وزارة العدل الأمريكية تحقق في بنك كريدي سويس وبنك يو بي إس للتهرب من العقوبات الروسية

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تفرض عقوبات لمنع المؤسسات المالية من التسهيل على المقيمين الروس. في إجراءاتها الأخيرة ، واجهت العديد من الشركات المالية ، بما في ذلك شركات التشفير ، إجراءات قانونية من قبل السلطات الأمريكية مما أدى إلى غرامات باهظة.

هذه المرة ، تحقق وزارة العدل في شركتين ماليتين سويسريتين ، وهما Credit Suisse Group AG و UBS Group AG ، للتحقق مما إذا كانت القنوات المالية قد ساعدت المستخدمين الروس على التهرب من العقوبات الضمنية. وفقًا لـ Bloomberg ، أصدرت السلطات الأمريكية مؤخرًا مذكرات استدعاء (أمر محكمة يطلب من شخص ما المثول أمام المحكمة) لهذه الشركات المصرفية التي تطلب معلومات.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنتقرير يؤكد أن مذكرات الاستدعاء قد تم إرسالها من قبلاستحواذ UBS في Credit Suisse ، مضيفًا أن العديد من المؤسسات الكبيرة الأخرى تلقت مذكرات استدعاء من السلطات الأمريكية في نفس الجولة.

تهدف تحقيقات وزارة العدل في المنصات إلى تحديد ما إذا كان موظفو البنك قد سهّلوا المستخدمين الخاضعين للعقوبات وكيف قاموا بفحصهم على مدار السنوات القليلة الماضية. أي شخص يتم تحديده على أنه ينتهك القوانين الفيدرالية سيخضع لمزيد من التدقيق من قبل السلطات الأمريكية.

خدم كريدي سويس الروس في أفضل حالاته قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا ، كان بنك كريدي سويس معروفًا بكونه منبرًا ذا سمعة طيبة يخدم الروس. والجدير بالذكر ، عندما كان البنك السويسري في ذروة نجاحه ، كسب ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار في السنة من المستخدمين الروس من خلال إدارة أصول بنحو 60 مليار دولار.

وعندما أغلقت شركة Credit Suisse المالية السويسرية عملياتها مع روسيا في مايو 2022 ، كانت تمتلك أكثر من 33 مليار دولار من الأفراد الروس. أدارت الشركة قسمًا كبيرًا للثروة مقارنةً بمنافسها UBS الذي يمتلك أقل من 50 ٪ من هذه الأموال.

سابقًا ، بنك بي إن بي باريباالاعتراف بالذنب بتهمة معالجة المعاملات مع الشركات من المناطق الخاضعة للعقوبات والموافقة على دفع غرامات بقيمة 9 مليارات دولار. وشملت المناطق الخاضعة للعقوبات التي يقع مقرها في باريس ومقره باريس ، إيران والسودان وكوبا.

تحوم القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاليًا عند 1.139 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي. | المصدر: مخطط TOTAL منTradingView.com

الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات في معركة مع روسيا

فرضت السلطات الأمريكية باستمرار عقوبات على روسيا منذ عدة سنوات سابقة. حتى وزارة الخزانةمعين الأوليغارشيين الروس والدائرة المقربة من فلامدير بوتين ، بالاعتماد على شركات متعددة ، لتشديد العقوبات على تلك الشركات.

بعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا ، وزارة العدلمقرر فريق عمل خاص يسمى "KleptoCapture". كان الهدف من الفريق فرض عقوبات ضمنية على الأوليغارشية الروسية.

وفقًا لتقرير نشرته وزارة الخزانة اعتبارًا من هذا الشهر ، صادرت السلطة أكثر من 58 مليار دولار من الأوليغارشيين في جميع أنحاء العالم. وتشمل المصادرة ستة عقارات في نيويورك وفلوريدا تبلغ قيمتها 75 مليون دولار ويختين فاخرين في سان دييغو وفيجي تبلغ قيمتهما مجتمعة 600 مليون دولار. كانت كل هذه الأصول مملوكة لحكم واحد هو فيكتور فيكسيلبيرج.

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com