اتخذت قصة FTX الفوضوية منعطفًا مثيرًا للفضول يوم الثلاثاء عندما رفعت شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX ، مقرضًا آخر للعملات المشفرة مفلسًا ، Voyager Digital ، بدعوى قضائية.
رويترزالتقارير أن Alameda تحاول استرداد ما يقرب من 446 مليون دولار منحت لشركة Voyager قبل تقديم ملف إفلاسها. ترتبط المدفوعات بديون التشفير التي حصلت عليها Alameda من Voyager قبل تقديم إفلاس الأخيرة في يوليو.
في ملف قضائي ، أكدت FTX أنها دفعت لشركة Voyager حوالي 249 مليون دولار في سبتمبر وحوالي 194 مليون دولار في أكتوبر نيابة عن Alameda. وتظهر وثائق المحكمة أن FTX سددت أيضًا فائدة قدرها 3.2 مليون دولار في أغسطس.
ألاميدا يريد استعادة الأموال
وفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها بلومبرج ،ألاميدا يحاول استرداد الأموال بموجب قوانين الإفلاس المصممة لضمان عدم تفضيل أي دائن على آخر.
نظرًا لقرب مدفوعات القروض هذه من إعلان الإفلاس الخاص ببورصة العملات المشفرة ، فإن هذه الأموال تخضع للاسترداد وقد تُستخدم لتعويض دائني FTX الآخرين ، وفقًا لما كشفت عنه مستندات شكوى FTX.
الصورة: Capital.com
يزعم المستشارون القانونيون الذين يمثلون FTX بقيادة Sam Bankman-Fried أن Voyager ساهمت في انهيار البورصة عن طريق تحويل أموال العملاء "عن علم أو غير مسؤول" إلى Alameda. بالمناسبة ، سعت FTX للاستحواذ على Voyager قبل أن تنطلق في نوفمبر.
ووفقًا لملفات المحكمة ، أشار ألاميدا إلى فوييجر على أنها "صندوق مغذي". بالإضافة إلى ذلك ، تكشف وثائق المحكمة أن القليل من العناية الواجبة قد تم إجراؤها قبل استثمار أموال العملاء الأفراد.
ما هو "الصندوق المغذي"؟
أصندوق التغذية هو شكل من أشكال صناديق الاستثمار يضع فيه مستثمرو صناديق التحوط رأس مالهم ، والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى صندوق رئيسي. يتم استخدام الصندوق الرئيسي ، وليس الصندوق المغذي ، في النهاية من قبل مستشار الاستثمار لصندوق التحوط للاستثمار في السوق.
ذكرت FTX أن نموذج أعمال Voyager كان نموذجًا للصندوق المغذي. لقد سعت إلى المستثمرين الأفراد ووضعت أموالهم في صناديق استثمار بيتكوين مثل Alameda و Three Arrows Capital مع القليل من البحث المستحق أو بدونه.
يوم الاثنين ، قدم محامو ألاميدا الشكوى التالية في محكمة الإفلاس:
"ضاع إلى حد كبير الانتباه (المبرر) الذي تم توجيهه لسوء السلوك المزعوم لألاميدا وقيادتها السابقة التي تم توجيه الاتهام إليها الآن ، فقد كان الدور الذي لعبته فوييجر و" مقرضو "العملات المشفرة الآخرون الذين مولوا ألاميدا وغذوا هذا السلوك السيئ المزعوم ، سواء عن علم أو بتهور. "
استرداد 446 مليون دولار ، بالإضافة إلى الرسوم القانونية
ذكرت ألاميدا في شكواها أن فوييجر عرضت على الشركة ائتمانًا بعملات رقمية متنوعة. ذكرت ألاميدا أنها تعتزم متابعة 446 مليون دولار كتعويضات بالإضافة إلى أي تعويضات أخرى ، والتي قد تشمل الرسوم القانونية.
الفشل FTX ، التي كانت في السابق إمبراطورية تبادل عملة معماة 32 مليار دولار ، كسرت إيمان المستثمرين بالعملات المشفرة. يحاول المشاركون في السوق تحديد عمق الضرر وكيف سيؤثر على القطاع في السنوات القادمة.
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 991 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول:TradingView.comانخفاض سعر FTT Token
تم اتهام مؤسسها ، سام بانكمان-فريد ، بالاحتيال ، وقد أقر العديد من أصحاب المناصب الرفيعة المستوى ، بما في ذلك المديرة التنفيذية لأبحاث Alameda Caroline Ellison ، بالذنب بالاحتيال.
أنكر بانكمان فرايد ، الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في أكتوبر ، جميع التهم الموجهة إليه.
وفي الوقت نفسه ، العملة المشفرة الأصلية لشركة FTXFTT كان يتداول عند 1.90 دولار ، متراجعًا بنسبة 5٪ تقريبًا في الـ 24 ساعة الماضية وقت كتابة هذا التقرير ، وفقًا لرصد Coingecko. في الأسبوعين الماضيين ، فقدت FTT حوالي 24٪ من قيمتها.
صورة مميزة بواسطة Digital Dealer
قامت FTX وAlameda Research بتفريغ الأصول بشكل استراتيجي خلال الطفرة الأخيرة لصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin، وأعادت توجيه 28.2 مليون دولار إلى البورصات البارزة. وعلى الرغم من هذه الخطوة، إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بأصول كبيرة من أصول EVM، والتي تتجاوز حاليًا 1.10 مليار دولار.
Cheng Yuanتتلقى محفظة Ethereum من Alameda Research مبلغ 6 ملايين دولار في عملة التيثر و 4.5 مليون دولار بعملة الدولار الأمريكي.
Beincryptoيختلف التقرير عن أحدث نسخة منقحة ، لكن BlockFi تدعي أنه كان دائمًا شفافًا.
Beincryptoأخبر الرئيس التنفيذي الجديد لمقرض العملة المشفرة المفلس للقاضي Celsius Mining أن لديه ما يقرب من 40 ألف منصة تعدين.
Coindeskأصدر فريق FTX Future Fund خطابًا مفتوحًا يفيد بأن "الفريق قد استقال بشكل جماعي".
CatherineAlameda Research على جليد رقيق إذا أردنا أن نصدق التقرير الأخير.
Bitcoinistستحصل FTX.US على جميع أصول تشفير Voyager.
Beincryptoكشفت المستندات المالية لشركة Voyager أنها أقرضت ما يقرب من 1.6 مليار دولار في شكل قروض تشفير لكيان مسجل في جزر فيرجن البريطانية ، وهو نفس المكان المسجل فيه Alameda.
CointelegraphAlameda Research 在加密领域的投资项目涵盖公链与生态基金、CeFi、DeFi、数据分析与开发工具、NFT 与元宇宙、GameFi 等诸多领域，总量逾 160 个项目。
链向资讯Bitcoinist