لبيان صحفي من وزارة العدل الأمريكية (DoJ) ، تم القبض على موظف سابق في Coinbase لمشاركته المزعومة في مخطط تداول داخلي. تم التعرف على المشتبه به الرئيسي على أنه إيشان واهي ، مدير المنتج السابق في هذه الشركة.
كما تعرفت السلطات على نيخيل واهي ، شقيق إيشان ، وسمير راماني. تم اتهام المشتبه بهم بتهمة الاحتيال والتآمر على الاحتيال بزعم تحقيق أرباح من المعلومات السرية لـ Coinbase فيما يتعلق بقائمة العملات المشفرة الجديدة على منصاتها.
تم القبض على اثنين من المشتبه بهم ، وهما الأخوان وحي ، بينما لا يزال راماني طليقا. تم القبض على Ishan Wahi في 16 مايو 2022 ، أثناء محاولته أخذ رحلة إلى الهند بعد التحقيقات الداخلية من Coinbase.
أطلقت بورصة العملات الرقمية تحقيقًا في عملية الإدراج الداخلي بعد تغريدة من حساب تشفير شهير. في 12 أبريلذ ، مؤثر التشفير Cobieنشر التالي عبر Twitter:
تم العثور على عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في منشور قائمة أصول Coinbase قبل حوالي 24 ساعة من نشره ، rofl.
وفقًا للبيان الصحفي لوزارة العدل ، فإن هذه التغريدة مرتبطة مباشرة بتحقيق Coinbase الذي أدى إلى اعتقال اثنين من المشتبه بهم. قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن ما يلي بخصوص القضية ، وجهود مكتبه للقبض على المجرمين في فئة الأصول الناشئة:
رسوم اليوم هي تذكير آخر بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. & nbsp؛ في الشهر الماضي فقط ، أعلنت عن أول حالة تداول من الداخل تتضمن NFTs ، وأعلن اليوم عن أول حالة تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بأسواق العملات المشفرة. & nbsp؛ رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت. & nbsp؛ وستظل المنطقة الجنوبية لنيويورك بلا هوادة في تقديم المحتالين إلى العدالة ، أينما وجدناهم (...).
مخطط التداول الداخلي الذي تم إنشاؤه بواسطة موظف Coinbase السابق
يُزعم أن Ishan Wahi استخدم منصبه كمدير منتج وعضو رئيسي في عملية قائمة Coinbase لإبلاغ شقيقه وراماني. من المفترض أن يكون المشتبه به قد كسب أكثر من 1.5 مليون دولار من مخطط التداول الداخلي الخاص به من يونيو 2021 إلى أبريل 2022 ، عندما تم الكشف عنه بواسطة Cobie.
يدعي البيان أن المشتبه به وضع صفقات طويلة في البورصات المركزية ، باستخدام حسابات محتفظ بها باسم الآخرين ، قبل إعلانات قائمة Coinbase. ارتفعت العملات المشفرة بعد إدراجها وأغلق نيخيل واهي وراماني مراكزهما من أجل الربح.
تقدر السلطات أن المشتبه بهم استخدموا طريقة العمل هذه للتداول في أكثر من 14 إعلانًا للإدراج العام للاستفادة من أكثر من 25 زوجًا جديدًا من أزواج تداول العملات المشفرة على منصة التبادل. زعم مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي مايكل دريسكول أن الوكالة الحكومية مصممة على "حماية" الأسواق الناشئة والموروثة. وأضاف دريسكول:
على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في بورصة تشفير - وليس سوقًا ماليًا تقليديًا - إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا. & nbsp؛ كما يُزعم ، قام المدعى عليهم بصفقات غير قانونية في ما لا يقل عن 25 من الأصول المشفرة المختلفة وحققوا مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون دولار (...).
Preview
احصل على فهم أوسع لصناعة العملات المشفرة من خلال التقارير الإعلامية، وشارك في مناقشات متعمقة مع المؤلفين والقراء الآخرين ذوي التفكير المماثل. مرحبًا بك للانضمام إلينا في مجتمع Coinlive المتنامي:https://t.me/CoinliveSG