تلقى مؤسس Binance Changpeng Zhao حكمًا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة انتهاك غسل الأموال

الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng "CZ" وحُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في جرائم غسل الأموال العام الماضي.

ولعب تشاو، الذي أسس بينانس في عام 2017، دورًا محوريًا في تأسيس البورصة باعتبارها الأكبر في صناعة العملات المشفرة من حيث حجم التداول. ومع ذلك، فقد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر الماضي كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع مسؤولي القانون الأمريكيين.

وفقًا لمسؤولي وزارة العدل الأمريكية، عزز تشاو ثقافة الشركة في بينانس حيث يكون للنمو الأسبقية على الامتثال للوائح المالية الأمريكية. سمح هذا للأموال المرتبطة بالسرقة الافتراضية والإرهاب بالتدفق عبر Binance دون اكتشافها.

وكجزء من التسوية، وافقت منصة Binance على الانسحاب من السوق الأمريكية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، وافق تشاو شخصيًا على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار والامتناع عن المشاركة في عمليات بينانس لمدة ثلاث سنوات على الأقل بسبب اعترافه بالذنب في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال.

تم منع تشاو من مغادرة الولايات المتحدة منذ اعترافه بالذنب، حيث أشار المدعون الفيدراليون إلى مخاوف بشأن رحلته المحتملة نظرًا لثروته المقدرة بـ 37 مليار دولار.

وعلى الرغم من توصية وزارة العدل الأمريكية بإصدار حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على تشاو، مستشهدة بـ "انتهاكه المتعمد للقانون الأمريكي"، إلا أنه لم يتلق أي رد فعل. أصدر القاضي في النهاية حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر. وقد طالب محامو زهاو بوضعه تحت المراقبة بدلاً من السجن، مشيرين إلى أن قضايا مماثلة لم تسفر عن أحكام بالسجن.

وفي الوقت نفسه، تواجه منصة Binance دعوى قضائية مستمرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تزعم وجود انتهاكات لقوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة. وقد تحركت الشركة لرفض التهم، مما يطعن في مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.