تفرض الولايات المتحدة عقوبات على أكبر سوق للشبكات المظلمة وبورصة العملات المشفرة في روسيا Garantex

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه سيفرض عقوبات على سوق الشبكة المظلمة Hydra وصرافة العملات الافتراضية Garantex.

في إعلان الثلاثاء ، وزارة الخزانةقال لقد عملت مع وزارة العدل ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، وإدارة مكافحة المخدرات ، والتحقيق الجنائي التابع لدائرة الإيرادات الداخلية ، وتحقيقات الأمن الداخلي لمعاقبة سوق الشبكة المظلمة في روسيا بالإضافة إلى Garantex. جاء هذا التحرك من الوكالات الحكومية الأمريكية في نفس اليوم الذي كانت فيه الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانيةأعلن لقد أغلقت خوادم Hydra في ألمانيا وصادرت أكثر من 25 مليون دولار من Bitcoin (BTC ) متصل بالسوق.

غير قانوني#Darknet -المتجر "سوق هيدرا" -تضمين التغريدة و ال#BKA بتأمين وإيقاف تشغيل البنية التحتية للخادم الموجودة في ألمانيا هذا الصباح.
يُعتقد أن سوق هيدرا هو السوق غير القانوني الذي يتميز بأعلى معدل دوران في جميع أنحاء العالم.pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

- مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (bka)5 أبريل 2022

وفقًا لوزارة الخزانة ، كانت العقوبات جزءًا من جهد دولي يهدف إلى "[تعطيل] انتشار خدمات جرائم الإنترنت الخبيثة والعقاقير الخطرة والعروض غير القانونية الأخرى". قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن مشغلي برامج الفدية وأولئك الذين يشاركون في جرائم إلكترونية أخرى كانوا قادرين على العمل في روسيا "مع الإفلات من العقاب" ، مما يشكل تهديدًا محتملاً لمصالح الولايات المتحدة.

زعمت الوكالة الحكومية الأمريكية أن Garantex "تجاهلت عمدًا [محرر]" متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي فرضها العديد من المنظمين على عمليات تبادل العملات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك ، ألمحت إلى أن الشركة يديرها أفراد أظهروا "تجاهلًا طائشًا للوائح والامتثال".

وجد تحقيق مكتب الأصول الأجنبية أن أكثر من 8 ملايين دولار مرتبطة بهجمات برامج الفدية قد انتقلت عبر Hydra ، بينما سهلت Garantex أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات "المرتبطة بجهات فاعلة غير مشروعة وأسواق الشبكة المظلمة". عملت وزارة الخزانة مع السلطات الإستونية في تحقيقاتها بشأن Garantex ، والتي حددت أن البورصة واصلت تنفيذ عملياتها في روسيا.

وزارة الخزانة أيضاالمدرجة أكثر من 100 عنوان لـ BTC و Tether (USDT ) والأثير (ETH ) المرتبطة بعمليات Hydra’s و Garantex بصفتها "مواطنين معينين بشكل خاص" - والتي "يتم حظر الأصول منها ويحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل معها". بالإضافة إلى ذلك ، خلصت الوكالة إلى أن هيدرا "من المحتمل بشكل معقول أن تؤدي إلى ، أو ساهمت بشكل مادي ، في تهديد كبير للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الصحة الاقتصادية أو الاستقرار المالي" للولايات المتحدة:

"يتم استغلال بعض عمليات تبادل العملات الافتراضية من قبل جهات ضارة ، لكن البعض الآخر ، كما هو الحال مع Garantex و Suex و Chatex ، يسهل الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب خاصة بهم. تواصل وزارة الخزانة استخدام سلطاتها ضد الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وميسريها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات الأمريكية الأخرى ، بالإضافة إلى شركائنا الأجانب ، لتعطيل العقد المالية المرتبطة بمدفوعات برامج الفدية والهجمات الإلكترونية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة ".

متعلق ب:لقد تزامن العالم مع عقوبات التشفير الروسية

جاءت تصرفات الحكومة الأمريكية في أعقاب قيام وزارة الخزانة بفرض عقوبات على شركة Suex OTC التي تتخذ من روسيا مقراً لها في سبتمبر 2021 لـيُزعم أنه يسمح للقراصنة بالوصول إلى العملة المشفرة تم إرسالها كدفعة لهجمات برامج الفدية. وكالات من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى وزارة العدل منذ ذلك الحينتشكيل فرق العمل تهدف إلى فرض والتحقيق مع الجهات الفاعلة التي تستخدم العملات المشفرة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

من المتوقع أن تتحدث يلين عن دور التشفير في الاقتصاد الأمريكي في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة يوم الخميس.