانين الأوراق المالية والسلع الفيدرالية.

علاوة على ذلك، قد تمتد أفكار أندريا إلى الآثار الأوسع نطاقًا لانهيار FTX على الأسواق المالية بشكل عام.

بيتر ايستون

ويتولى البروفيسور بيتر إيستون، الأكاديمي من جامعة نوتردام، دورًا في الإجراءات القانونية الجارية.

تعد شهادته المرتقبة باستكشاف التعقيدات المالية الكامنة وراء Alameda Research وFTX.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتعمق في الميزانية العمومية لـ Alameda، وهو العنصر الذي حفز تفكك إمبراطورية العملة المشفرة SBF التي كانت تبلغ قيمتها في السابق عدة مليارات من الدولارات، كما أكد المدعون العامون.

خبرته مهيأة لإلقاء الضوء على ديناميكيات إدارة أموال العملاء، وتوفير رؤى مهمة حول المواءمة (أو التباعد) بين الأرصدة المسجلة في الحسابات المصرفية الفعلية وتلك الموثقة في دفاتر الأستاذ الداخلية لشركة FTX.

من هم شهود الدفاع؟

توماس بيشوب

يظهر توماس بيشوب، مستشار الشركات المشهور بخبرته في التحقيقات الجنائية والمسائل المحاسبية، كشخصية رئيسية أخرى في الإجراءات القانونية التي تتكشف.

في حين أن إفصاح المحكمة يحافظ على درجة من السرية المحيطة بتفاصيل شهادته المقبلة، فإنه يلمح إلى دوره المحتمل في تقديم رؤى لا تقدر بثمن حول "حسابات الأرقام والمقاييس المالية" المتعلقة بـ FTX و Alameda.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق عدسته التحليلية على البيانات المستمدة من الوثائق والسجلات المتاحة للجمهور، والتي تشمل عناصر أساسية مثل الميزانيات العمومية لشركة ألاميدا، من بين أمور أخرى.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى نية الدفاع استدعاء توماس كشاهد، مما يؤكد استعدادهم للمشاركة في دفاع قانوني قوي.

بريان كيم

ويظهر بريان كيم، الخبير في تحليلات البيانات والطب الشرعي، كشاهد محتمل تحمل شهادته أهمية كبيرة.

ظهوره المحتمل على المنصة يثير احتمال تسليط الضوء على الاتصالات الداخلية بين SBF وموظفيه داخل النظام البيئي FTX، بما في ذلك الكيانات التابعة لها.

إذا تم استدعاؤه، فمن المتوقع أن تقدم شهادته نظرة ثاقبة حول "المحتوى والبيانات الوصفية ومسارات الملفات". المرتبطة ببيانات Slack ومستندات Google.

يُزعم أن هذه السجلات تحتوي على أدلة تشير إلى أن SBF أصدر تعليمات لموظفيه بغرض محو آثار شركاته. الأنشطة الاحتيالية المزعومة.

تشمل البيانات الخاضعة للتدقيق عناصر مهمة، بما في ذلك الحقول التي توضح تفاصيل مؤلفي المستندات والرسائل والأوصياء والمشاهدين، بالإضافة إلى معلومات شاملة تتعلق بتواريخ إنشاء المحتوى وتعديله وعرضه وحفظه وحذفه، كما هو موضح في ملفات المحكمة.

جوزيف بيمبلي

تحمل شهادة جوزيف بيمبلي المحتملة وعدًا بإلقاء الضوء على الجوانب الحاسمة للبنية التحتية لبرامج FTX نظرًا لدوره كمستشار مالي مشهور بخبرته في إدارة المخاطر المالية.

على وجه التحديد، قد يقدم نظرة ثاقبة حول أوجه القصور في آليات إعداد التقارير الخاصة بالمنصة، بالإضافة إلى أوجه القصور في إجراءات الاختبار وضمان الجودة فيما يتعلق بسلامة البيانات والتعليمات البرمجية.

الأهم من ذلك، يُعتقد أن هذه الفروق الدقيقة كانت غير محسوسة للمستخدمين الخارجيين، بما في ذلك SBF، ولم يكن من السهل تمييزها.

نية الدفاع في استدعاء جوزيف كشاهد تؤكد نهجهم الاستراتيجي في تقديم نقطة مقابلة لشهادات غاري ونيشاد.

أندرو دي وو

من المتوقع أن تزود شهادة أندرو دي وو هيئة المحلفين بنظرة شاملة على الأعمال المعقدة لبورصات العملات المشفرة، المدعومة بتقنيات blockchain نظرًا لدوره كأستاذ متخصص في التمويل والتكنولوجيا في جامعة ميشيغان.

وكجزء من تحليله الخبير، قد يوضح التعقيدات المميزة الكامنة في تشغيل عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يقومون بأنشطة عبر الحدود.

علاوة على ذلك، قد تشمل شهادته الغوص العميق في التحديات المرتبطة بمعالجة المعاملات التي تتضمن عددًا كبيرًا من الأصول الورقية والعملات المشفرة.

من الجدير بالملاحظة نية الدفاع استدعاء أندرو كشاهد ردًا على الشهادة التي قدمها عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يمثل الادعاء.

ماذا سيحدث لـ SBF في هذه الأثناء؟

طوال هذه المدة،سيستمر SBF في الإقامة في مركز احتجاز متروبوليتان الواقع في بروكلين.

وكان وجوده في هذه المنشأة قائمًا منذ 11 أغسطسألغى القاضي لويس كابلان الكفالة نقلاً عن مخاوف تتعلق بمحاولات SBF المزعومة لترهيب الشهود المشاركين في القضية.

في حالة إدانة SBF في نهاية المطاف بجميع التهم الجنائية الموجهة ضده وإخضاعه لأقصى عقوبة مسموح بها، فمن المحتمل أن يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة تمتد إلى 110 سنوات.