المؤلف: فريق a16z crypto التنظيمي، تم تجميعه بواسطة: DAOSquare
التحديث التنظيمي للتشفير a16z عبارة عن سلسلة من التقارير، التي تسلط الضوء على أحدث الأحداث التنظيمية والسياسية المتعلقة بالعملات المشفرة المتعلقة بـ web3 ومنشئي العملات المشفرة، والتي يتم تتبعها وتنظيمها بواسطة الفريق التنظيمي للعملات المشفرة a16z. تعتمد هذه النظرات العامة على آخر الأخبار وآخر التحديثات والإرشادات الجديدة والتشريعات والأطر المستمرة الصادرة عن الهيئات التنظيمية/الهيئات وتحالفات الصناعة والجمعيات المهنية والبنوك والحكومات والكيانات الأخرى لأنها تؤثر على صناعة (أو تطبيقات) العملات المشفرة حول العالم. برنامج). نقوم أيضًا أحيانًا بتضمين موارد إضافية مختارة في تحديثاتنا، مثل الخطب أو المنشورات أو التعليقات الأخرى من جانبنا أو من الآخرين.
معاينة سريعة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أن الشركات لا يتعين عليها الإبلاغ عن المقبوضات النقدية حتى تصدر لوائح بشأن دخل الأصول الرقمية.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بتوسيع تعريف "التاجر" ليشمل أولئك الذين يشاركون بانتظام في التداول والسوق. الأنشطة، بما في ذلك مشارك في السوق يوفر سيولة كبيرة في الأوراق المالية للأصول الرقمية). قد يغطي التعريف الجديد بعض شركات العملات المشفرة المطلوبة للتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، والانضمام إلى منظمة ذاتية التنظيم، والامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)
تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية العمولة (CFTC)
- رسوم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ضد العملات الرقمية الأصول يشتبه في أن منصة Debiex تستخدم استراتيجية الاحتيال الرومانسية الشهيرة لاختلاس 2.3 مليون دولار من أموال العملاء بطريقة احتيالية لتداول سلع الأصول الرقمية.
- مكتب تثقيف العملاء والتواصل التابع للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) التعليم والتوعية أصدرت تنبيهًا للعملاء يحذر الجمهور من عمليات احتيال الذكاء الاصطناعي، والتي يرتبط بعضها بخوارزميات المراجحة في الأصول المشفرة.
- مكتب تثقيف العملاء والتواصل التابع للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) التعليم والتوعية أصدرت تنبيهًا للعملاء لتنبيه مستخدمي تطبيقات المواعدة وخدمات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي ليكونوا على دراية بعمليات الاحتيال التي تطلب الدعم المالي أو المشورة الاستثمارية، والتي تتعلق أحيانًا باستثمارات العملات المشفرة.
- رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)روستين بهنامقال: "قلة ولم تقلل التشريعات من الحماس للأصول الرقمية، في حين أن الحاجة إلى تشريعات فيدرالية للأصول الرقمية في سوق النقد "لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
الكونغرس الأمريكي
- السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بيل هاجرتي والسيناتور الجمهوري عن ولاية وايومنغ سينثيا لوميس "الشراكات المقترحة لوقف مشروع قانون السلوك المالي غير المشروع لعام 2024"، والذي ستضع خطة تقوم بموجبها بعض الوكالات الحكومية والكيانات التجارية الخاصة المعينة بتبادل المعلومات حول المخالفات والتهديدات المالية غير القانونية المحتملة، والمخاطر الجديدة المرتبطة بها.
- السيناتور الجمهوري عن ولاية وايومنغ سينثيا لوميس، وممثل مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية وايلي نيكل (الحزب الديمقراطي) و قدم النائب عن مجلس النواب عن نبراسكا، مايك فلود (على اليمين)، قرارًا لقانون مراجعة الكونجرس لإلغاء نشرة المحاسبة لموظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) رقم 121، والتي تتطلب من أولئك الذين يقدمون أصولًا مشفرة للمستهلكين أن تقوم الشركة المحتجزة بتسجيل الأصول المحتجزة في الميزانية العمومية للشركة.
- أرسل رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري (جمهوري) وآخرين رسالة إلى المستهلكين يحثه مدير مكتب الحماية المالية (CFPB)، روهيت شوبرا، على إعادة فتح وتمديد فترة التعليق العام على اقتراح CFPB الأخير "لتحديد اللاعبين الكبار في السوق لتطبيقات الدفع الرقمية للمستهلكين ذات الأغراض العامة".
- أرسل رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري (جمهوري) وآخرين رسالة إلى طلبت وزيرة الخزانة جانيت يلين، بصفتها رئيسة مجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC)، توضيحًا بشأن دعوة مجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC) لملء الفجوات التنظيمية الحالية في السوق الفورية للأصول الرقمية غير الأوراق المالية.
- السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيه دي فانس، والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بيل هاجرتي، أرسلت السيناتور الجمهوري سينثيا لوميس من وايومنغ، والسيناتور الجمهوري كاتي بويد بريت من ألاباما رسالة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) غاري جينسلر بشأن إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة Digital Licensing Inc. (المعروفة أيضًا باسم "DEBT Box") وأعربا عن قلقهما. حول تطوير البرنامج.
- قالت السيناتور الجمهوري عن ولاية وايومنغ سينثيا لوميس لموقع CoinDesk TV إنها متفائلة بأنه "هذا العام، ربما حتى "النصف الأول من العام" متفائل بشأن تشريعات العملة المستقرة.
الولايات المتحدةوزارة العدل
- كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن لائحة اتهام تتهم مواطنًا بيلاروسيًا وقبرصيًا فيما يتعلق بعملية يتم تضمين بورصة العملات المشفرة BTC-e، التي لم تعد موجودة الآن، والتي تسهل المعاملات لمجرمي الإنترنت حول العالم.
- اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بعملية احتيال مبادلة بطاقة SIM. قيمة الاحتيال تجاوزت 400 مليون دولار. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، FTX ربما وقعت ضحية للهجوم بعد ساعات من إعلان إفلاسها.
- وجهت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا اتهامات إلى اثنين من المشتبه بهم في عمليات احتيال العملات المشفرة وحصلت على اعتراف شخص آخر بالذنب في الاتصال بمخطط بونزي للعملات المشفرة العالمي يسمى HyperFund والذي يتضمن 1.89 مليار دولار. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اثنين من الأفراد في دعاوى مدنية ذات صلة.
- أدانت هيئة محلفين فيدرالية المدير التنفيذي السابق للهندسة المالية بشركة Hydrogen Technology بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية والتخطيط للشراء احتالت العملة المشفرة HYDRO التي طورتها شركة Hydrogen Technology على المستثمرين.
- الحكم على مستشار تجارة السلع بالسجن لمدة عامين والحبس في المنزل بعد اعترافه بالذنب لاستخدام الانتقاء لسرقة أرباح العملاء في زوج من مجموعات السلع التي أنشأها لتداول العملات المشفرة وعقود العملات الأجنبية الآجلة.
- اعترف مواطن هندي ببيع مواد خاضعة للرقابة في أسواق الإنترنت المظلم ووافق على مصادرة 150 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة .
- وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى رجل من تكساس قدم مكاسب كبيرة من خلال عدم الإبلاغ أو الفشل في الإبلاغ أبلغ عن مبيعات بيتكوين بقيمة ٤ ملايين دولار في إقرارات ضريبية كاذبة.
وزارة الخزانة الأمريكية
- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أن الشركات لن تضطر إلى الإبلاغ عن الأرقام كإيصالات نقدية حتى تصدر وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية لوائح التي تدخل حيز التنفيذ دخل الأصول.
- أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل القوات المسلحة "، الذي يسلط الضوء على مخاطر جمع الأموال غير القانونية والمخاطر المتعلقة بالأصول الافتراضية.
- منذ الهجمات الإرهابية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قام مكتب الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول (OFAC) تفرض الجولة الخامسة من العقوبات على حماس. وتستهدف العقوبات شبكة من البورصات المالية المرتبطة بحركة حماس في غزة والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
- صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في شهادتها أمام الكونجرس بأن الأصول الرقمية ومنصات الأصول المشفرة و تعد المخاطر المرتبطة بتشغيل العملات المستقرة واحدة من خمسة مجالات تركيز في العمل المستمر للجنة الاستقرار المالي. كما شجعت الكونجرس على إصدار تشريع لتنظيم الأسواق الفورية للعملات المستقرة وأصول العملات المشفرة غير الأمنية.
- دعا جراهام ستيل، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للمؤسسات المالية، صناع السياسات "لاعتماد المزيد من المعايير العالية" لدعم "الابتكار الموثوق" في الأصول المشفرة.
- تذكر مصلحة الضرائب الأمريكية دافعي الضرائب بأنه يجب الرد على الأصول الرقمية عند تقديم إصدار وتقرير إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية لعام 2023 جميع الدخل المتعلق بالأصول الرقمية كما هو الحال في إقراراتهم الضريبية الفيدرالية لعام 2022.
الولايات المتحدةإدارة معلومات الطاقة
- كما هو مذكور في المعاينة السريعة، تلقت إدارة تقييم الأثر البيئي إذنًا طارئًا لعمليات تعدين العملات المشفرة المحددة الجارية في الولايات المتحدة. مسح مخصص لمعلومات استهلاك الكهرباء للشركة. يخطط تقييم الأثر البيئي لجمع البيانات شهريًا بدءًا من فبراير إلى يوليو 2024.
