وفقا لتقرير من رويترز ، كان الرئيس التنفيذي ومؤسس أكبر بورصة تشفير في العالم Binance ، Changpeng “CZ” Zhao ، قيد التحقيق من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين. أطلقت وزارة العدل في عام 2020 ، وكانت السلطات في البلاد تسعى للحصول على معلومات حول نشاط الشركة في مكافحة غسيل الأموال.
القراءة ذات الصلة:تعمل العملة المشفرة على تعزيز صناعة الألعاب التي قد تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2027
طلب المدعون الفيدراليون من تبادل العملات المشفرة لتعاونها مع التحقيق وطلبوا منها تسليم الاتصالات بين Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين الآخرين ، كما تدعي رويترز. نظر التحقيق في آلية النظام الأساسي لمنع المعاملات غير القانونية وتشغيلها المتعلقة بعملاء الولايات المتحدة.
كما هو موضح أدناه ، وفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها بواسطة Zhao ، تعد Binance البورصة الرائدة لكل حجم تداول فوري متجاوزًا المنافسين مثل Coinbase و FTX وغيرها. في أعلى مستوياتها ، كانت Binance تتعامل مع أكثر من 1500 مليار دولار من حجم التداول. تنقسم عملياتها إلى Binance و Binance.US للعملاء المقيمين في هذا البلد.
مصدر:Changpeng Zhao عبر Twitter
قالت رويترز إنه تم الإبلاغ عن تحقيق 2020 في ذلك الوقت ، لكن التفاصيل ظلت مجهولة حتى الآن. طلبت وزارة العدل مستندات حول امتثال Binance لقانون سرية البنوك الأمريكية ، والموظفين المسؤولين عن الامتثال ، وإجراءات البورصة لمنع التمويل غير القانوني ، والنشاط المالي المشبوه.
بالإضافة إلى ذلك ، طلبت وزارة العدل مستندات لفهم "الأساس المنطقي للأعمال" لإنشاء شركة فرعية في الولايات المتحدة Binance. بحسب رويترزتقرير ، لا توجد معلومات حول كيفية تعامل تبادل العملات الرقمية مع وزارة العدل ، ولكن عندما اندلعت الأخبار حول التحقيق ، قال متحدث باسم Binance إنهم يتعاونون دائمًا مع السلطات.
وبهذا المعنى ، قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، الحديث التالي عن التحقيق:
يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم.
يتحرك سعر BNB بشكل جانبي على الرسم البياني اليومي. مصدر:BNBUSDT TradingView
تدعي رويترز أن التحقيق طلب مستندات تعود إلى عام 2017 وتفاصيل حول هيكل Binance وشؤون مالية وامتثال للعقوبات وإدارتها والمزيد. يدعي التقرير أن هيكل شركة Binance "معتم" لأن الشركة رفضت تقديم معلومات حول موقع عملياتها.
نظرًا لكونها أكبر بورصة تشفير ، فقد جذبت Binance اهتمامًا غير مرغوب فيه. بالإضافة إلى تحقيق وزارة العدل ، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مذكرة استدعاء إلى الشركة التابعة للشركة في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول خدماتها وموظفيها.
في عام 2022 ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا آخر ضد العملة الرقمية الأصلية Binance Coin (BNB) في البورصة. تعتقد اللجنة أن الشركة ربما تكون قد انتهكت قانون الأوراق المالية الخاص بها من خلال تقديم BNB كأوراق مالية غير مسجلة أثناء طرح العملة الأولي (ICO).
القراءة ذات الصلة:تتعاون Ticketmaster مع تقنية Flow Blockchain التابعة لـ Dapper Labs في فعاليات NFTs الحية
تم التشكيك في تصرفات Binance والسلطات الأمريكية على مر السنين. تدعي الشركة أنها تبذل جهدًا للامتثال للوائح. قال الخبير القانوني كولينز بيلتون في تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات:
لقد مرت 5 سنوات والقيمة السوقية أعلى من معظم الشركات الأمريكية ، فلماذا تنتظر كل هذا الوقت لاتخاذ إجراء محتمل إذا كنت قلقًا بشأن الضرر المحتمل؟ إن ترك الأشياء تنتفخ حتى تنقبض مرة واحدة ضخمة يبدو وكأنه وصفة لإحداث ضرر للمستهلك بدلاً من تجنبه.
