انقسمت وزارة العدل الأمريكية بشأن اتهام Binance مع تعثر عالم التشفير

https://www.marketscreener.com/news/latest/Exclusive-U-S-Justice-Dept-is-split-over-charging-Binance-as-crypto-world-falters-sources--42526727/

قال هؤلاء الأشخاص إن التحقيق بدأ في 2018 ويركز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يعتقد بعض المدعين الفيدراليين المتورطين في القضية على الأقل أن الأدلة التي تم جمعها بالفعل تبرر التحرك بقوة ضد التبادل وتوجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين الأفراد بما في ذلك المؤسس Changpeng Zhao ، حسبما قال مصدران. وقالت المصادر إن آخرين جادلوا بأخذ وقت لمراجعة المزيد من الأدلة.

يشمل التحقيق مدعين عامين في ثلاثة مكاتب بوزارة العدل: قسم غسل الأموال واسترداد الأصول ، المعروف باسم MLARS ، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة. تنص لوائح وزارة العدل على أن اتهامات غسيل الأموال الموجهة إلى مؤسسة مالية يجب أن يوافق عليها رئيس MLARS. وقالت ثلاثة من المصادر إن قادة المكتبين الآخرين ، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة العدل ، سيضطرون على الأرجح إلى التوقيع على أي إجراء ضد Binance.

من خلال المقابلات مع ما يقرب من اثني عشر شخصًا على دراية بالقضية ، بما في ذلك مسؤولي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة والمستشارين السابقين في Binance ، جنبًا إلى جنب مع مراجعة سجلات الشركة ، جمعت رويترز الحساب الأكثر شمولاً حتى الآن حول كيفية تطور التحقيق و كيف سعت Binance لإبقائها في وضع حرج. المدعون & # x27 ؛ لم يتم الإبلاغ عن المداولات بشأن فرض رسوم على Binance مسبقًا.

المخاطر كبيرة بالنسبة لقطاع العملات المشفرة المضطرب بشدة. إذا ذهب التحقيق ضد Binance و Zhao ، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف قبضة Binance على الصناعة. تم تعزيز قبضتها من خلال الانهيار الأخير لبورصة FTX المنافسة.

قال الأشخاص الأربعة إن محامي الدفاع بينانس في شركة المحاماة الأمريكية جيبسون دن عقدوا اجتماعات في الأشهر الأخيرة مع مسؤولي وزارة العدل. من بين حجج Binance: المحاكمة الجنائية من شأنها أن تعيث فسادًا في سوق العملات المشفرة التي تعاني بالفعل من انكماش مطول. تضمنت المناقشات صفقات إدعاء محتملة ، وفقًا لثلاثة من المصادر.

قال متحدث باسم Binance ، "ليس لدينا أي نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية ، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك. & quot؛ وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.

وقال الأشخاص الأربعة إن التهم قيد التحقيق هي تحويل الأموال غير المرخص والتآمر لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية. قال أحد المصادر المطلعة على الوضع إنه لم يتم اتخاذ قرارات اتهام نهائية ، على الرغم من أن المدعين يعتبرون تشاو وبعض المديرين التنفيذيين الآخرين خاضعين للتحقيق. في النهاية ، يمكن لوزارة العدل تقديم لوائح اتهام ضد Binance ومديريها التنفيذيين ، أو التفاوض على تسوية ، أو إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.

تم الكشف عن القليل عن هذه القضية. ذكرت وكالة رويترز سابقًا أنه في عام 2020 ، طلب المدعون سجلات داخلية واسعة النطاق من Binance حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال ، جنبًا إلى جنب مع الاتصالات التي تشمل Zhao والمديرين التنفيذيين الآخرين.

يُظهر التقرير الجديد أن القضية قد ألقت بظلالها على Binance لمعظم السنوات الخمس من وجودها ، مما شكل إدارة Zhao للشركة بينما كان يقود نموها الهائل في جميع أنحاء العالم. لقد حرض على موجة تجنيد العام الماضي أدت إلى تعيين مسؤولين من دائرة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية ، وهي وكالة حكومية أمريكية كانت تحقق في Binance. لقد فرض قواعد سرية صارمة على الموظفين ، وأبلغهم باستخدام أقل قدر ممكن من البريد الإلكتروني والتواصل باستخدام خدمات الرسائل المشفرة ، وفقًا لرسائل الشركة التي أبلغت عنها رويترز سابقًا.

