لماذا أصبح كبير المهندسين السابقين لشركة FTX الآن تحت أنظار السلطات الأمريكية

تسعى السلطات الأمريكية إلى إيجاد شبكة أكبر تأتي بعد شخصيات رئيسية ربما تكون قد تورطت في حالات شاذة في بورصة العملات المشفرة FTX.

تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الآن تحقيقًا بشأن رئيس هندسة FTX السابق نيشاد سينغ ، بلومبرج.ذكرت الخميس نقلا عن أهل العلم بالموضوع.

يعد التحقيق المستمر والواسع في FTX أحد أبرز القضايا الجنائية للشركات في تاريخ الولايات المتحدة.

تم اتهام Bankman-Fried بإدارة "احتيال بنسب ملحمية" في البورصة لسنوات ، باستخدام ودائع المستهلكين لتمويل شركته الأخرى ، Alameda Research ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ على العقارات والتبرعات السياسية. توسلليس مذنب في محكمة أمريكية.

وقالت بلومبرج إن محامي بنك بانكمان فرايد لم يردوا على الفور على طلب للتعليق.

هل كان سينغ متورطًا في الاحتيال؟

سينغ كشف التقرير أنه يمكن توجيه لائحة اتهام في وقت مبكر من هذا الشهر إذا قرر المدعون الفيدراليون في مانهاتن أنه شارك في مؤامرة مزعومة متعددة السنوات لخداع المستثمرين والعملاء في شركة Alameda Research ، وهي شركة شقيقة للتبادل والتداول ، والتي انتهت صلاحيتها الآن.

دخلت الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Caroline Ellison و CTO السابق FTX Gary Wangالإقرار بالذنب لتهم جنائية. كانا اثنين من أكثر مساعدي Bankman-Fried الموثوق بهم.

الصورة: التلغراف

وفقًا لتقرير لرويترز ، لم توجه السلطات الأمريكية أي اتهامات ضد سينغ. كما يشير التقرير إلى أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان المدير الهندسي السابق لشركة FTX يتعاون مع المسؤولين الأمريكيين.

تم الاستشهاد بسينغ مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق بزوال FTX ، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده.

في نوفمبر من العام الماضي ، أفيد أن سينغ وآخرين على دراية كاملة بتحويل FTX للأموال إلى Alameda.

في ديسمبر ، حدد ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets ، سينغ كواحد من ثلاثة أفراد يتمتعون بالخبرة اللازمة لإجراء مثل هذه التحويلات.

ذكرت وكالة رويترز في ديسمبر الماضي أنه في منتصف عام 2020 ، قام سينغ بتعديل برنامج FTX لاستبعاد Alameda من ميزة منصة التداول التي كانت ستؤدي تلقائيًا إلى تصفية أصولها إذا كانت تخسر الكثير من الأموال المقترضة.

أين سينغ؟

تكشف التقارير أيضًا أن سينغ مفقود منذ تقديم إف تي إكس في نوفمبر. بناءً على وثائق المحكمة ، أقرض ألاميدا بانكمان-فريد مليار دولار وسينغ 543 مليون دولار.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 771 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول:TradingView.com

بانكمان فرايد هو الثالث في القيادة؟

ربما يكون غياب سينغ عن أعين الجمهور قد دفع التحقيق المذكور الذي يجري حاليا. وهو ثالث أكبر شركاء Bankman-Fried الذين يتم التحقيق معهم من قبل الحكومة الفيدرالية.

لم يرد أندرو دي غولدستين ، محامي سينغ ، على الفور على طلب للتعليق.

بمجرد النظر في"فارس أبيض" في مجال العملات المشفرة ، تفككت FTX في أقل من أسبوعين نتيجة لفوضى السيولة.

في تشرين الثاني (نوفمبر) ، تقدمت الشركة بطلب الإفلاس بسبب ما وصفه الرئيس التنفيذي الجديد فيما بعد بأنه "انهيار كامل لضوابط الشركة".