قام مستخدمو Polymarket بوضع 876000 دولار في رهانات على ما إذا كان دونالد ترامب سيذكر "العملة المشفرة" أو "البيتكوين" أو "الدوجكوين" خلال خطاب تنصيبه. شهدت المنصة زيادة في التداول، حيث تجاوز حجم التداول الإجمالي 1.89 مليون دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتنبؤ بالأحداث السياسية المتعلقة بالعملات المشفرة.
Anaisرفضت المحكمة العليا الأمريكية استئناف شركة Binance، مما سمح برفع دعوى قضائية جماعية ضد بورصة العملات المشفرة. ويرفض القرار دفاع Binance القضائي، مما يجعل الرئيس التنفيذي السابق CZ متورطًا في القضية.
Kikyoبلغت صعوبة تعدين البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 110.45 تريليون، مما يجعل من الصعب تعدين كتل جديدة. وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات التعدين بنحو 20%، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية على عمال المناجم.
Weatherlyتعرضت سيدة فرنسية لعملية احتيال وسرقة أكثر من 800 ألف يورو بعد أن تم خداعها وإيهامها بأنها على علاقة عاطفية مع براد بيت، مما دفعها إلى الطلاق من زوجها. وتضمنت عملية الاحتيال رسائل مزيفة ومقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وقصص ملفقة عن صحة بيت وماله.
Joyتظهر الأبحاث الحديثة أن مؤلفي البرامج الضارة يقلدون تشفير شركة أبل، مما أثار مخاوف أمنية. ومع ذلك، يزعم أحد الخبراء أن التغطية الإعلامية ربما تبالغ في تقدير التهديد. فهل يقلل من شأن الضرر، أم أن الخطر أقل مما يبدو؟
Catherineتعتزم Azuki إطلاق رمز ANIME الخاص بها في يناير 2025، بهدف دمج ثقافة الأنمي مع Web3، مع التركيز على المشاركة المجتمعية. ويعطي توزيع الرمز الأولوية لحاملي Azuki NFT، مع تخصيص جزء كبير للمشاريع والشراكات المستقبلية.
Weatherlyلقد أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تشكلها كوريا الشمالية، وحثت على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ولكن السؤال يظل قائما حول كيفية تكييف هذه الدول لاستراتيجيتها ضد قراصنة كوريا الشمالية.
Catherineوتتعهد هذه النظارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بتقديم تجربة مستخدم سريعة وسلسة مع ميزات الواقع الموسع، مما قد يؤدي إلى دخول "عصر ما بعد الهواتف الذكية". ومن خلال معالجة البيانات محليًا ومكافأة المستخدمين بالعملات المشفرة، فإنها تدخل سوقًا تنافسية - ولكن هل هي اختراق أم مجرد خدعة؟
Kikyoودعا تاكسين شيناواترا إلى تقنين المقامرة عبر الإنترنت وتبني العملات المشفرة في تايلاند لتعزيز إيرادات الحكومة وتحديث الاقتصاد. وتدرس الحكومة التايلاندية بالفعل المدفوعات بالعملات المشفرة في بوكيت وتجري تجارب على عملة رقمية للبنك المركزي.
Anaisعلى الرغم من جمع 650 ألف دولار أمريكي لحملة تميمة Dogwifhat، فشل Zion Thomas وفريقه في عرضها على كرة لاس فيجاس. وبعد عشرة أشهر، لم يقدموا أي دليل على التواصل مع فريق التسويق الخاص بالكرة، مما أثار مخاوف بشأن شرعية هذه الحيلة ومستقبلها.
Catherine