حققت رويترز في امتثال Binance للجرائم المالية على مدار عام 2022. وأظهرت التقارير أن Binance أبقت ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال ، وعالجت أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، وخططت للتهرب المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

عارضت Binance المقالات ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها & quot؛ عفا عليها الزمن. & quot؛ قالت البورصة إنها & quot؛ تقود معايير صناعة أعلى & quot؛ والسعي إلى & quot؛ زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا. & quot؛

أطلق Zhao في شنغهاي عام 2017 ، ويهيمن الآن Binance على صناعة التشفير. عالجت البورصة تداولات تبلغ قيمتها حوالي 1.6 تريليون دولار في أكتوبر ، أي حوالي نصف حجم تداول سوق التشفير بالكامل. قزم هذا المبلغ منافستها السابقة FTX ، التي تعاملت مع 230 مليار دولار في الصفقات في ذلك الشهر ، وفقًا لموقع البيانات CryptoCompare.

انفجرت FTX في أوائل نوفمبر ، مما أدى إلى موجة من المطالب العامة بمزيد من التنظيم لصناعة العملات المشفرة. تفاخر المؤسس سام بانكمان-فرايد بأن بورصته كانت & quot؛ الأكثر تنظيماً & quot؛ لكنه أقامها في جزر الباهاما ، حيث كان الإشراف خفيفًا ، واستخدم ودائع العملاء سراً. أفادت رويترز أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تعامل FTX مع أموال الشركة. في جلسة استماع بشأن الإفلاس ، قال محامو FTX إن البورصة كانت تدار على أنها & quot؛ إقطاعية شخصية & quot؛ بنكمان فرايد. يقول Bankman-Fried إنه لم يرتكب أي مخالفة عن عمد.

قالت مصادر مطلعة على عمليات وزارة العدل إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحقيق الجديد سيضيف زخمًا للتحقيق في Binance أم سيبطئه.

Zhao ، الذي رفض الكشف عن الموقع أو الكيان الذي يقف وراء البورصة الخاصة به ، عجل بسقوط منافسه بإعلانه أن Binance ستبيع حيازتها من الرمز الرقمي FTX. أدى هذا إلى زيادة عمليات سحب المستخدمين ، مما أجبر FTX في النهاية على تقديم ملف للإفلاس.

في منشور مدونة بعد عدة أيام ، كتب Zhao أن Binance & quot؛ يجب أن تكون قدوة & quot؛ للمضي قدما. & quot؛ لا يمكننا السماح لعدد قليل من الجهات السيئة بتشويه سمعة هذه الصناعة ، & quot؛ هو كتب.

& quot؛ محامى & quot؛

قال الأشخاص الأربعة المطلعون على التحقيق إن المدعين في مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل بدأوا التحقيق في Binance في عام 2018 ، بعد موجة من القضايا التي شهدت استخدام المجرمين Binance لنقل أموال غير مشروعة.

دخل مكتب سياتل في شراكة مع MLARS لمتابعة القضية ، جنبًا إلى جنب مع وكلاء من قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية.

بدأت Binance في معالجة فرص إجراءات الإنفاذ الأمريكية في ذلك العام. قال ملخص اجتماع الشركة في أكتوبر 2018 ، الذي حضره تشاو ، "المحامي الأعلى في الولايات المتحدة ، معالجة المخاطر التنظيمية. & quot؛

يتطلب قانون السرية المصرفية الأمريكي ، المصمم لحماية النظام المالي الأمريكي من التمويل غير المشروع ، من بورصات العملات المشفرة التسجيل لدى وزارة الخزانة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال إذا قاموا بإجراء & quot؛ جوهري & quot؛ الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. لم تفعل منصة Binance ذلك مطلقًا ، على الرغم من أن ما يقرب من ثلث مستخدميها كانوا في الولايات المتحدة عام إطلاقها ، وفقًا لمدونة الشركة.

