تأجيل قضية التهرب الضريبي الخاصة بـ Binance Executive في نيجيريا، وتأجيل جلسة الاستماع إلى 19 أبريل

في تحديث حديث، تم تأجيل جلسة المحكمة للمسؤول التنفيذي في Binance المحتجز في نيجيريا بتهمة التهرب الضريبي حتى 19 أبريل، بعد مثوله الأولي أمام المحكمة.

يواجه تيغران جامباريان، الذي تم تحديده كرئيس للامتثال للجرائم المالية في بينانس، اتهامات، إلى جانب الشركة، بتهم متعددة، بما في ذلك عدم دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، والتورط المزعوم في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال بينانس. منصة.

تمت الموافقة على التأجيل في قضية غامباريان وسط تأخير في تقديم الاتهامات

خلال جلسة المحكمة، اختار القاضي إيميكا نوايت تأجيل قضية غامباريان لفترة ممتدة بعد أن علم أنه لم يتم عرض التهم عليه إلا يوم الخميس للمرة الأولى.

وأشار الادعاء إلى صعوبات في تنفيذ التهم في وقت سابق، زاعمًا أن غامباريان كان محتجزًا لدى وكالة اتحادية أخرى، وهي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). تم تقديم التهم في النهاية إلى المحكمة.

وفي الوقت نفسه، غادر مدير تنفيذي آخر في Binance، نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، نيجيريا الشهر الماضي بعد احتجازه إلى جانب جامباريان.

وكان المديران التنفيذيان قد سافرا إلى نيجيريا في أواخر فبراير بدعوة من السلطات للقاء المسؤولين، وسط قيود حكومية على قنوات العملة المشفرة تهدف إلى الحد من المضاربة على العملة.

حملة العملة المشفرة: يواجه المسؤولون التنفيذيون في Binance معركة قانونية في نيجيريا

ارتفعت شعبية العملات المشفرة بين النيجيريين وسط انخفاض قيمة النايرا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصات التي تقدم الرموز الرقمية.

في فبراير، زعم محافظ البنك المركزي، أولايمي كاردوسو، أن بينانس سهلت 26 مليار دولار في معاملات لا يمكن تعقبها قبل وقت قصير من اعتقال المديرين التنفيذيين.

وأكدت Binance، في ردها على القضية قبل جلسة الاستماع، أن Gambaryan يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الشركة واستأنف عدم تحميله المسؤولية. وفي الوقت نفسه، كانت المناقشات بين بينانس ومسؤولي الحكومة النيجيرية مستمرة.

خلال جلسة المحكمة، تركزت المناقشات حول ما إذا كان من الممكن توجيه التهم إلى Binance من خلال موظفها Gambaryan. جادل المستشار القانوني لغامباريان ضد الإجراءات القانونية الواجبة، مشددًا على عدم حصول موكله على إذن لتلقي التهم نيابة عن الشركة.

وشدد دفاع غامباريان في بيان له، على أن “العالم ينظر إلينا، فلا نتعامل مع هذا الأمر على أنه أمر تافه”. وتسلط هذه القضية التي تتكشف الضوء على التدقيق المتزايد في بورصات العملات المشفرة، وتؤكد ضرورة وجود أطر تنظيمية واضحة والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتهرب الضريبي والجرائم المالية.

لا يزال غامباريان محتجزًا لدى EFCC، في انتظار مزيد من التطورات في القضية، مع احتمال السجن الذي يلوح في الأفق كنتيجة محتملة.