Binance تساعد مديرية إنفاذ القانون في الهند في تفكيك عملية احتيال ألعاب بقيمة 47.6 مليون دولار مرتبطة بتطبيق Fiewin

لعبت Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، دورًا حاسمًا في مساعدة مديرية إنفاذ القانون في الهند في تفكيك عملية احتيال في المقامرة بقيمة 47.6 مليون دولار. تضمنت عملية الاحتيال، المرتبطة بتطبيق Fiewin، إغراء الضحايا بالمراهنة عبر الإنترنت، ووعدهم بأرباح سهلة قبل الاستيلاء على أموالهم.

قدمت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لشركة Binance بيانات بالغة الأهمية مكنت السلطات من تعقب الأموال وكشف الشبكة الاحتيالية وراء عملية الاحتيال. ويجسد هذا التعاون أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في معالجة التهديدات الرقمية الناشئة.

التعاون بين ED وBinance

سلطت وكالة مكافحة الجرائم المالية الرئيسية في الهند، ED، الضوء على تورط Binance في الكشف عن الاتصالات بالمحافظ الرقمية التي يستخدمها المحتالون.

وأكد فرديناندو دي، المتخصص في التحقيقات في باينانس، على أهمية هذا التعاون في معالجة هذه الجرائم المالية المتطورة.

على الرغم من هذا الاختراق، لم يؤكد ED ولا Binance ما إذا كان قد تم استرداد المبلغ بالكامل البالغ 47.6 مليون دولار.

ويمثل هذا التعاون الثاني رفيع المستوى لشركة Binance مع السلطات الهندية، بعد تورطها في تجميد ملايين الدولارات المرتبطة بعملية احتيال أخرى في الألعاب، وهي E-Nuggets، كجزء من تحقيق في غسيل الأموال.

قراءة ذات صلة:Binance تنفي ملكيتها لـ WazirX، وتنأى بنفسها عن عملية اختراق بقيمة 235 مليون دولار

تنظيم العملات المشفرة في الهند ودور Binance

وتأتي شراكة Binance مع ED بعد تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند، وهي خطوة مهمة لبورصة العملات المشفرة الأجنبية في بلد لا تزال فيه لوائح العملات المشفرة غير واضحة.

كان موقف الهند من العملات المشفرة غامضًا، حيث فرضت الحكومة ضرائب صارمة في عام 2022، مما دفع العديد من المتداولين إلى التحول إلى منصات دولية.

وفي الآونة الأخيرة، عادت أحجام التداول إلى البورصات الهندية بعد الحظر المفروض على الكيانات الخارجية.

أعطت الهند، خلال رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2023، الأولوية لإنشاء إجماع عالمي بشأن تنظيم العملات المشفرة.

منصة Binance تشهد ارتفاعًا في عدد المستثمرين المؤسسيين

وبالإضافة إلى مساعدة السلطات، شهدت Binance زيادة ملحوظة بنسبة 40% في عدد المستثمرين المؤسسيين والشركات الذين انضموا إلى منصتها هذا العام. وكشف الرئيس التنفيذي ريتشارد تنج عن هذه الزيادة خلال مقابلة في مؤتمر Token2049 في سنغافورة، مشيرًا إلى أن الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة، مثل Bitcoin، بدأ للتو.

وأوضح تنج أنه في حين لا يزال العديد من المستثمرين المؤسسيين يقومون بإجراء العناية الواجبة، فإن الثقة في سوق العملات المشفرة آخذة في الازدياد.

يعكس هذا الارتفاع الرغبة المتزايدة لدى الكيانات المالية الأكبر حجمًا لاستكشاف مجال الأصول الرقمية، حتى مع مواجهة Binance لتدقيق تنظيمي مكثف.

قراءة ذات صلة:حصلت Binance على خطاب تقدير لمساعدتها شرطة هونج كونج في حل قضية اختطاف العملات المشفرة

التحديات التنظيمية التي تواجه Binance

تتضمن التحديات التنظيمية التي تواجه Binance اتهامات من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بزعم تشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية.

كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات لشركة Binance Holdings Ltd والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao بتهمة تشغيل بورصات غير مسجلة وتقديم أوراق مالية غير مسجلة.