بدلاً من ذلك ، وافق Zhao على اقتراح من شخص يقدم المشورة إلى Binance لـ & quot؛ عزل & quot؛ Binance من الرقابة الأمريكية من خلال إنشاء بورصة أمريكية جديدة من شأنها جذب المنظمين & # x27؛ الانتباه بعيدًا عن المنصة الرئيسية ، وفقًا لما أوردته رويترز في أكتوبر. أصبح Zhao قلقًا بشأن وصول السلطات الأمريكية إلى سجلات Binance الداخلية ، كما تظهر رسائل الشركة.

تم إصدار دليل للموظفين لخدمة مراسلة مشفرة وسرد & quot؛ رسائل المسح الذاتي التلقائي & quot؛ كمنفعة.

حتى عام 2020 ، كان القسم القانوني في Binance يعمل على العظام. كان رئيس الشؤون القانونية بها ، جاريد جروس ، محاميًا سابقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ مع خبرة قليلة في التعامل مع السلطات ، وفقًا لما ذكره شخصان عملا معه. في مواجهة تحقيقات وزارة العدل ، استأجرت Binance محاميًا خارجيًا من شركة المحاماة الأمريكية بول فايس ، روبرتو جونزاليس ، الذي كان سابقًا نائب المستشار العام لوزارة الخزانة. لم يرد جروس ، الذي ترك Binance العام الماضي ، على الرسائل والمكالمات الهاتفية. لم يعلق غونزاليس وبول فايس.

في ديسمبر 2020 ، أرسل محاميان من MLARS ومدعي عام في سياتل طلب وزارة العدل للحصول على مستندات إلى Binance ، موجهًا إلى Gonzalez. طلبت الرسالة أي سجلات تحتوي على تعليمات & quot؛ المستندات التي يتم إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance & quot؛ أو أن & quot؛ المعلومات لا يجب أن تلتزم بالكتابة. & quot؛ طلب الطلب اتصالات تشمل Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين والمستشارين الآخرين في Binance.

بعد عدة أيام ، تلقى مستشار أحد الأشخاص المذكورين في الرسالة مكالمة هاتفية مذعورة من هذا الشخص. أخبر المتصل المستشار أن Binance كان يكافح للرد على وزارة العدل لأن العديد من السجلات ذات الصلة بطلب الإدارة قد تم محوها بالفعل بسبب قواعد Zhao السرية. امتد هذا ، كما أخبر الشخص المستشار ، إلى موافقات Zhao للقرارات المالية في Binance.US ، البورصة الأمريكية المنفصلة التي تقول علنًا إنها & quot؛ مستقلة تمامًا & quot؛ من منصة Binance الرئيسية.

قال متحدث باسم شركة Binance الأمريكية رويترز & # x27؛ الأسئلة & quot؛ تغذيها تلميحات كاذبة & quot؛ و Binance.US كان كيانًا منفصلاً له فريق قيادي خاص به يكون & quot؛ المسؤول الوحيد عن الإشراف على القرارات والأنشطة عبر الشركة. & quot؛

تؤكد الرسائل النصية وسجلات الهاتف التي راجعتها رويترز أن المكالمة تمت وأنها تتعلق برسالة الإدارة في ديسمبر 2020. ووصف المستشار محتويات المكالمة بشرط ألا تحدد رويترز هوية المرشد أو المتصل.

لم تتمكن رويترز ، التي كانت أول من كشف الطلب علنًا ، من تحديد كيفية رد Binance في النهاية على خطاب وزارة العدل.

قوة مهمة جديدة

في العام التالي ، بدأت Binance حملة تجنيد خاطفة. وظفت ما لا يقل عن خمسة مسؤولين سابقين من وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية ، بما في ذلك رئيس التحقيقات العالمي الجديد تيغران جامباريان. قال Binance إن فريق Gambaryan سيكتشف الجرائم ويمنعها على المنصة وسيعمل عن كثب مع تطبيق القانون.

بصفته وكيلًا خاصًا لـ IRS-CI ، ساعد Gambaryan في قيادة التحقيقات في العديد من عمليات الجريمة المشفرة سيئة السمعة ، مثل سوق Silk Road darknet وموقع إساءة معاملة الأطفال المسمى Dark Scandals ، الذي عرضت رويترز عملياته بالتفصيل في مقال الشهر الماضي. لم يشارك جامباريان في تحقيق Binance في IRS-CI ، لكنه كان قريبًا من العملاء الذين كانوا ، وفقًا لشخصين عملوا معه.

