في انتظار الحكم - أين المديرون التنفيذيون لشركة FTX الآن؟ متى تذهب إلى السجن؟

المؤلف: تيرنر رايت، CoinTelegraph؛ المترجم: Tao Zhu، Golden Finance

لقد مر ما يقرب من عامين منذ انهيار بورصة العملات المشفرة FTX وشركة التداول Alameda Research، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في السوق والسلطات التنظيمية. تم شن حملة قمع شديدة وتم توجيه تهم جنائية إلى المتورطين.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام "SBF" بانكمان فرايد، رئيس البورصة والعقل المدبر المزعوم وراء Alameda، هو أحد المديرين التنفيذيين الأوائل الذين يواجهون عقوبة السجن. ومع ذلك، من بين الأفراد الخمسة الذين وجهت إليهم اتهامات في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، فهو الوحيد الذي دفع ببراءته وتم عرض قضيته أمام هيئة محلفين في محاكمة رفيعة المستوى.

اعتبارًا من وقت النشر، من المحتمل أن يكون بانكمان-فريد محتجزًا في زنزانة في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، يواجه 25 عامًا في السجن. أصدر قاضٍ فيدرالي الحكم في 28 مارس/آذار، لكن الفريق القانوني لـ SBF قدم إخطارًا بالاستئناف ضد الإدانة والحكم. ومن المتوقع أن يبقى في نيويورك للمشاركة في الإجراءات القانونية.

ريان سلامة

باعتباره المدير التنفيذي لشركة FTX الذي أبلغ المنظمين في جزر البهاما بالاحتيال المحتمل في بورصة العملات المشفرة، يمكن القول إن ريان سلامة ومشاكله القانونية هي الأكثر شهرة، في المرتبة الثانية بعد بانكمان. -مقلي.

على عكس الآخرين المتهمين بأدوارهم في FTX وAlameda،سلامة لم يشهد في SBF 2023 في محاكمته الجنائية لكنه بدلاً من ذلك أقر بأنه مذنب في التآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة والانخراط في الاحتيال في تمويل الحملات الانتخابية. في مايو، حكم القاضي لويس كابلان على الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets بالسجن لمدة 90 شهرًا.

على عكس المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX، بدأ سلامة في النشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحكم عليه، وغالبًا ما كان يوجه اتهامات ضد زملائه السابقين - ولكن لم يتم تقديم أي دليل. وكان من المقرر في البداية أن يذهب إلى السجن في 29 أغسطس. وقدم سلامة التماسا إلى القاضي لإلغاء اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع النيابة العامة بعد أن اتهمت السلطات شريكته ميشيل بوند بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

اعتبارًا من وقت النشر، من المتوقع أن يعود سلامة إلى السجن يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول. إذا قبل القاضي كابلان طلبه بسحب اعترافه بالذنب، فقد يواجه محاكمة جنائية.

غاري وانغ ونيشاد سينغ

المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ هو من بين الدفعة الأولى من الأشخاص الذين انضموا إلى سيتم تعيينه في ديسمبر 2022 محاكمة أحد المعترفين بالذنب في جرائم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال على السلع. تبعه المدير الهندسي السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ، في فبراير 2023، وأقر بالذنب في تهم مماثلة.

شهد كلا المديرين التنفيذيين السابقين في محاكمة SBF حول إساءة استخدام أموال المستخدمين بين FTX وAlameda بتوجيه من Bankman-Fried. يتكهن العديد من الخبراء القانونيين بأن وانغ وسينغ قد يحصلان على أحكام مخففة لتعاونهما مع السلطات.

جلسة النطق بالحكم على سينغ ما لم تنشأ نزاعات قانونية حول اقتراح سلامة ومن المقرر أن يقام في 30 أكتوبر. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على وانغ في 20 نوفمبر.

كارولين إليسون

قد يكون الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research أحد أكثر الأفراد سرية المشاركين في كارثة FTX. مثل سينغ ووانغ، اعترفت كارولين إليسون بالذنب في تهم الاحتيال في عام 2022 بعد انهيار بورصة العملات المشفرة. ولكن عشية محاكمة بانكمان فرايد، تحرك المدعون لإلغاء الكفالة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه قام بترهيب إليسون من خلال مشاركة بعض مذكراتها الخاصة مع صحيفة نيويورك تايمز. ألغى القاضي كابلان كفالة SBF في أغسطس 2023، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.

حاول العديد من المحققين عبر الإنترنت تحديد موقع إليسون، لكن من غير الواضح أين قد تكون في انتظار الحكم أو ما إذا كان ما هو موجود؟ هي تفعل في هذه الأثناء. اعتبارًا من 29 أغسطس، لم يتم تحديد موعد لجلسة النطق بالحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا، الذي قد يواجه سنوات في السجن.