لتقرير من موقع The Intercept ، توفر منصة Coinbase الأمريكية للتبادل الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إمكانية الوصول إلى أدوات تتبع مستخدمي العملات المشفرة. يستند التقرير إلى المستندات بين الشركة ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية التي حصلت عليها Tech Inquiry.
القراءة ذات الصلة |الاتحاد الأوروبي يوافق على قوانين مكافحة غسيل الأموال المشفرة الجديدة لتتبع نقل العملات المشفرة
تعود العلاقة بين Coinbase و ICE إلى أغسطس 2021. في ذلك الوقت ، باعت البورصة ترخيص برنامج تحليلي للوكالة بقيمة 29000 دولار ، ثم باعت برنامجًا قيمته أكثر من مليون دولار.
تأسست في عام 2003 ، ICE هي وكالة إنفاذ فيدرالية أمريكية تعمل تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي. الجهاز مسؤول عن العمليات المتعلقة بالهجرة والتي تشمل عمليات الترحيل ومداهمات المهاجرين والجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية والأنشطة المتعلقة بالعصابات.
حصلت الوكالة على إمكانية الوصول إلى "مجموعة متنوعة من ميزات الطب الشرعي" ، وفقًا لتقارير The Intercept ، عبر أداة Coinbase Tracer الخاصة بها. الوكالة الفيدرالية الأمريكية قادرة على الحصول على نظرة متعمقة لكتل Bitcoin و Ethereum و "ما يقرب من اثني عشر عملة مختلفة".
وبهذا المعنى ، يمكن أن تربط شركة ICE نشاطًا على السلسلة بأفراد أو شركات في العالم الحقيقي. تم إنشاء Coinbase Tracer في عام 2019 بعد أن استحوذت البورصة على Neutrino ، وهي شركة تحليلات blockchain أسسها أفراد لديهم ماض مثير للجدل.
اتُهمت شركة التحليلات التي استحوذت عليها Coinbase ببيع برامج تجسس إلى إثيوبيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى لها سجل في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. عبر Tracer ، يُزعم أن ICE ستكون قادرة على إجراء تحليل الارتباط متعدد القفزات وكسر خدمات خلط التشفير على هيكل السلسلة.
هذا الأخير هو أداة مثيرة للجدل تسمح لمستخدمي التشفير بإخفاء هوياتهم عند إرسال معاملات Bitcoin. هذا يمنع الأطراف الثالثة من ربط المعاملة المذكورة بشخص أو كيان. غالبًا ما ادعت الوكالات الحكومية أن هذه الخدمات تُستخدم لتمكين غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.
بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه ، سيوفر Coinbase Tracer لـ ICE ميزة جديدة وغير معروفة تسمى بيانات التتبع الجغرافي التاريخي. تدعي The Intercept أن شركة الصرافة لم توقع على "اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي" مع الوكالة الفيدرالية.
بعبارة أخرى ، الشركة ليست ملزمة قانونًا بإبلاغ مستخدميها إذا كان يتم حصاد بياناتهم لتشغيل مجموعة أدوات Coinbase Tracer الخاصة بهم. نفت المتحدثة باسم منصة التبادل ، ناتاشا لابرانش ، أن الشركة تنتهك خصوصية مستخدميها. يدعي التقرير:
وجه LaBranche The Intercept إلى إخلاء مسؤولية على موقعه على الويب ينص على أن "Coinbase Tracer يصادر معلوماته من مصادر عامة ولا يستخدم بيانات مستخدم Coinbase."
ومع ذلك ، لم ترد شركة ICE على موقع The Intercept بشأن كيفية تنفيذ أدوات التحليل على السلسلة. يدعي التقرير أن منصة التبادل كانت تحاول الضغط على أداتها التحليلية للوكالات الحكومية الأمريكية لبعض الوقت.
قال نائب رئيس الاستخبارات العالمية في الشركة ، جون كوثانيك ، ما يلي في جلسة للكونغرس حول إمكانيات تتبع blockchain في Coinbase:
إذا كنت مجرمًا إلكترونيًا وكنت تستخدم العملات المشفرة ، فسيكون يومك سيئًا. ... سنقوم بتعقبك وسنجد هذا التمويل ونأمل أن نساعد الحكومة في الاستيلاء على هذا التشفير.
القراءة ذات الصلة |قراصنة كوريون شماليون يشتبه في ارتكابهم هجوم انسجام بقيمة 100 مليون دولار
في وقت كتابة هذا التقرير ، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 830 مليار دولار مع خسارة 4٪ على الرسم البياني اليومي.
تقدم Coinbase استئنافًا مؤقتًا في معركتها القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بهدف تحدي تصنيف الهيئة التنظيمية لمعاملات الأصول الرقمية كعقود استثمار. إذا نجحت هذه الخطوة، فقد يكون لها آثار كبيرة على قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
Miyukiارتبطت هذه المجموعة من المحتالين بالعديد من عمليات سحب البساط، بما في ذلك مشاريع مثل Magnate وKokomo وSolfire وLendora.
Kikyoقد يشهد تجار العملات المشفرة في اليابان قريبًا إصلاحات ضريبية كبيرة، حيث يمضي الحزب الليبرالي الديمقراطي قدمًا في خططه لدعم صناعة العملات المشفرة واحتضان ثورة web3.
Weiliangتتابع بورصة العملات المشفرة استئنافًا بعد قرار المحكمة الأخير الذي رفض طلبها بالرفض، مستهدفًا على وجه التحديد سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف الصفقات الثانوية على أنها عقود استثمار.
Catherineيسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني إلى إجراء إصلاحات عاجلة لضرائب العملات المشفرة، بهدف فصل الأرباح والخسائر الناتجة عن معاملات العملات المشفرة من أجل فرض ضرائب أكثر عدلاً. ويضيف دعم رئيس الوزراء كيشيدا لتقنيات ويب 3 زخمًا للإصلاح، مما يشير إلى تحول إيجابي نحو تبني ابتكارات بلوكتشين في المشهد التنظيمي في اليابان.
Anaisوينص الاتفاق المقترح مع شركات التسجيل على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة والتعويض العادل قبل إصدار الأغاني باستخدام النسخ الرقمية لأصوات الفنانين.
Kikyoيتوقع المحللون تصفية كبيرة لبيتكوين من قبل القائمين بالتعدين بعد النصف، مما قد يؤدي إلى انعكاس في توازن العرض / الطلب، وفقًا لتقييمات السوق الأخيرة.
Alexسيؤدي التخفيض القادم لعملة البيتكوين إلى النصف إلى خفض مكافآت القائمين بالتعدين، مما قد يتسبب في انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار 10 مليارات دولار. يواجه عمال المناجم منافسة متزايدة على السلطة ويجب عليهم الابتكار من أجل البقاء.
Weatherlyتتعقب الحكومة النيجيرية المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، إلى كينيا، وتهدف إلى تسليمه بتهم تشمل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
Miyukiتشير موافقة هونج كونج على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر إلى دورها المتزايد في ابتكار العملات المشفرة، وهو ما يتناقض مع موقف الصين الأكثر صرامة. وفي حين أن هذه الخطوة تعد بفرص الاستثمار والنمو المالي، فإنها تشكل أيضًا مخاطر بسبب تقلبات العملة المشفرة والشكوك التنظيمية.
Anais