كان تعيينه جزءًا من برنامج توظيف من قبل Binance بين مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، حيث قدم رواتب تتجاوز بكثير ما كان متاحًا في العديد من شركات التمويل والعملات المشفرة الأخرى ، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التوعية.

لم يستجب جامباريان لطلب التعليق. قال بينانس لرويترز ، & quot؛ نحن فخورون بأن لدينا في صفوفنا بعض المحققين السيبرانيين الأكثر شهرة الذين يمثلون تقريبًا كل وكالة دولية رئيسية لإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. & quot؛ قال Binance أن لديهم حوالي 300 محقق يعملون & quot؛ لحماية المستخدمين من الجهات الفاعلة غير المشروعة. & quot؛

في أغسطس 2021 ، أنهت Binance سياسة سمحت للمستخدمين بفتح حسابات بعنوان بريد إلكتروني فقط. ذكرت رويترز في وقت سابق أن مجرمين يتراوحون من تجار المخدرات الروس إلى قراصنة كوريين شماليين قد استغلوا هذه الميزة لنقل الأموال بشكل مجهول عبر Binance.

ولكن حتى بعد أن طلبت Binance من جميع المستخدمين تقديم الهوية ، ظلت هناك ثغرات في برنامج الامتثال الخاص بها. على سبيل المثال ، بين ذلك الحين وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ، عالجت منصة Binance أكثر من مليار دولار من الصفقات لشركات التشفير الإيرانية ، مما عرض الشركة لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية ، حسبما أفادت رويترز الشهر الماضي.

في أكتوبر 2021 ، أعلنت نائبة المدعي العام ليزا موناكو عن إنشاء فريق وطني لإنفاذ العملة المشفرة (NCET) لمعالجة التحقيقات في & quot ؛ إساءة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة ، ولا سيما الجرائم التي ارتكبتها عمليات تبادل العملات الافتراضية. & quot؛ موناكو ، في خطاب منفصل في ذلك الشهر ، قالت وزارة العدل "الأولوية الأولى في المسائل الجنائية للشركات" كانت لمحاكمة الأفراد الذين يستفيدون من مخالفات الشركات.

عينت وزارة العدل إيون يونغ تشوي ، كبير مستشاري موناكو سابقًا ، كمدير أول لـ NCET. تحت قيادة تشوي ، بدأت NCET تنسيق تحقيق Binance ، وانضمت إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل و MLARS ، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على القضية. قالوا إن الوكلاء جمعوا أدلة من موظفي Binance السابقين وشركاء الأعمال.

في الأشهر الأخيرة ، خلص المدعون العامون في NCET ومكتب سياتل إلى أن لديهم أدلة كافية لإعداد التهم ليس فقط ضد Binance ، ولكن أيضًا ضد Zhao وبعض المديرين التنفيذيين الآخرين ، على حد قول الأشخاص. ومع ذلك ، كانت قيادة MLARS مترددة في المضي قدمًا في إصدار لائحة اتهام ، مما أدى إلى إحباط داخل فريق التحقيق ، على حد قول الأشخاص.

قال أشخاص مطلعون على أنشطتها إن MLARS تتمتع بسمعة طيبة في وزارة العدل لتحركها ببطء في الوصول إلى قرارات الادعاء. ومع ذلك ، في أكتوبر ، عينت الإدارة رئيسًا جديدًا لـ MLARS ، برنت ويبل ، الذي عمل سابقًا في قسم الاحتيال وقبل ذلك كمدع عام في المنطقة الجنوبية من نيويورك. كلا المكتبين معروفين ، بين مسؤولي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين ، بمتابعة القضايا بشكل أكثر قوة.

عينت Binance رئيسًا سابقًا لـ MLARS ، Kendall Day ، وهو شريك في Gibson Dunn ، للمشاركة في مناقشات مع وزارة العدل. وقال ثلاثة أشخاص إن داي التقى بمسؤولي العدل في واشنطن في الأشهر الأخيرة. وقالت المصادر الثلاثة إن المسؤولين ناقشوا مع داي حلاً محتملاً للقضية خارج المحكمة ، حيث من المحتمل أن يقر المشتبه بهم بالذنب أو يدفعون غرامة. اليوم لم يعلق.