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)
- كما هو مذكور في المعاينة السريعة، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوسيع تعريف "التاجر" ليشمل المعاملات التي يتم تقديمها بانتظام في سياق أنشطة التداول والسوق عدد كبير من المشاركين في السوق السائلة، بما في ذلك المشاركين في الأوراق المالية للأصول الرقمية. ومن المرجح أن يغطي التعريف الجديد بعض شركات العملات المشفرة، والتي سيُطلب منها التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأن تصبح أعضاء في منظمة ذاتية التنظيم وتلتزم بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
- لجنة الأوراق المالية والبورصات تؤجل اتخاذ إجراء ضد Fidelity وBlackRock وGrayscale) بالإضافة إلى Invesco و < / Galaxy Digitalالموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح المشترك لصندوق ETF المشترك.
- توافق شركة TradeStation Crypto, Inc. على دفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لمعالجة الادعاءات بأنها فشلت في تسجيل عرض وبيع منتج إقراض العملات المشفرة الذي سمح للمستثمرين الأمريكيين بإيداع أو شراء أصول مشفرة في حسابات TradeStation مقابل وعد الشركة بدفع الفائدة.
- توصل مؤسس أكاديمية البيتكوين الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي اتهمته بالاحتيال على الطلاب لشراء دورة تدريبية لتداول العملات المشفرة عبر الإنترنت وتحقيق ربح يزيد عن مليون دولار من خلال سلسلة من الأكاذيب حول ما أسماه فرص استثمار صناديق التحوط للعملات المشفرة.
- طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من محكمة اتحادية رفض تحقيقها في مشروع العملات الرقمية الرقمية (المعروفة أيضًا باسم DEBT Box)، وقالت إن مسؤوليها "اتخذوا ويتخذون إجراءات تصحيحية أوسع نطاقًا" فيما يتعلق بالتصريحات الكاذبة التي يُزعم أنهم قدموها إلى المحكمة.
- إذا < /span>جينيسيس جلوبال كابيتال قادرة على سداد العملاء بالكامل في حالة الإفلاس، وافقت شركة Genesis Global Capital على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn Lending البائد في تسوية. ومع ذلك، يجب أن تتم الموافقة على اتفاقية التسوية من قبل محكمة الإفلاس.
- هيئة تنظيم الصناعة المالية تُصدر تحديثات لاختباراتها المستهدفة التي سيتم إطلاقها في نوفمبر 2022 لمراجعة الشركات الأعضاء ممارسات التواصل مع عملاء التجزئة فيما يتعلق بالأصول المشفرة. وجدت FINRA انتهاكات مادية محتملة في حوالي 70٪ من الاتصالات.
دولي
??الاتحاد الأوروبي
- توصل المجلس الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق مؤقت بشأن مخطط جديد لمكافحة غسيل الأموال، والذي بموجبه يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة إجراء معاملات بقيمة 1000 يورو أو أكثر. وإضافة تدابير للتخفيف من المخاطر الناجمة عن معاملات المحفظة المستضافة ذاتيًا.
- توسّع هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية إرشاداتها بشأن عوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل خدمة الأصول المشفرة يتم تضمين مقدمي الخدمات.
?? ألمانيا
- أعلنت الشرطة الألمانية ذلك في التاريخ تم الاستيلاء على ما مجموعه 50000 عملة بيتكوين بقيمة 2.17 مليار دولار في "أكبر" عملية مصادرة للعملات المشفرة.
؟؟ لوكسمبورغ strong>
- أعلن مزود سيولة العملات المشفرة B2C2 أنه حصلت على الموافقة التنظيمية للعمل في لوكسمبورغ.
?? كوريا الجنوبية
- سلطات كوريا الجنوبية تعتقل عائدات العملة المشفرة يشتبه في قيام ثلاثة مديرين تنفيذيين في منصة Haru Invest بسرقة ما يقرب من 828 مليون دولار من العملات المشفرة.
?? تايلاند
- هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية تطلب بورصات العملات المشفرة Zipmex وعلقت خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة لمدة 15 يومًا، أُتيحت خلالها فرصة "لتصحيح وضعها المالي وأوجه القصور التشغيلية". كما وجهت اللجنة اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zipmex تايلاند.
?? الإمارات العربية المتحدة
- فرع OKX في دبي أعلنت الشركة أنها حصلت على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
?? المملكة المتحدة
- قام بنك إنجلترا وخزانة صاحبة الجلالة أصدروا ردهم على ورقة استشارة الجنيه الرقمي. لم يقرر بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية بعد إصدار الجنيه الرقمي، لكنهما ملتزمان بالبحث المستمر وأعمال التصميم وتعهدا بالخصوصية باعتبارها "ميزة تصميم أساسية".
?? الأمم المتحدة
- تقرير للأمم المتحدة يناقش الاستخدام العملات المشفرة في الكازينوهات، وغسل الأموال، والخدمات المصرفية السرية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في شرق وجنوب شرق آسيا.
JinseFinance
Alex
Coinlive 
Cointelegraph