بدأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الولايات المتحدة في وقت واحد إجراءات قانونية ضد ستيفن إرليش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital https://www.coinlive.com/news-detail/ 180131، شركة إقراض العملات المشفرة.

تدور ادعاءاتهم حول ادعاءات بوجود أنشطة احتيالية والتضليل المتعمد للحماية الحكومية للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يصنف ملف المحكمة التابع لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عملة USDC المستقرة والبيتكوين الخاصة بشركة Circle كسلع.

دعوى قضائية ضد شركة CFTC ضد فوييجر

في إعلان بتاريخ 12 أكتوبر، تمكشفت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن الدعوى القضائية التي رفعتها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد ستيفن وفوييجر .

التشمل الادعاءات الاحتيال و"فشل التسجيل"؛ مرتبطة بالمنصة ومجموعة السلع غير المسجلة الخاصة بها.

وقال إيان ماكجينلي، مدير تنفيذ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC):

"كذب إيرليك وVoyager على عملاء Voyager. أثناء تمثيلهم سوف يعاملون العملاء' لقد تحملت سلع الأصول الرقمية بأمان ومسؤولية، خلف الكواليس، مخاطر متهورة بشكل صادم مع عملائها. الأصول، مما أدى إلى إفلاس Voyager وخسائر فادحة للعملاء. وعندما بدأت أعمالهم في الانهيار، استمروا في الكذب على عملائهم، وإخفاء الصحة المالية الحقيقية لـ Voyager.

وأعربت اللجنة عن نيتها المطالبة بالتعويض، والاسترداد، والعقوبات المالية المدنية، فضلا عن فرض حظر دائم على التجارة والتسجيل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إحدى مفوضي الوكالة، كارولين فام، أثارت اعتراضات على موقف لجنة تداول السلع الآجلة، بحجة أن تفسيرها لـفوييجر إن مكانته كمشغل لتجمع السلع لا يتوافق مع القانون.

فيبيانها يوم الخميس وتساءلت عما إذا كان تعريف لجنة تداول السلع الآجلة لمجمعات السلع الأساسية ينبغي أن يشمل أنشطة الإقراض المشتركة مثل قبول الودائع وتقديم القروض.

اغتنمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا هذه الفرصة للإعلان رسميًا عن بعض الأصول الرقمية، بما في ذلك BTC وUSDC وغيرها، باعتبارها "سلعًا". تصنيف يتوافق مع حالاتهم الأخيرة.

الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد فوييجر

وفي خطوة موازية، قامأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن تسوية مع Voyager الذي يمنع الشركة بشكل دائم من إدارة المستهلكين. أصول.

في الوقت نفسه، رفعوا دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد ستيفن.

ينبع هذا الإجراء القانوني من ادعاءاته بأن حسابات Voyager مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) وتم اعتبارها "آمنة".

وفي إطار التسوية المقترحةفوييجر والشركات التابعة لها ستخضع لرسوم قدرها 1.65 مليار دولار.

تركز شكوى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في المقام الأول على تأكيد شركة Voyager بأن الودائع بعملة الدولار الأمريكي تم تأمينها من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

أعرب صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية:

"يذكّر هذا الإجراء الشركات والأفراد: لا تتصرفوا بسرعة مع المطالبات المتعلقة بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)."

والجدير بالذكر أن ستيفن يُزعم أنه قام بتحويل مبالغ كبيرة من المال من Voyager إلى زوجته فرانسين، التي تم تسميتها كمدعى عليها في قضية لجنة التجارة الفيدرالية.

ادعاءات CFTC وFTC ضد Voyager

تتمحور كلتا القضيتين حول تصريحات احتيالية مزعومة أدلى بها ستيفن فيما يتعلق بالاستقرار المالي لـ Voyager في عام 2022.

هذا الإجراء القانوني ضد شركات العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين يوازي القضايا الجارية، بما في ذلك تلك المرفوعة ضدهاالرئيس التنفيذي السابق لـ Celis Alex Mashinsky ويشكل الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فرايد ، الذي بدأت محاكمته الجنائية الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول.